Сговор контролера банка и представителя отца - как доказать неосновательное обогащение и мошенничество

Ответчик банк в отзыве не согласился с тем, что якобы я установила, что одно из двух лиц в сделке между ним и ещё один лицом, что это лицо неосновательно обогатилось. Суд в другом деле взыскал с этого лица неосновательное обогащение. Банк был в том деле третье лицо. Могу ли я предъявить данный отзыв банка в то дело и отменить решение по неосновательно у обогащению? Неосновательное обогащение придумала мой представитель адвокат. Я не знала что это такое. Это когда воли к обогащению не было. Обязан ли суд пересмотреть дело о взыскании неосновательного обогащения?

Как квалифицировать по какой статье, если контролер банка вступает в сговор с ненадоежащим получателем денег по недействительной после смерти вкладчика доверенности выдать 1,5 млн руб на июль 2015 года. Странно мало всего за 50 000 рублей. Получатель 83 лет делает по спланированному контролером ходу, заметая следы возврата денег. Предлагает ей получить наличными и положить на счет уже ненадлежащего лица, а не безналичным путем перевести в том же банке. Затем контролер, узнав, что наследники пришли с запросом от нотариуса, казалось бы с чего ради, получила свои 50 000 руб, что еще. Нет она сообщает ненадлежащему лицу и просит деньги перепрятать на другой счет. В тот же день украденные деньги 1,5 млн руб уже находятся на другом счету. Затем этот контролер идет с ответом на запрос к нотариусу и договаривается изменить формулировку в свидетельстве на право собственности наследника, чтобы не выдавали "все и полностью по вкладам", а " что находится на счету", но находится только 840 руб. Явно цель украсть 1,5 млн руб даже у той мошенницы, что по доверенности запросила деньги умершего рри ней вкладчика. Какая статья?

Мною были открыты в банке 2 счета по 100 тыс рублей каждый. Один счет № 42306.810.9.5605.6987196 был открыт 13 февраля 2013 года, а другой счет № 42306.810.656000851280 был открыт 24 сентября 2014 года.

14 февраля 2014 года я продлила счет 42306.810.9.5605.6987196 еще на один год до февраля 2015 года.

16 декабря 2014 года я закрыла счет № 42306.810.656000851280 на сумму 100 тыс. рублей, который был сделан по договору и сберкнижка на этот счет не выдавалась. После этого, как мне выдали деньги, договор я уничтожила, посчитав, что он мне больше уже не нужен.

6 марта 2015 года я решила закрыть счет № 42306.810.9.5605.6987196 на сумму 100 тыс. рублей. Когда я пришла в банк, чтобы закрыть счет, при предъявлении договора и сберкнижки на вклад в сумме 100 тыс. рублей представителю банка, мне сказали, что этот счет закрыт, при этом она сделала операцию по закрытию счета, сказав, что деньги были сняты мною еще 16 декабря 2014 года.

Полиция и прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела за отсутствием в деянии состава преступления. Как мне вернуть мои деньги.

Физическое лицо имеет в банке дебетовый счет. На данном счете лежит 10 рублей. У физического лица есть несколько исполнительных производств у судебных приставов на сумму 1 миллион рублей. Судебные приставы наложили арест на деньги на счете. Физическое лицо пытается счет закрыть. Однако банк отказывает в закрытии счета и расторжении договора банковского счета основываясь на имеющемся аресте. Физическое лицо забивает на этот счет, но однажды на него приходит 100 тысяч от неизвестного лица. Соответственно банк отправляет их судебным приставам, а те, соответственно, взыскателю. К физическому лицу приходит иск о неосновательном обогащении. Виновно ли физическое лицо в неосновательном обогащении при том, что он ничего не получал, пытался закрыть счет, но банк отказал в закрытии счета. Есть ли вина банка в ситуации?

Неприменение дознавателем обеспечительных мер ареста на неосновательное обогащение при выявлении по ничтожной сделке, так как смерть вкладчика, со счета которого после смерти были списаны 1,5 млн руб ненадлежащему лицу, сомнений не вызывала. В результате такого бездействия полиции нарушены права собственности правоприемников в связи с сокрытием подозреваемым сумм неосновательного обогащения. Короче, дознаватель имел номер счета и сберкнижку этого счета с суммой неосновательного обогащения, но мер обеспечения не принял в результате потеряна возможность взыскать эти суммы по решению суда и что повлекло значительные допонительные затраты потерпевших лиц в этом деле. Как вести дело в суде в общих чертах в этой ситуации?

Племянница моей знакомой работает операционистом в банке. Некоторое время назад старший контролер стала настоятельно просить ее делать денежные переводы со "спящих" счетов клиентов - физических лиц (в основном это зарплатные клиенты, по счетам которых не было движения более 2 лет и дозвониться до которых было невозможно). Переводы осуществлялись в основном на счета, указанные контролером, но иногда и на счета знакомых девушки. При этом естетственно такие операции получали визу-одобрение контролера (общая сумма переводов около 30 тыс. руб.).

