Что делать, если твои карты и счета используются для отмывания денег?

Банк блокирует счет физлица ссылаясь на 115-ФЗ - как решить данную ситуацию и где обратиться?

Банк заблокировал счет физлица, ссылаясь на 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. При этом нет ссылки на конкретный пункт. Несмотря на необоснованное требование банка, мною были предоставлены подтверждающие документы. Однако сотрудники банка неформально просят закрыть счет, в разблокировке будет отказано. Как быть, куда обратиться?

Читать ответы (1)

Имеют ли СМИ право публиковать информацию о подозрении руководителя предприятия в отмывании денег?

Такая ситуация: на руководителя предприятия заведено дело по факту отмывания денег. Дело ещё расследуется, вина руководителя не доказана. Вопрос такой: имеют ли право СМИ публиковать информацию о том, что руководитель такого-то предприятия подозревается в отмывании такой-то суммы? Заранее благодарю!

Читать ответы (1)

Индивидуальный предприниматель столкнулся с блокировкой расчетного счета в связи с Федеральным законом о противодействии

Я индивидуальный предприниматель. На прошлой неделе заблокировали расчетный счет. В полученном письме через банк клиент отказывают в проведении платежей и ссылаются на 115 закон Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Связавшись с банком мне в устной форме предложили закрыть счет, Остатки переведут куда скажу. Я отказался и написал претензию руководству банка где объяснил, что у меня все прозрачно и я могу подтвердить источники денег предоставив договора и все интересующие их документы. Отвечать отказываются. "Настоятельно рекомендуют" закрыть счет. Обратившись в другой банк для открытия счета получил отказ без объяснения причин. Посоветуйте как быть? И что делать? Работать то надо!

Читать ответы (7)

Федеральный закон об ограничении легализации доходов и финансировании терроризма и проблемы с получением привилегированной карты

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 07.08.01 N 115-ФЗ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА обратилась в банк, чтобы получить привилегированную карту, а мне выдали, что у меня эта статья, что делать?

Читать ответы (1)

Банк заблокировал мой счёт из-за операций с возвратами - правомерно ли это?

Со счета моей банковской карты совершаются регулярные операции оплат с их последующим возвратом, но сумма возвратов превышает сумму оригинальных операций. Банк на основании 115-ФЗ заблокировал все РАСХОДНЫЕ операции по счёту банковской карты до выяснения причин. Зарегистрировался на онлайн-сайте и являюсь инвестором, прибыль идёт от международной биржи. Естественно, если сумма уходит с карты одна, то в случае прибыли она уже возвращается больше оригинальной. Здесь Банк вменяет О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ ФЗ 115 Вопрос: Правомерны ли действия Банка блокирвания моего счёта?

Читать ответы (2)

Закон 115-ФЗ - противодействие легализации доходов и финансированию преступной деятельности через банк

Закон 115-ФЗ, о противодействии легализации (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ осуществляют операции с денежными средствами и имуществом, через банк, да?

Читать ответы (1)

Как решить проблему с закрытием счета и расторжением договора в банке Тинькофф, несмотря на нотариальную доверенность?

Сын оформил кредитную карту в банке Тинькофф. В силу стечения обстоятельств он оформил на меня нотариальную доверенность на ведение его дел, в том числе, и на все операции в кредитных организациях и банках. На данный момент я хочу закрыть остаток долга, закрыть счет и расторгнуть договор. Выше указанный банк готов принять от меня сумму задолженности, но закрывать счет и расторгать договор отказывается. Сотрудники банка, по телефону, ссылаются на то, что мою доверенность они не видят, а офисов для клиентов у них не существует. Все операции проводятся виртуально через телефон. Итог: я закрываю задолженность. Банк опять открывает полный лимит по карте и списывает ежемесячные платежи в размере 2000 рублей за ведение счета и т.д. Вопрос: что делать в это ситуации и как бороться с этим банком.

Читать ответы (3)

Банк заблокировал карту друга из-за отказа в ведении счёта - какие последствия и возможности?

У друга открыт лицевой счёт в банке, также карта. Банк предупредил об отказе в ведении счёта,но обещали предупредить заранее. За это время работодатель перевёл денежные средства на счёт. Друг перевёл с лицевого счёта на карту (переводил непосредственно через оператора банка). На следующий день, при попытке снятия денежных средств с карты выяснилось, что карта заблокирована финансовым отделом банка. При обращении к управляющей банка было составлено заявление в фин. отдел банка с просьбой о разблокировки карты. Пока выносили решение о разблокировке карты другу исполнилось 45 лет (следовательно нужно менять паспорт). Карту не разблокировали и теперь, говорят ни чего нельзя сделать, так как паспорт является недействительным. Чем это грозит другу, ведь замена паспорта займёт месяц? Может ли друг оформить доверенность на меня для получения денежных средств?

Читать ответы (1)

Уголовно ли открытие множества банковских карточек и передача их фирме для прохождения денежных операций?

У меня друг устроился в какую то фирму, он открыл много карточек в разных банках и отдал картачки этой фирме, через них проходят деньги, и мой друг за это получает 10 т каждый месяц, скажите это уголовно? А если это просто отмывание денег и эта фирма когда нибудь попадется, что будем с моим другом?

Читать ответы (1)

Мошенничество на улице - может ли перевод денег по просьбе незнакомца привести к уголовной ответственности?

Незнакомый человек на улице подошёл и сказал, что его карту заблокировали и он сказал, что переведёт свои наличные деньги на мой счёт Сбербанка, а я со своего счёта переведу деньги ему на кошелёк webmoney. Я сделала всё так. Скажите, возможно ли такое, что мой счёт использовали для отмывания денег незаконных товаров и за это могут ли мне возбудить уголовное дело?

Читать ответы (6)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59