Мои действия после получения подозрительных писем и подачи заявления в полицию - ожидание штрафа и возможное лишение свободы
У меня такой вопрос на меня оформили организации! Точнее три! О двух я знал! А о третьей нет! После оформления организации мне стали приходить письма! А где то год назад стали приходить письма в которых я либо директор, либо ликвидатор! Письма были из налоговой службы и пенсионного фонда! В которых требовалось оплатить задолженности! После попыток связаться с организациями, которые неувенчались успехом было принято решение о подаче заявления в полицию! О том что я не являюсь ни директором, ни ликвидатором компаний! Заявление было подано! Сейчас полиция ведет разбирательство! Что меня сейчас ожидает? Штраф? Сколько? И есть ли вероятность лишения свободы?
Этого уже хватит для того, чтобы Вами полиция занялась. Молите Бога, чтобы через Ваши фирмы - однодневки не отмывались деньги для террористов. Вы как с Луны свалились. Как можно не читая подписывать не пойми что? В этом случае Вас надо в ПНД и недееспособным объявлять. Взрослый человек и такие вещи! Слов нет просто. Вот и будете теперь отвечать за все.
Спросить
Если Вы не подписывали, то, возможно, Вы и в учредителях не числитесь. Вы можете некоторые сведения об этой организации почерпнуть из ЕГРЮЛ по ссылке https://egrul.nalog.ru/
Если Ваши подписи подделывали, то можно попробовать доказать, что в совершении незаконных действий непосредственно Вы участия не принимали.
В любом случае, как правильно вам советовал коллега - обратитесь очно к адвокату.
Удачи Вам!
Спросить
Я ни малейшего понятия не имею чем занимались эти организации! И что меня может ожидать в самом плохом случае? И как мне избежать больших проблем? Подскажите пожалуйста.
СпроситьВам лучше нанимать адвоката и подавать заявление о признании себя потерпевшим. Необходимо указать, что без вашего ведома, используя ваше имя и фамилию были открыты неизвестные вам организации. Обязательно указать, что подписи не ваши, об этих данных ничего не знаете и впервые узнали.
Если не будете ждать и начнете действовать, то будете потерпевшим. Промедлите-статьи могут быть у вас разные.
СпроситьДобрый вечер!
Полагаю, что сами по себе такие действия не являются незаконными.
Однако если ООО, которые зарегистрированы на Ваше имя, например, уклонялись от налогов, то Вы понесете ответсвенность, предусмотернную ст.199 УК РФ:
Статья 199. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации
1. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации путем непредставления налоговой декларации или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, -
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
(в ред. Федеральных законов от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) в особо крупном размере, -
наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
Примечания. 1. Крупным размером в настоящей статье, а также в статье 199.1 настоящего Кодекса признается сумма налогов и (или) сборов, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более пяти миллионов рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 25 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая пятнадцать миллионов рублей, а особо крупным размером - сумма, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более пятнадцати миллионов рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 50 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая сорок пять миллионов рублей.
(п. 1 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 325-ФЗ)
2. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, а также статьей 199.1 настоящего Кодекса, освобождается от уголовной ответственности, если этим лицом либо организацией, уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с которой вменяется данному лицу, полностью уплачены суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумма штрафа в размере, определяемом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
(примечания в ред. Федерального закона от 29.12.2009 N 383-ФЗ)
Удачи Вам!
СпроситьА зачем согласие свое давали на открытие организаций? Вам за это деньги заплатили? Или так, развели... Как Вы могли документы подписать: Устав, учредительные, банковские документы... Как без Вашего паспорта и без Вас все это открывали? Может, объясните... А то кино какое-то..
СпроситьУстав учредителей, банковские бумаги и прочие документы я не подписывал! Только на открытие организации! И честно сказать я даже не знал что это за документы были на открытие организации! Деньги мне не давали! Просто очень хорошо "попросили"!
Спросить
В заявлении есть графы " (наименование налога (сбора, пени, штрафа)" и "налоговый период, за который излишне уплачена (взыскана, подлежит возмещению сумма)"
Мной был уплачен штраф, который мне был назначен за совершение налогового правонарушения нижестоящей налоговой, после обжалования его в вышестоящей налоговой решение было отменено. Сейчас хочу вернуть ранее уплаченный штраф, что мне нужно указать в этих двух графах которые имеются в заявлении, какой налоговый период стоит указать с чего начинается его отсчет и где заканчивается его отсчет или в тех графах ничего кроме наименования налога указывать не нужно? Я физическое лицо.
Здравствуйте. Указываете о возврате суммы штрафа в связи с отменой постановления. И все.
Всего доброго. Спасибо, что выбрали наш сайт.
