Открытие дебетовой карты для торговли электронной валютой - возможна блокировка карты и интерес со стороны налоговой

Что грозит за торговлю банковскими картами (дебетовыми картами) и трудно ли это как то доказать?

У меня просят открыть криптокошелек вложить 300$тогда они выведут деньги от брокера правда это?

Вопрос следующий. Посторонний человек, не имеющий российского гражданства и проживающий за границей, просит меня получить на мой счет в банке и/или на карту Виза ОООчень большую сумму денег. И потом отдать их ему - наличкой или перевести на его счет, пока не ясно. Думаю, это мошенничество. Проконсультируете, если в вашей практике подобное встречалось. И какие для меня могут быть последствия?

Я вам предлагаю перевод денежных средств через ваш счёт - вашу карту. То-есть мы работаем от 50.000 до 500.000 руб., работаем 40-60% в нашу пользу, и мы с вами работаем один раз, т.к на одно физ лицо можно сделать только один перевод ваши родственники, не смогут со мной работать ровно год. Деньги находятся у нас на замороженных аккаунтах в онлайн казино, Но - нужно заплатить 1% от суммы программе за пользование т.к она является не нашей раньше мы работали без ваших вложений но т.к много мошенников мы пришли к тому что 1% должны оплачивать вы потому что если вы захотите обналичивать или перевести наши 60% не на наш банковский счёт мы заблокируем перевод и он вернётся к нам в течение 2 х дней а вы останетесь без денег которые внесли 1% и без своих 40% и в доказательство того что я реальный человек, если вам нужно, я могу скинуть вам фото паспорта или фото на фоне нашей же с вами переписки, прописку и т.д не каких фото с паспортом в руках однажды я столкнулся со своей же перепиской и со своим фото документов поэтому только на фоне переписки так вы сможете убедится что я реальный человек и так же ссылки клиентов, если не доверяете можете поинтересоваться. Я не пытаюсь не кого обмануть и это не лохотрон. Если вам не интересно, попрошу не тратить мое время в пустую и спасибо. Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 15:10 Заманчиво конечно... Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 15:10 Это 1% от суммы которую я собираюсь себе перевести правильно? Алексей Викторович 30 апреля 2017 в 15:11 Да Виктория всё верно допустим 200 000 = 2000 рублей 120 000 т вы отправляете нам 80 заработаете сами! Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 15:12 Ясно а на меньшую сумму можно сделать перевод? На 100 тысяч например? Алексей Викторович 30 апреля 2017 в 15:53 Да безусловно можно! Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 15:56 Хорошо давайте тогда убедимся что вы реальный человек можно ваше фото документов. Алексей Викторович 30 апреля 2017 в 15:56 Да сейчас скину. Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 15:56 А это не опасно? Проблем потом у меня не будет? Алексей Викторович 30 апреля 2017 в 15:57 Не волнуйтесь Виктория, деньги перед тем как поступить на ваш счёт проходят ещё не сколько счётов проблем не когда не возникало! Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 15:58 Хорошо! Жду фотографии ваших документов. Алексей Викторович 30 апреля 2017 в 15:59 Да, я помню, сейчас подождите какое то время, курирую перевод! Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 15:59 окей. Алексей Викторович 30 апреля 2017 в 16:06 Виктория я прошу прощения был занят курировал перевод! Одну минуту сейчас вам пришлю фото. Алексей Викторович 30 апреля 2017 в 16:09 вот прошу Виктория! Алексей Викторович 30 апреля 2017 в 16:09 Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 16:10 А можно ещё прописку вашу Алексей? Алексей Викторович 30 апреля 2017 в 16:10 да конечно Виктория! Алексей Викторович 30 апреля 2017 в 16:11 Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 16:13 Страшно всё ровно как то). Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 16:13 А как это всё будет? Каким образом? Алексей Викторович 30 апреля 2017 в 16:15 Для начала вы должны определиться на какую сумму вы хотите сделать залив, учитывая то, что 60% полученной суммы вы должны будете отправить на наш банковский счет. Напоминаю вам что в случае попытки обналичивать или попытаться перевести не на наш банковский счет наш человек заблокирует данный перевод и вы останетесь без оплаченных денег и без ваших 40% если готовы сотрудничать позвольте продолжить? Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 16:16 я то готова но странно и страшно всё это как то... тем более мне нужно вам с начало оплатить за тем вы только мне сделаете перевод.. Алексей Викторович 30 апреля 2017 в 16:17 Программа является не нашей поймите нас правильно если бы программа являлась нашей то стали бы мы заключать с вами сделки? Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 16:17 я поняла.. Алексей Викторович 30 апреля 2017 в 16:18 Поймите Виктория это самый лёгкий заработок и переводы ограниченны и вы не одна кто мне пишет! Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 16:19 Хорошо что нужно делать? На 100 000 тысяч хочу перевод 40 получается я заработаю тысячу мне нужно вам внести сейчас? Алексей Викторович 30 апреля 2017 в 16:19 Да всё верно! Алексей Викторович 30 апреля 2017 в 16:20 От вас требуется банковская карточка на которую будем делать вам залив в размере 100 000 руб. на которой не должно быть кредитов и минусов в случае чего залив не пройдет и вы так же останетесь без предоплаты и своего % Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 16:20 Карта есть! Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 16:20 С банком проблем не возникнет? Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 16:20 Карту мне не заблокируют? Алексей Викторович 30 апреля 2017 в 16:21 Я вас уверяю Виктория в том что всё пройдет как следует и вы останетесь довольны результатом не волнуйтесь я же уже обьеснял что деньги проходят ещё не сколько счетов перед тем как поступить на ваш счёт убедитесь в этом сами. Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 16:22 Ну хорошо тысяча не так уж много но если вы меня сейчас разводите я обещаю вам что просто так это вам с рук не сойдет я пойду в полицию ради принципа! Алексей Викторович 30 апреля 2017 в 16:22 Сейчас я вам скину счет QIWI кошелька по которому вы оплатите 1% Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 16:22 окей. Алексей Викторович 30 апреля 2017 в 16:23 +7919 825 64 94 вот наш QIWI счет куда привязана наша программа и куда нужно оплатить 1% !Далее пришлите номер вашей карты! Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 16:23 Хорошо сейчас оплачу! Алексей Викторович 30 апреля 2017 в 16:24 Хорошо Виктория ожидаю тогда вас! Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 16:26 Алексей я оплатила! Алексей Викторович 30 апреля 2017 в 16:26 Можно скрин шот или чек будь те любезны. Алексей Викторович 30 апреля 2017 в 16:27 Всё Виктория проверил информацию можете не скидывать оплата ваша пришла. Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 16:27 угу ну и что скажите теперь? Алексей Викторович 30 апреля 2017 в 16:27 Виктория вы успешно зачислены на залив ожидайте запускаю системную таблицу заливов! Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 16:27 Не обманули?. Алексей Викторович 30 апреля 2017 в 16:28 Конечно же нет Виктория вы попали не на мелкого мошенника не переживайте перевод скоро поступит на ваш счёт! Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 16:28 Да ладно)) блин аж руки под трушиваються))). Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 16:28 5157 3800 6038 7751 Андропова Виктория Владимировна карта банка "Татфондбанк" Алексей Викторович 30 апреля 2017 в 16:29 4276 0783 1460 4211 - Это номер нашего счёта в Сбербанка на него вы отправите нам наши 60% то есть 60 000 т рублей! Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 16:29 Хорошо а сколько ждать когда деньги придут? Алексей Викторович 30 апреля 2017 в 16:29 Виктория в течение 5-15 максимум 30 минут деньги поступят на ваш счёт ожидайте! Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 16:29 Хорошо хорошо жду не дождусь уже). Алексей Викторович 30 апреля 2017 в 16:30 Алексей Викторович 30 апреля 2017 в 16:29 4276 0783 1460 4211 - Это номер нашего счёта в Сбербанка на него вы отправите нам наши 60% то есть 60 000 т рублей! Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 16:30 я поняла поняла) не волнуйтесь сделаю всё как вы сказали переведу ваши 60 000 как только деньги придут. Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 16:32 Алексей деньги пришли я в шоке! Алексей Викторович 30 апреля 2017 в 16:32 Я же говорил что результат вас порадует. Алексей Викторович 30 апреля 2017 в 16:32 Сделайте пожалуйста скрин шот вашего баланса. Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 16:32 Хорошо. Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 16:32 сейчас сделаю. Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 16:32 мне точно не чего не будет? Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 16:32 мне прям страшно Алексей. Алексей Викторович 30 апреля 2017 в 16:33 Не волнуйтесь Виктория всё будет в порядке! Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 16:34 Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 16:34 Перевожу ваши 60 тысяч. Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 16:34 минуту. Алексей Викторович 30 апреля 2017 в 16:34 Хорошо Виктория! Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 16:35 Всё на 4276 0783 1460 4211 отправила 60 тысяч. Алексей Викторович 30 апреля 2017 в 16:35 Спасибо за сотрудничества Виктория. Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 16:36 Это вам спасибо Алексей точно точно не чего не случится не кто ко мне не придёт не позвонит? Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 16:36 Я волнуюсь очень. Алексей Викторович 30 апреля 2017 в 16:37 Не волнуйтесь Вика всё будет в порядке не чего подобного не произойдёт можете спокойно обналичивать ваши деньги! Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 16:37 аааа капееец. Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 16:38 спасибо вам Алексей. Алексей Викторович 30 апреля 2017 в 16:39 Пожалуйста обращайтесь приводите клиентов приятно было иметь с вами дело! Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 16:39 100% приведу 200% даже. Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 16:39 ещё раз спасибо благодарю не верится аж спасибо спасибо спасибо вам Алексей начинаю уже жалеть что не по максим ому сделала))). Алексей Викторович 30 апреля 2017 в 16:40 Ещё я так понимаю сделаем! Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 16:42 Да да 100% сделаем)) я в восторге как так не могу в себя придти 40 тысяч за пол часа жесть просто какая то!))Спасибо ещё раз! Алексей Викторович 30 апреля 2017 в 16:43 Всегда пожалуйста Виктория Помогите пожалуйста вроде и фото скинул он мошенник?

Если заказываешь дебетовую карту, на ней уже есть деньги (как на кредитной) или надо свои ложить?

Существуют ли ограничения (платежные системы, банки) при переводе денег из-за границы на российские карты? От них в Евро.

В результате бракоразводного процесса в США после раздела имущества мне был выписан чек Citibank на крупную сумму. Обналичить чек иностранного банка в России представляет собой проблему (и как я поняла, едва ли возможно на практике). В связи с этим есть два вопроса: Подскажите, пожалуйста: 1) Каким способом оптимальнее всего перевести единоразово крупную сумму из США в Россию, с минимальными фин. затратами и надежно? 2) Будет ли данная сумма в России облагаться налогом? Скажем, если на мой счет в Сбербанке единоразово поступит очень крупная сумма с моего американского банковского счета, будет ли она как-то облагаться налогом и каким? И есть ли варианты избежать налогообложения при переводе крупных сумм из-за границы?

Поступило 500 руб с формулировкой Написано - "Банковская карта, эмитированная самим банком". Чтобы от моего имени не отправили никуда эти деньги я установила запрет на оплату со счета телефона. Но это все ерунда. Если мошенники операторы МТС, то они разблокируют счет.