Недавно в банке прошел внутренний аудит, который обратил внимание на данные операции. Девушка несколько раз вызывалась к руководству для дачи объяснений. Интуитивно понятно, что ситуация очень плохая, возможен уголовный разворот дела. Подскажите пжл, чем грозят эти обстоятельства и как можно минимизировать последствия.

Помогите составить иск. Вот суть проблемы.

Неизвестные мне лица взломали систему интернет клиент, и отправили со счета моей организации достаточно большую сумму денег на реквизиты московского банка, на карту физического лица. Все реквизиты этого физ. лица у меня есть. Этот факт был вовремя замечен и сумму успели заблокировать на счете того физ. лица, но обратно мне банк сумму отправить не может, (так как сумма успела зачислиться на счет клиента) и возврат может быть осуществлен только на основании либо

1) отказа самого владельца счета от этой суммы (так как по этому факту сразу же было заведено уголовное дело)

2)на основании судебного решения о незаконном обогащении.

Сторонний банк пытался найти владельца счета, но он оказался под арестом и доступа у банка к нему нет, для того чтобы подписать отказную бумагу. Остался один выход вернуть деньги, это отсудить их как незаконное обогащение. (это посоветовал сам сторонний банк, сказал, что так будет быстрее), так как сумма до сих пор находиться на его счете. Как правильно составить иск по незаконному обогащению путем мошенничества.

Нотариус знал от ненадлежащего лица к завещанию о размере и счёте в банке рядом с нотариусом. Знал, что я живу в Италии. Когда обратилась через пять дней после смерти отца дочь умершего моего отца, этот нотариус не направила в адрес этого банка из двух в городе запрос о счетах умершего. Только по единой межведомственной электронной системе взаимодействия. Хотя к этом сообщению достаточно было вставить адрес другого банка и отправить. Если банк отца подтвердит, что нотариус имеет счёт в этом банке, можно ли пришить дело, что нотариус халатно/умышленно не исполнил обязанность по сохранности денег умершего вкладчика, не предупредив по этой единой системе взаимодействия банк о смерти вкладчика в день обращения ненадлежащего лица, которое после этого нотариуса списало в банке за часть из денег умершего все его накопления и положила тут же их у того же работника банка на свой счет, а также что нотариус умышенно/халатно не направило запрос о счетах в банк отца при обращении через пять дней тогда наследницы. Только через шесть месяцев, я проходя мимо этого банка, позвонила в пенсионный отдел и спросила в какой банк отправляли пенсию отца и заставила нотариуса отправить запрос о счета, имея намерение надо полагать положить на свой счёт нотариуса деньги умершего. Полагаю, что счета по сохранению денег нотариуса есть в каждом банке для сохранности денег умерших, чтобы наличность не перевозить из банка к банку. Понятно, что нотариус не переводит деньги умерших прямо со счета на счёт. Можно ли возбудить уголовное дело в таком случае в отношении недобросовестного нотариуса?

В 2011 г. судебными приставами был наложен арест на мой счет в банке. Банк списал со счета ден. средства в необходимом количестве со счета, но арест не снял. На запрос отписался тем, что от судебных приставов не получал постановление о снятии ареста. На запрос в ОСП пришел ответ, что они неоднократно посылали документы в банк. Мной неоднократно делались запросы и в банк и в ОСП. Растянулось все на 3 года, 3 года с моего счета не могли снять арест. Тогда было направлено обращение в прокуратуру... Результат: пришло письмо из прокуратуры о том, что это вина банка, пришло письмо из банка о том, что это их ошибка и извинения. Как следствие, мной был подан в суд иск против банка. И...дело было проиграно! Суд запросил ОСП прислать исполнительное производство, в этом исполнительном производстве не оказалось постановления о снятии ареста, представитель банка на суде заявил, что раз постановления о снятии ареста нет в деле, значит они его не получали. В результате суд в иске отказал.

Что самое интересное, будучи уверенной по письму из прокуратуры и письму из банка, что это вина банка, я подавала иск против банка, при чем воспользовавшись услугами юриста, зная, что потом судебные издержки также смогу взыскать с банка. Теперь получается, что дело проиграно, деньги уплачены. Есть ли теперь возможность взыскать это все с судебных приставов? Ведь получается, что это их ошибка?

В 2013 году взяла кредит в банке (банк выдал кредитную карту и для его погашения я вношу деньги на счёт карты через кассу этого же банка), всегда вовремя и больше установленного платежа, но с ноября начинает образовываться задолженность по кредиту. Об этом узнаю только в январе этого года. Оказывается судебный пристав наложил сначала арест на счёт кредитной карты, а потом банк по постановлению от этого пристава стал перечислять все деньги с этого счета приставам (по этому исполнительному листу у меня отдельно удерживают из зп). В итоге только неделю назад мне все это смог объяснить банк, на сегодняшний день банк перечислил приставу с кредитного счета около 50000 руб. Законно ли это перечисление приставу с кредитного счета.