СпроситьДве недели назад отправил заявление в полицию заказным письмом в Донецкую область, а сам проживаю в Днепропетровске. Письмо было доставлено и вручено по доверенности. Полиция приезжала по адресу указанному в заявлении и проводили свое расследование. На мой звонок в дежурную часть полиции мне ответили, что никакого письма с заявлением не зарегистрировано у них. Вопрос: В течении какого времени письмо с заявлением должно регистрироваться в полиции и могут ли полиция выезжать по заявлению без регистрации у них в реестре?
В ноябре 2012 г. меня обокрали, о чем было подано заявление в полицию. После подачи моего заявления я никаких повесток и звонков о просьбе прийти к следователю не получала. Скажите статьи как в таком случае должна поступать полиция. По закону следователь должен был мня известить о своих действиях?... мне надо знать по закону и каким статьям полиция должна была меня ставить в известность о своих действиях (например о возбуждении уголовного дела или же об отказе или же о его закрытии) и о других надлежащих действий полиции, которые они должны были сделать по статьям законодательства. Благодарю за развернутый ответ.
Около года назад от организаций ООО … был представителем юрист, который на основании доверенности внес записи о новом директоре в налоговые органы и на этом мое отношении к данным организациям прекратилось. Со мной не был заключен трудовой договор, не была оформлена трудовая книжка, не выплачивалась заработная плата, документы мне не передавались, все что должно было сделано со стороны учредителей и предыдущего директора согласно действующего законодательства выполнено не было.
Я пыталась связаться по телефону с представителем компаний, но на мои многоразовые звонки никто не отвечал.
После чего мною было написаны заявления об увольнении из ООО …. связи с тем, что я узнала, что все таки числюсь директором вышеуказанных предприятий.
Заявления были направлены мной на адреса учредителей (участников) учредители до настоящего времени ответ в мой адрес не выслали, нового директора не назначили,
Также мною было написано заявление (уведомление) в налоговую о том, что мною было написано заявление об увольнении. На что налоговая служба ответила, что не может меня исключить из выписки ЕГРЮЛ.
На сегодняшний день я так и числюсь директором.
В какой суд я могу написать исковое заявление? По месту жительства или месту регистрации организации?
Анна, не понятно ведь изменения юристом вносили ЕГРЮЛ. Почему так получилось? Может быть стоить затребовать получения информации из налогового органа. Вам необходимо сначала собрать все документы, касающиеся данного вопроса. Проанализировать их и принять нужное решение. Давайте разбираться в Вашем вопросе.
СпроситьУ меня такой вопрос! Я являюсь акционером ЗАО и подал заявление в полицию на директора ЗАО о присвоении им денежных средств! В полиции не могут принять это заявление так как на практике у них такова дела небыло! Прошу Вас рассказать мне были когда нибудь такие уголовные дела когда акционер судился с директоромЗАО! Спасибо!
Что за глупости, ка как это полиция не может принят заявление. Пишите жалобу на действия сотрудников полиции это раз и подавайте заявление по 160 УК РФ. Будет нужна помощь в грамотной подготовке заявления и жалобы на сотрудников ОВД обращайтесь.
СпроситьНа меня третьи лица оформили кредит и я написала заявление в полицию с ппосьбой возбудить уголовное дело по ст 159 укрф. Так как по мнению полиции я пострадавшей стороной не являюсь в возбужении дела мне отказали. В заявлении была указана организация-кредитор, также я указаны телефоны с которых мне звонили. По этим номерам полицияне дозвонились, запрос в организацию-кредитор вообще не писали. Я написала в прокуратуру и там мне тоже отказали. Сейчас мне звонят коллекторы. Я уговорила сотрудника полиции вме-таки отправить запрос в компанию-кредитор. Хотела написать повторное заявление, так как по первому мне отказали, но сотрудник полиции сказал, чьо этого делать не надо, они мол поднимут старое заявление. Подскажите, пожалуйста, надо писать повторное заяаление или нет?
дело все равно не возбудят и кредит придется выплачивать вам, но после этого вы сможете взыскать эти деньги с третьих лиц, если они признают, что получили деньги от вас . Других вариантов нет.
Спросить
Есть конечно много вариантов. Если Вы никаких бумаг не подписывали порядок действий один. Если вы все-таки сами оформили кредит в пользу треьих лиц, то порядок другой
Спросить
Предложите коллекторам обратиться в суд. В полиции настаивайте на возбуждении уголовного дела. Помимо мошенничества напишите заявление по факту угроз со стороны коллекторов. Всего наилучшего.
СпроситьЕсли в полицию подается заявление о преступлении в течении года или двух из полиции поступить какие-либо новости заявителю, например повестки, уведомления о проведенной работе, звонок от следователя? Может ли быть так, что после подачи заявления полиция может молчать в течении двух лет?
Здравствуйте!
В соответствии со статьями 141-145 УПК РФ сообщение о преступлении должно быть рассмотрено в трёхдневный срок, по результатам чего выносится одно из трёх решений:
1. О возбуждении уголовного дела
2. Об отказе в возбуждении уголовного дела
3. О передаче заявлени по подследственности.
