Как защитить себя от нежелательной связи с компаниями, попавшими под обвинение в мошенничестве?

В 2012 г. мой бывший работодатель в принудительном порядке (находился в зависимом положении по выплате з/платы) на мое имя зарегистрировал ООО, как единственный учредитель и Ген. директор. Это не компания, где я работал по трудовой книжке. В деятельности компании я участия не принимал, никаких документов не подписывал. Из-за чего в январе 2015 г. был выведен из состава учредителя и Ген. директора. За это время сменилось 3 Ген. директора. На мой почтовый адрес пришла копия решения суда о взыскании задолженности с ООО, где я ранее (в 2012) был ген. директором и единственным учредителем в особо крупном размере по Договору займа перед неизвестным мне частным лицом. В Решении суда сказано, что существует подписанные мною, в лице Ген. директора ООО Договора займа и деньги по ним были на счет ООО получены. Ни Договоров ни платежных поручений об снятии денег со счета я в свое время не подписывал. Теперь пришла копия обжалования этого решения с указанием текущего Ген. директора, что он тогда Ген. Директором не был, Договор не подписывал, просит снять с него ответственность. Могут ли ко мне, как к бывшему Ген. директору/учредителю, быть предъявлены требования по взысканию средств? Сумма для меня фантастическая. Заранее благодарю за ответ.

Случайно узнала, что в течение шести (!) лет я была учредителем и генеральным директором фирмы. Я никаких бумаг не подписывала, все было оформлено без моего ведома и согласия. Паспорт не теряла. Фирма уже ликвидирована. Куда лучше обратиться, чтобы заявить о своей непричастности к данной компании? Что для этого нужно? Судя по выписке из ЕГРЮЛ, компания занималась деятельностью в области права, а также посредническими услугами в сфере финансов. Спасибо. Елена.

Я в данный момент числюсь генеральным директором компании которая в 2006 году прекратила свою финансовую или иную деятельность. Счет не работает, имущества и ценных бумаг нет, долгов нет. Пытаясь в 2006 г. закрыть компанию я получил отказ от учредителей. Тогда я сообщил им, что желаю уволится и прошу их собрать собрание и подписать протокол о моем увольнении. Этого не случилось, учредители перестали выходить со мной на связь и исчезли. Сегодня я узнаю следущее – компания со схожим названием, обвиняет мою компанию в не поставке товара по оплаченным счетам на большую сумму. Год назад прошло заседание арбитражного суда о котором я не был уведомлен и сейчас вышло решение взыскать через судебных приставов долг с моей компании. Заседание арбитражного суда прошло без моего участия, как Ответчика, у меня не было повесток в суд и я не получал претензии по долгу от Истца. Самое интересное следующее. Компания Истец принадлежит учредителям моей компании, то есть учредителям компании Ответчика. В момент совершения сделки, в которой мою компанию обвиняют, как Ответчика, две эти компании сидели в одной комнате, хранили продукцию на одном складе и еще раз повторяю, имели и имеют одних и тех же учредителей. Договор по которому якобы не были выполнены условия никогда мной не подписывался, деньги по счетам переводились электронно одним из учредителей. Мало того, до окончания своей деятельности, мою компанию, учредители пытались продать. Но в комитете по ценным бумагам, сделку признали недействительной, т.к. это ЗАО и до продажи, во время открытия ЗАО не был сделан выпуск и регистрация акций. Новый учредитель поставил в известность старых учредителей, что сделка не действительна. Сейчас к компании Истцу есть иск от банка за неуплату кредита. И сумма требуемая к моей компании очень похожа на сумму не выплаченного компанией Истцом кредита. В банке кредиторе знают, что обе компании принадлежат одним людям. Причем моя компания кредитовалась в этом же банке и благополучно закрыла кредит. Завтра я встречаюсь с судебными исполнителями. Мне некуда их вести и показать, собственность компании т.к. ее просто нет. Если и есть, то она несомненно сейчас у учредителей двух компаний Истца и Ответчика. Адрес по которому сидела моя компания Ответчик, тоже не существует, там никого нет. Как мне себя вести с ними? Что предпринять? Могу ли я оспорить решение арбитражного суда, которое принято более года назад и могло ли пройти заседание арбитражного суда без меня, ведь учредители компании Истца прекрасно знали мой домашний адрес, мобильный телефон, по которым они могли сообщить мне о своих претензиях и прислать повестку в суд?

Готовятся документы на открытие ООО с одним учредителем и наемным ген. директором. Ведение дел компании юридически стандартно возлагается на наемного ген. директора. Как может учредитель контролировать деятельность ген. директора, контролировать проведение сделок, движение денежного потока на расчетных счетах в банках? Какие документы необходимо сделать при открытии фирмы, чтобы учитывались эти вопросы? Ген. директор наемное лицо и учредитель пока не может доверить ему полное финансовое ведение дел компании. Спасибо.

