Перевод денежных средств ООО на третье ООО - правомерность и возможные реакции налоговых органов

обратитесь в полицию, скорее всего - мошенники это - ст. 159 ГК, если договор заключали в сети

Если Полиция не получит "шоколадку", то отправит вас в суд, т.к. тут гражданско-правовые отношения

Смотря как оформлена переписка, имеются ли между Вами другие договора и хозяйственная деятельность

письмо нужно, что попробывать вернуть Вам деньги и не показывать злоупотреблений перед налоговой и/ или отказаться от исполнения на условиях указанных в переписке. Скорее всего второе.

В принципе договор между юрдическими лицами должен заключаться в письменной форме ст. 161 ГК РФ.

Товар Вы не поставили, значит неосновательно обогатились за чужой счет и можете понести ответственность по ст. 395 ГК РФ. Конечно не сразу, через суд. Могут быть сложности с доказыванием у истца, это детали.

На самом деле, если имеются документы по оплате товара и его поставки (накладные и т.п.) оформленные в установленом законом порядке, то говорить о том, что договор был устный, нет оснований. Судебнаяй практика рассматривает данный случай, как обмен документами, что означает, что простая письменная форма договора поставки была соблюдена (п.2 ст.434 ГК РФ). При этом письменная форма договора считается соблюденной, если сторона в договоре, получив предложение (оферту) оплатила товар или произвела его отгрузку (п.3 ст. 434 ГК РФ). Из этого и следует исходить при возможном судебном споре. Главное - правильно определить свою правовую позицию в споре.

Представляется, что требование покупателя вернуть денежные средства незаконны. В силу ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны испольняться надлежащим образом. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом или договором. Поэтому, согласно ст. 484 ГК РФ, покупатель обязан принять переданный ему товар, за исключением случаев, когда он вправе отказаться от него. Однако односторонний отказ от договора поставки возможен в случаях, указанных в ст. 523 ГК РФ. Если покупатель не обосновывает свой отказ этой нормой, то его действия неправомерны. То, что он не нуждается больше в товаре, не является законным основанием для одностороннего отказа от договора. Отсюда следует, что в силу п. 3 ст. 484 ГК РФ вы, как продавец, вправе, в случаях, когда покупатель в нарушение закона, иных правовых актов или договора купли-продажи не принимает товар или отказывается его принять, потребовать от покупателя принять товар или отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

С уважением,

Здравствуйте Анна. Вопросы для юридических лиц консультируются юристами сайта исключительно на платной основе. Можете обратиться к любому специалисту

Вам необходимо обратится в суд и иском о взыскании неосновательного обогащения.

Обращаться в суд о взыскании неосновательного обогащения.

В соответствии со ст. 1102 ГК РФ Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

По сути тот, кому вы перечислили деньги, не имеет основания для владения денежными средствами, в связи с чем вам необходимо обратиться в арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании неосновательного обогащения.

Однако обратите внимание,с подобным иском можно обратиться в суд в течение трех лет с момента перечисления денег (срок исковой давности). Поэтому не затягивайте и действуйте. Если вам необходима помощь, вы можете связаться со мной по тел.8-987-844-15-62 для детальной консультации.

Действия покупателя правомерны.

Увы нет-он обязан вернуть товар и не делать это может только если это предусмотрено договором который трактуется по правилам ст 431 ГК РФ.

Если установлено, что товар ненадлежащего качества ПРИ ПРИЕМКЕ, то товар не должны принять и составить соответствующий акт. тогда и возвращать нечего, так как товар НЕ ПРИНЯЛИ. а если товар приняли, подписали акт приемки, то вопрос решается по условиям договора.

Если такая ситуация не предусмотрена договором, то покупатель обязан вернуть товар, а продавец деньги. Очередность: возврат товара, возврат денег.

Просто подать в суд.

Вам нужно написать на имя руководителя аргументированную претензию с вашими требованиями, если Ее не удовлетворят, обращайтесь в суд.

Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 03.07.2016) "О защите прав потребителей"

Статья 23. Ответственность продавца (изготовителя, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за просрочку выполнения требований потребителя

2. В случае невыполнения требований потребителя в сроки, предусмотренные статьями 20 - 22 настоящего Закона, потребитель вправе по своему выбору предъявить иные требования, установленные статьей 18 настоящего Закона.

Статья 18. Права потребителя при обнаружении в товаре недостатков

1. Потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, по своему выбору вправе:

потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула);

потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;

потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;

потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;

отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и за его счет потребитель должен возвратить товар с недостатками.

При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества. Убытки возмещаются в сроки, установленные настоящим Законом для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

По истечение 30 дней со дня направления претензии обратитесь с иском в суд.

Вы вправе отказаться от получения товара без сопроводительных документов и не подписывать акт приемки или товарно-транспортные накладные.

Анатолий, необходимо посмотреть договор. Перспектива хорошая, взыскать фактически понесенные расходы, судебные издержки, в том случае, если делом будет заниматься специалист. По данному вопросу можете обратиться к нам.

С Уважением, Генеральный директор правового центра "Зевс", Степанов Вадим Игоревич.