Срок проверки может быть продлён до 10 дней, в редких случаях - до 30 дней и более.
Можно обратиться в отдел полиции с заявлением о направлении в Ваш адрес копии процессуального решения. Бездействия сотрудников могут быть обжалованы в прокуратуру или в суд в порядке статей 124 или 125 УПК соответственно.
Спросить
Для России это вполне нормальное явление. Но как верно заметил коллега, В соответствии со статьями 141-145 УПК РФ сообщение о преступлении должно быть рассмотрено в трёхдневный срок, по результатам чего выносится одно из трёх решений:
1. О возбуждении уголовного дела
2. Об отказе в возбуждении уголовного дела
3. О передаче заявления по территориальной подследственности.
Если Вы ничего подобного не получали, то обратитесь в отдел полиции за разъяснениями.
Спросить
13.01.17 года в полицию было подано заявление о краже кошелька из сумки. Прошла неделя, а у полиции никаких результатов. Даже не возбуждено уголовное дело. Помимо этого полиция требует от меня предоставить ей распечатку из банка о движении денежных средств по банковским картам с которых были сняты денежные средства. Что необходимо предпринять, когда полиция бездействует?
Когда полиция бездействует нужно жаловаться в прокуратуру. Лучше сразу в региональную. Предоставьте в полицию требуемые документы. Неделя - это небольшой срок.
Спросить
Прошла неделя - это еще не срок, обычно срок возбуждения до 10 суток продлевается, иногда вообще на 30 суток. Распечатку правильно требует полиция от ВАс, любые доказательства вправе истребовать. Если все же по истечении 10 суток нет решения - жалобу прокурору на бездействие полиции пишите.
Спросить
Неделя - этого срока не всегда достаточно для проведения проверки по заявлению и принятию процессуального решения.
Руководитель следственного органа, начальник органа дознания вправе по мотивированному ходатайству соответственно следователя, дознавателя продлить до 10 суток срок для проверки заявления и принятия по нему решения. При необходимости производства документальных проверок, ревизий, судебных экспертиз, исследований документов, предметов, трупов, а также проведения оперативно-розыскных мероприятий руководитель следственного органа по ходатайству следователя, а прокурор по ходатайству дознавателя вправе продлить этот срок до 30 суток с обязательным указанием на конкретные, фактические обстоятельства, послужившие основанием для такого продления.
Не стоит атаковать прокуратуру до истечения указанного срока. Все вопросы можно выяснить путем общения с должностным лицом ОМВД, которому поручено провести проверку и сбор первичных материалов.
СпроситьПотеряла телефон, было подано заявление в полицию, где и проживаю, теперь заявление отправили в Чулым, где я его и потеряла, сотрудники полиции теперь говорят что нужно объяснение, что мне делать.? и сколько вероятности что его найдут.
Здравствуйте
Что делать, писать объяснение, найдут или нет это к правоохранительным органам, юристы этого знать не могут
Спросить
Здравствуйте, пишите объяснения, указывайте все обстоятельства дела, при которых вы свой телефон потеряли.
Удачи вам и всего наилучшего
Спросить
Здравствуйте!
В таком случае Вам надо дать объяснения, а по поводу перспектив сложно сказать. Не исключено, что найдут телефон.
СпроситьПолтора года назад узнала, что являюсь гендиректором фирмы (стали приходить письма), подала заявление в ФНС, что никогда не являлась директором в данной фирме и даже не была в данном регионе. Через какое-то время после проверок фирма была закрыта налоговой. И внесена запись о недостоверности сведений о директоре. С момента написания мной заявления прошло полтора года, с закрытия фирмы где-то полгода. И тут перед новым годом приходит на мой личный инн штраф в 5.000 о то, что фирма обанкротилась и я не подала вовремя заявление в налоговую о банкротстве. Должна ли я платить этот штраф.
А лучше написать заявление в полицию и привлечь учредителя бывшей компании к уголовной ответственности за махинации.
Спросить
Здравствуйте, Оксана. Я бы не стала платить штраф, а либо дождалась когда налоговая подаст в суд или начала переписку с налоговой относительно незаконности наложения штрафа, а потом подала на них. Но можно попробовать обжаловать штраф и сейчас подав соответствующее административное исковое заявление. Для более полной консультации нужно конечно видеть документы, которые у вас имеются на сегодняшний день. Только не понятно как все таки на вас могли зарегистрировать фирму и оформить гендиректором. Также можно написать жалобу в прокуратуру, чтобы они провели проверку по законности штрафа и истребовал всю необходимую документацию из налоговой.
Спросить
Здравствуйте.
Штраф оплатить нужно, иначе будет ответственность по ст. 20.25 КоАП РФ - штраф в двойном размере или до 15 суток ареста.
Оплатите и после разбирайтесь с ним. Лучше найти юриста.
Спросить
