Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Будучи аферистом в молодости, попал в банковский черный список из-за участия в отмывании денег - нужен совет.

10.02.2017, 16:45
• г. Грозный

Будучи студентом на первом курсе, предложили так сказать подработана халяву - это круто и согласился. Попал в черный список. В банке сказали, что на ту карту переводили денежки и снимали их. Суммы были не малые. И как я понял меня заподозрили в отмывании денег и наложили запрет. Помогите советом. Ть. Суть заключалось в том, что бы я на себя оформил дебитовую банковскую карту и отдал третьим лицам. Меня заверили, что все будет хорошо и никаких проблем не будет, да еще и денежку дадут. Я подумал, что.

Читать ответы (2)
Черный список в банках Черный список банка Банковская карта Отмывание денег Список банков
Ответы на вопрос (2):

С чего вы взяли, что вы в черном списке? Не выдавать кредит могут по очень многим причинам, которые банк не озвучивает. Всего доброго!

Спросить

Для закрытия счета пошел в банк, и там сказали что в черном списке!

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Николай
19.07.2012, 10:57

Помогите советом - Участие в мошенничестве с банковской картой – что делать?

Люди помогите что делать. У меня такая проблема, прям беда большая. Мне предложили заработать быструю денежку... суть в том что.. я должен был в замен сделать в банке дебетовую карту.. БАНК ОТКРЫТИЕ.. и отдать карту и весь пакет документов 3-ему лицо... мне сказали что нечего серьёзного ведь она дебетовая. Нужна она 3-тим лицам для укрывания доходов, элементов, налогов.. вроди нечего серьезного. А сегодня позвонил в банк и мне сказали что там очень-оочень крупная сумма в минусах, что возможно ей пользовались через интернет, покупками. Сделали какойто овердлоф. Я сказал что картой не разу не пользовался... что потерял её вместе в документами - украли.. мне говорят сейчас придти в банк писать заявления, потом идти в полицию тоже самое делать... вот я в шоке большом даже и не знаю что и как мне поступать... что говорит в полиции, в банке.. как выкручиваться.. а сумма и в прям большая.. аж сердце заболело = ( ( (что мне за это может быть? Очень переживаю... в свои 19 лет так попасть (
Читать ответы (1)
Арсений
09.03.2016, 15:08

Предложение заработка через оформление карт - что ждет меня, если соглашусь?

Мне предложили немного заработать! Для этого я должен был оформить несколько карт в разных банках, как мне сказали, на эти карты просто переведут зачислят денежку, это зарплата для граждан, которые работают на стройке, как я понял! Вопрос: что мне будет, если я на это соглашусь?!
Читать ответы (2)
Олег
24.02.2017, 15:59

Как решить проблему со списком преступников в банке и восстановить банковскую карту - советы для студента

Студент за малую толику согласился открыть в банке пару счетов/вкладов и через эти счета третьи лица провели транзитом несколько операций на несколько миллионов рублей. Студент за сомнительные операции попал в черный список банка и уже два года не может себе перевыпустить банковскую карту. Во избежание дальнейших неприятностей с банком, полицией и налоговой, что следует сделать студенту в ближайшее время?
Читать ответы (2)
Сергей
10.02.2016, 17:06

Вопрос оправданности требования банка открыть счет для возврата зависших денег из-за сбоя терминала

Вчера в банке, через терминал отправлял денежку, операцию с терминалом проводил сотрудник банка. Произошол сбой в работе терминала и денежка зависла. С этим же сотрудником я написал заявление на возврат средств, указав номер карты. Сегодня мне звонят с банка просят подойти и открыть счет в их банке и только потом они мне вернут денежку на этот счет. Правомерно ли это?
Читать ответы (1)
Оксана
08.06.2016, 10:10

Как выйти из стоп-листа после приостановки карты и восстановить возможность оформления новой карты в Сбербанке?

Год назад оформила 2 карты в сбербанке... На карту приходили крупные суммы денег, в итоге действия карт приостановили, меня занесли в стоп-лист... На картах были зависшие деньги, мне без проблем их отдали в банке... Не просили ни каких документов подтверждающих, что это не "отмывание" и т.д...И вот я хочу сделать карту, но мне отказывают, как выйти из стоп листа...?
Читать ответы (1)
Фархад Абумислимовичь
18.01.2016, 22:55

Что делать, если я попал в черный список УФМС России, но он не отображается при проверке онлайн?

Я попал в чёрный списак уфмс России, собрали нужные документы заверили и отправили пришло извещение что расматревают. Зашол на сайт чтоб проверить себя показывает что нет запрета. Знакомые в России пошли в уфмс чтоб убедится сказали что запрет стоит как быть типерь?
Читать ответы (1)
Мария
25.05.2015, 17:28

Как получить заблокированные деньги с карты в банке до истечения 45-дневного срока ожидания?

На днях всю сумму которая была у меня на руках закинула на карту. Карта простая моментальная нигде в городе таких нет. на карте денежки большая сумма. В банк обращалась они мне заблокировали карту закрыли счет и сказали ждать 45 дней. Но вопрос в том что деньги мне сейчас нужны как я могу их получить раньше.
Читать ответы (2)
Зинаида
29.03.2016, 00:26

Обманным путем получила дебетовую карту в Сбербанке и оказалась в стоп-листе - что делать и есть ли уголовная ответственность?

Помогите пожалуйста! Обманным путем попросили сделать дебетовую карту в Сбербанке. Уверяли все законно это же не кредит в силу своей не грамотности я согласилась. Картой пользовались 3 месяца с ИП переводили денежки и снимали их. Но после понадобилась перевупустить пенсионную карту сбербанка пришла в ответ получила мы не можем этого сделать. Я оказалась в стоп листе. Что делать? Если идти в суд меня тоже накажут и может ли быть уголовная ответственность!
Читать ответы (2)