Выигран суд с компанией А, но, изначально скрыв подробности о своей экономической деятельности, в которую входили три компании А,Б,С - учредитель и ген директор компании А уклоняется от выплаты ущерба. Есть исполнительное производство о взыскании с ооо А суммы, но после суда выяснилось, что во время судебного разбирательства учредитель и ген директор компании А тайно вывел все активы из компании, а также скрыл, что на момент случившегося были причасны ещё две компании Б и С, с таким-же родом деятельности - одна компания принадлежала этому-же учредителю, другая компания его сына. Также стало известно, что во время судебного разбирательства подсудный учредитель перерегистрировал компанию Б на другое лицо (реквизиты остались прежние), чтобы она не несла ответственность в случае обнаружения её причасности к делу о выплате ущерба за испорченную вещь. Как можно привлечь эти компании к солидарной ответственности, принимая во внимание исполнительное производство на взыскание суммы ущерба с компании А, активы из которой выведены этим учредителем. Так как изначально этот учредитель не собирался выплачивать ущерб, сделано всё возможное, чтобы исполнение решения суда было невозможно. Можно ли эти действия считать мошенническими и можно ли признать проведённые действия недействительными?

Ситуация следующая: было некое ООО, в учредителях числилось два физ лица (1 и 2), директор не являлся учредителем. Учредитель - 1 подал заявление на выход из ООО (заявление подавалось лично под роспись период подачи до вступления требования наториального заверения заявления). Также был оформлен протокол о выходе, в котором зафикисрована обязанность ген директора внести изменения в ЕГРЮЛ. Доля принадлежащая учредителю-1 оставалась за ООО. Спустя пару лет изменения так и не были внесены в ЕГРЮЛ. При это пару месяцев назад зарегестрирован выход учредителя-2. При этом до момента регистрации никаких уведомлений с его стороны или директора в адрес учредителя-1, о намерении выйти, не было. Получается, что по факту директор подал документы на выход единственного учредителя, так как первый уже ранее осуществил данную процедуру, но директор не внес изменения в ЕГРЮЛ. Как быть в данной ситуации? Можно ли отменить данный выход и обязать как-то директора привести все в соответствие. Также правомерно ли внесли запись о выходе учредителя-2, если (опуская ситуацию с тем, что учредитель-1 уже был первым), если не уведомили учредителя-1 и он не подписывал никаких документов.

Как можно снять с себя обязательства номинального директора? Несколько месяцев назад мой руководитель попросил переоформить на себя общественную организацию, т.е стать там директором (номинальным). Мною были подписаны документы у нотариуса, точно какие я не знаю, в банке никаких документов я не подписывала, никакой деятельности не осуществляла. Сейчас я хочу снять с себя полномочия директора этой фирмы, но на руках у меня нет никаких документов. Прочитала на вашем сайте, что надо отправить письмо с уведомлением и описью учредителям, и второе письмо в налоговую с этим уведомлением и указанием, что у меня нет связи с учредителями. Этих двух писем будет достаточно? Или надо сделать что-то еще? Как правильно оформить заявление об уходе, если у меня нет данных по учредителям? Связаться с бывшим руководителем нет возможности, т.к сейчас он находится под следствием. Следствию известно, что я была номинальным директором этой фирмы, и что фактическим руководство осуществлял мой руководитель. Уголовное дело заведено по другому поводу, не в отношении фирмы, где я номинальный директор.

Был номинальным директором 1.5 года, оформил юр. адрес на свой домашний. Договоров с учредителем никаких не составлял. Обещали заплатить за "работу". Вызывали в УЭБиПК по незаконной деятельности, признали номинальным директором. В итоге каким-то образом меня сменили с должности, не отдают труд. Книжку и так не заплатили. ООО сейчас ведёт деятельность. Учредитель на связь не выходит. Вопрос: Могу ли я получить с них деньги, забрать труд. Книжку и сменить юр. адрес со своего домашнего?

Добрый день! Мою маму бывший муж попросил быть в его компании учредителем временно чтобы перевести компанию. Мама согласилась, она единственный учредитель там назначен директор с которым мой бывший муж управляют компанией. Нам он говорил что учредитель никакой финансовой ответственности не несет за все отвечает директор. Сейчас я узнала, что есть решение суда взыскать с компании 2,5 млн руб, также нашла в интернете, что создана ещё компания с таким же названием только добавлены 2 буквы, там тот же директор и она же учредитель. Я думаю они чтобы не платить долги создали новую компанию. Подскажите пожалуйста какие могут быть риски для моей мамы, мы в бизнесе ничего не понимаем, документов на руках никаких нет.