Что делать, если налоговая обвиняет вас в мошенничестве из-за наличия квартир без официального дохода?

199₽ VIP

Это не мошенничество, состава преступления тут нет (ст. 159 УК РФ). Пусть передают, это их право. СК проведет проверку и откажет в возбуждении дела (ст. 144 УПК РФ)

ЗДравствуйте, непонятно, что они хотят вам вменить, от кого поступают эти угрозы и на каком основании. Нужно больше информации. Но пока в ваших действиях не усматривается состава ст.159 ук рф.

Ничего, вашу вину должны доказать. Если вы не мошенник, то ничего не призвайте.

УПК РФ, Статья 14. Презумпция невиновности

1. Обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном настоящим Кодексом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

2. Подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения.

3. Все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном настоящим Кодексом, толкуются в пользу обвиняемого.

4. Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях.

Также можете нанять адвоката.

УПК РФ, Статья 50. Приглашение, назначение и замена защитника, оплата его труда

1. Защитник приглашается подозреваемым, обвиняемым, его законным представителем, а также другими лицами по поручению или с согласия подозреваемого, обвиняемого. Подозреваемый, обвиняемый вправе пригласить несколько защитников.

2. По просьбе подозреваемого, обвиняемого участие защитника обеспечивается дознавателем, следователем или судом.

(в ред. Федерального закона от 05.06.2007 N 87-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

3. В случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток со дня заявления ходатайства о приглашении защитника дознаватель, следователь или суд вправе предложить подозреваемому, обвиняемому пригласить другого защитника, а в случае его отказа принять меры по назначению защитника. Если участвующий в уголовном деле защитник в течение 5 суток не может принять участие в производстве конкретного процессуального действия, а подозреваемый, обвиняемый не приглашает другого защитника и не ходатайствует о его назначении, то дознаватель, следователь вправе произвести данное процессуальное действие без участия защитника, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 - 7 части первой статьи 51 настоящего Кодекса.

(в ред. Федеральных законов от 04.07.2003 N 92-ФЗ, от 05.06.2007 N 87-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

4. Если в течение 24 часов с момента задержания подозреваемого или заключения подозреваемого, обвиняемого под стражу явка защитника, приглашенного им, невозможна, то дознаватель или следователь принимает меры по назначению защитника. При отказе подозреваемого, обвиняемого от назначенного защитника следственные действия с участием подозреваемого, обвиняемого могут быть произведены без участия защитника, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 - 7 части первой статьи 51 настоящего Кодекса.

(в ред. Федерального закона от 05.06.2007 N 87-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

5. В случае, если адвокат участвует в производстве предварительного расследования или судебном разбирательстве по назначению дознавателя, следователя или суда, расходы на оплату его труда компенсируются за счет средств федерального бюджета.

(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 214-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

Мошенничество - это приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, а также его многочисленные разновидности. Ответственность предусмотрена ст.159 УК РФ. В действительности из вашего вопроса не совсем понятно, на какие доходы вы приобретали недвижимость и какие конкретно претензии к вам со стороны налоговой. Полагаю, что мошенничества в данном случае не будет, а вот, например, уклонение от уплаты налогов или незаконное предпринимательство вполне может быть. Так что все зависит от вас самих. А дать исчерпывающих ответ невозможно, так как слишком мало информации.

Здравствуйте!

На звонки реагировать не стоит.

Никаких последствий для Вас не наступит.

Если материал будет передан, СК проведет проверку в порядке ст. 144 УПК РФ и откажет в возбуждении уголовного дела.

---здравствуйте МАРИЯ, это не угрозы, это реальность. Статья 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство» признаки незаконного предпринимательства и предусматривают уголовную ответственность лишь за такие деяния, которые совершаются умышленно и непосредственно направлены на осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии). ВАМ ПРИДЁТСЯ ПОДТВЕРДИТЬ ВАШИ ДОХОДЫ и не факт что вашей семье хватит справок на эти доходы на приобретённые вами две квартиры, они также доходы будут подтверждать. Удачи вам и всего хорошего.

Не обращайте внимания.

Вашу вину в преступлении ещё нужно доказать.

Ст. 158 УК РФ указывает:

"Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием".

Вы никого не обманули, чужое имущество не приобрели.

Если вызовут, не ходите без адвоката.

И всё.

Вы вправе самостоятельно распоряжаться своими денежными средствами и приобретать на них как движимое, так и недвижимое имущество.

Возможно в данном случае, ИФНС ведет речь о долгах, связанных с Вашей предпринимательской деятельностью, которые остались после прекращения Вами статуса "ИП"?

Если же Вы не имеете никаких долгов, а также невыполненных обязательств, - Вам нечего опасаться.

В том случае если ИФНС передаст в СК РФ материалы - СК РФ проведет процессуальную проверку в порядке ст.144-145 Уголовно - процессуального кодекса РФ, по результатам которой вынесет постановление о возбуждении уголовного дела либо постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

В рамках проверки Вас вызовут для дачи объяснений, Вы вправе придти с адвокатом, а также предоставить копии документов, подтверждающих Вашу позицию.

Расчеты по показаниям счетчика осуществляются с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода прибора учета в эксплуатацию. Счетчик нужно ввести в эксплуатацию, подписать Акт ввода, и опломбировать.

Данные отношения регулируются постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов":

81. Ввод установленного прибора учета в эксплуатацию, то есть документальное оформление прибора учета в качестве прибора учета, по показаниям которого осуществляется расчет размера платы за коммунальные услуги, осуществляется исполнителем в том числе на основании заявки собственника жилого или нежилого помещения, поданной исполнителю.

