Какой период переводов не вызовет информирования банком налоговой службы?

Добрый день, лучше всего проконсультируйтесь у специалистов банка. По закону у них есть некоторая свобода на их усмотрение, но в переводах через их банк они заинтересованы. Если не найдете общий язык - смените банк.

Марина, добрый день! Если Вы сами будет перечислять на другой расчетный счет денежные средства в размере 600 000 рублей, то ни Банк, ни ИФНС никаких претензий не будет. Банк будет сообщать в налоговую службу о таких перечислениях лишь в том случае, если это будет указано, как прибыль. В случае, если на Ваш счет будет перечислять любая организация денежные средства периодически и в суммах 500 000 - 600 000 рублей, то ИФНС будет запрашивать у организации происхождение этих средств. Эти требования указаны в федеральном законе № 115-ФЗ.

В каждом банке разработано положение "О финансовом мониторинге", там детально описаны условия проведения операций, при которых банк обязан проинформировать службу финансового мониторинга. В каждом банке они, в принципе, типовые, но могут отличаться. Проконсультируйтесь в своем банке какие операции они мониторят. Для информации можете поинтересоваться в других банках и принять наиболее выгодное решение. Успешно решить Ваш вопрос можно только с юридической помощью. Всегда рад Вам помочь!