Согласно Письму ЦБ РФ от 02.03.2015 № 12-1-5/390 все компании, чьи налоговые платежи не достигают отметки 0,5% от оборота, попадают под подозрение в отмывании денег и под финансовый мониторинг. И хотя директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Юрий Полупанов отмечал, что клиент, который платит меньше 0,5% с оборотов, — это не обязательно фирма–однодневка, некоторые банкиры, все же понимают инструкцию слишком буквально.

Поэтому попробуйте просто открыть счет в другом банке, не все банкиры одинаковые.

Спросить

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Может ли фирма функционировать без расчетного счета в банке и последствия закрытия счета для деятельности и налоговой отчетности

Читать ответы (1)

Фирма столкнулась с проблемой открытия расчетного счета в банке и попала в черный список ЦБ - что делать?

Вопросы оплаты через третье лицо и возможности возврата денег при невыполнении условия поставки

Переформирование счетов и актов на нового контрагента - возможно ли это поменять задним числом?

Фирма В приобретает долг у фир

Может ли фирма функционировать без расчетного счета в банке и последствия закрытия счета для деятельности и налоговой отчетности

Товарный знак и защита прав - Как фирме В. выиграть суд против фирмы А.?

Возможные претензии налоговиков по сделке с переуступкой займа между четырьмя фирмами

Как исключить фирму, исключенную из ЕГРЮЛ, из ее статуса учредителя в другой фирме?

Существует фирма 1 которая сдает имущество другой фирме 2, я оформил зам для фирмы 2. как перенести заем на фирму 1?

Как минуя неплатежеспособную фирму 2, фирма 3 может выплатить долг фирме 1?

Фирма А отказывается вернуть деньги после ошибочного перевода - куда обратиться?

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59