В заявке указывается следующая информация:

сведения о потребителе (для физического лица - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, контактный телефон, для юридического лица - наименование (фирменное наименование) и место государственной регистрации, контактный телефон);

предлагаемая дата и время ввода установленного прибора учета в эксплуатацию;

тип и заводской номер установленного прибора учета, место его установки;

сведения об организации, осуществившей монтаж прибора учета;

показания прибора учета на момент его установки;

дата следующей поверки.

К заявке прилагаются копия паспорта на прибор учета, а также копии документов, подтверждающих результаты прохождения последней поверки прибора учета (за исключением новых приборов учета).

81 (3). В случае выполнения монтажа прибора учета исполнителем ввод в эксплуатацию осуществляется исполнителем путем оформления и подписания акта ввода прибора учета в эксплуатацию, предусмотренного пунктом 81 (6) настоящих Правил.

81 (6). По результатам проверки прибора учета исполнитель оформляет акт ввода прибора учета в эксплуатацию, в котором указываются:

а) дата, время и адрес ввода прибора учета в эксплуатацию;

б) фамилии, имена, отчества, должности и контактные данные лиц, принимавших участие в процедуре ввода прибора учета в эксплуатацию;

в) тип и заводской номер установленного прибора учета, а также место его установки;

г) решение о вводе или об отказе от ввода прибора учета в эксплуатацию с указанием оснований такого отказа;

д) в случае ввода прибора учета в эксплуатацию показания прибора учета на момент завершения процедуры ввода прибора учета в эксплуатацию и указание мест на приборе учета, где установлены контрольные одноразовые номерные пломбы (контрольные пломбы);

е) дата следующей поверки.

81 (7). Акт ввода прибора учета в эксплуатацию составляется в 2 экземплярах и подписывается потребителем и представителями исполнителя, принимавшими участие в процедуре ввода прибора учета в эксплуатацию.

81 (8). Перед подписанием акта ввода прибора учета в эксплуатацию (при отсутствии оснований для отказа ввода прибора учета в эксплуатацию) представитель исполнителя осуществляет установку контрольных пломб на приборе учета.

Таким образом, Исполнитель не выполнил указанные мероприятия и не ввел новый счетчик в эксплуатацию. Поэтому, если не вышли сроки поверки по счетчику, установленному дома, Вы продолжаете рассчитываться за электроэнергию в соответствии с его показаниями.

Очевидно, исполнитель установил на столбе контрольный счетчик для сверки показаний, на что он имеет право. Возможно, в скором времени Вам предложат ввести в эксплуатацию новый счетчик в связи желанием исполнителя исключить потери электроэнергии на участке от границы балансовой принадлежности его сетей до Вашего жилого помещения.

Согласно п.144 Правил организации учета электрической энергии на розничных рынках (утв. постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии")

приборы учета подлежат установке на границах балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка - потребителей, производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, сетевых организаций, имеющих общую границу балансовой принадлежности (далее - смежные субъекты розничного рынка), а также в иных местах, определяемых в соответствии с настоящим разделом с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований к местам установки приборов учета. При отсутствии технической возможности установки прибора учета на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка прибор учета подлежит установке в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности, в котором имеется техническая возможность его установки. При этом по соглашению между смежными субъектами розничного рынка прибор учета, подлежащий использованию для определения объемов потребления (производства, передачи) электрической энергии одного субъекта, может быть установлен в границах объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) другого смежного субъекта.

В случае если прибор учета, в том числе коллективный (общедомовой) прибор учета в многоквартирном доме, расположен не на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка, то объем потребления (производства, передачи) электрической энергии, определенный на основании показаний такого прибора учета, в целях осуществления расчетов по договору подлежит корректировке на величину потерь электрической энергии, возникающих на участке сети от границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) до места установки прибора учета. При этом расчет величины потерь осуществляется сетевой организацией в соответствии с актом уполномоченного федерального органа, регламентирующим расчет нормативов технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям.

В связи с этим, до ввода в эксплуатацию нового счетчика, Вы за него не отвечаете и платите по старому. Если придет неправомерный счет на новому счетчику, направьте исполнителю письменную претензию с требованием, основанном на вышеуказанных нормах, о расчетах по показаниями Вашего прибора учета.

Здравствуйте.

Дело в том, что налоговый орган действительно обязан уведомить по подследственности правоохранительные органа о выявленных ими фактах, указывающих на признаки преступлений, связанных с нарушением законодательства РФ о налогах и сборах (к примеру в случаи доначисление налогов и сборов в сумме достаточной для возбуждения у/д по ст. 198 УК РФ). Однако доначисления налогов и сборов, возможно только при осуществлении мероприятий налогового контроля в основном это проведение камеральных и выездных налоговых проверок, а равно в ходе финансового мониторинга (к примеру реализации приобретении имущества, имущественного комплекса и т.д.). Иного способа выявление налоговому органу законодательством не предоставлено. Однако необходимо отметить, что налоговый орган в праве представлять информацию, о возможном нарушении налогового законодательства с использованием... (незаконного возмещения налога, имущество неоднократно и в кратчайшие сроки используемого в подозрительных сделках и т.п.) в оперативные подразделения ОВД, для проведения ОРМ. Но данная информация Вам явно будет не доступна.

Соответственно, исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что вероятней всего Вам звонят не сотрудники налогового органа, а мошенники. Если все же Вам звонят не самые умные из сотрудников, задокументируйте факты звонков (аудио запись, дата время, обязательно сохраните на первоначальном носителе) и спокойно передавайте в ОЭБ и ПК " показателей по борьбе с коррупцией" еще никто не отменял. В зависимости от содержания звонков им дадут уголовно-правовую оценку.

Спасибо большое за ответы очень помогли.