Сбербанк заблокировал мою карту по федеральному закону №115 - причина и последствия

Здравствуйте! Это значит, что банк пришел к выводу, что через счет происходит "отмывание" денежных средств или без основания средства перечисляются.

Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ.

Банк посчитал, что по Вашему счету проходят какие-то подозрительные операции.

Федеральный закон № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Здравствуйте!

Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ.

Скорее всего Вам на карты постоянно перечисляли какие-то странные суммы денежных средств, которые Вы потом обналичивали. Или Вы сами кому-то постоянно делали странные перечисления.

Добрый день! Это значит, что вам морочат голову, банк может заблокировать карту в 2-х случаях по постановлению судебного пристава и при без акцептном списании ден. средств.

Это закон о проиводействии легализации доходв полученных преступных путем, вы видимо доходы от накроторговли или оружимем обналичивали, вот они и заблокировали, есл нет, то можете написать жалобу в прокуратуру и центробанк.

Федеральный закон № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Банк посчитал, что по Вашему счету проходят какие-то подозрительные операции. Если ваш счёт чистый и вы не связаны с терроризмом и иными криминальными сделками, то вы можете обжаловать действия банка.