Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Как правильно поступить, если я обманут в финансовой схеме с ООО и получаю уведомления от налоговой?

22.04.2017, 12:29
• г. Воронеж

На меня открыли две ООО, через них должны были проходить деньги, человек который мне это предложил меня обманул, сказав что я буду получать проценты с переводов и это все законно. Теперь получаю уведомления из налоговой, как быть?

Читать ответы (4)
Должны деньги Открыть ООО
Ответы на вопрос (4):

Доброго Времени суток!

ОБратитесь в полицию по факту мошенничества - иначе до тюрьмы не далеко

Удачи ВАМ! Всегда рады помочь

Спросить

Здравствуйте, Александр

Да, Вас действительно обманули. Теперь нужно ликвидировать оба ООО и как можно быстрее. Знающий юрист Вам поможет это сделать

Желаю Вам удачи и всех благ!

Спросить

Если Вы директор - подавайте заявление об увольнении по собственному желанию учредителю, если единственный учредитель - найдите этого человека и продайте долю ему, либо подавайте на него заявление в полицию по факту мошенничества и копию - в налоговую по месту регистрации ООО.

Спросить

Добрый день! Вас могут привлечь к ответственности. Цвольняйтесь из ООО и обращайтесь в полицию по факту мошенничества. Всего доброго!

Спросить
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Аноним
05.04.2016, 21:17

Оформление карты в банке для осуществления переводов через третьих лиц - юридическая норма или нарушение?

Человек в банке оформляет карту, отдает ее другому человеку который обналичивает деньги какой либо фирмы через эту карту, и за это платят проценты от переводов. Законно ли это?
Читать ответы (4)
Александр
03.03.2016, 15:32

Несправедливое обвинение - что делать, если вас обвинили в финансовых махинациях, хотя вы были просто посредником

День добрый, подскажите было общее дело хотели вложится финансово через меня все передавали деньги человеку который должен был все это организовать я просто был посредником и передавал деньги так как я из всех более ли менее с ним общался, но человек этот всех обманул и в итоге ничего не вышло, а все деньги что через меня передавались теперь обвиняют меня и хотят чтобы я выплачивал их им хотя сам лично точно так же пострадал и понимаю их прекрасно, но личной выгоды с этого я не имел. Как быть и что делать в этой ситуации?
Читать ответы (1)
Александр
29.08.2017, 11:33

Задержанная за мошенничество - история подработки с переводом денег и возможные последствия

Здравствуйте, у меня сложная ситуация, я искал подработку, мне предложили заниматься переводом денег, я согласился, попросили фото паспорта и карточки - выслал, через время начали приходить деньги я их снимал а процент брал себе, когда я спросил откуда деньги эти мне ответили что всё легально и в порядке. Через время мне позвонили с полиции сказали что на меня заявление есть, будто я взял деньги за товар но его не выслал, стали говорить что посадят в итоге я отдал всю сумму из своего кармана тому человеку которого обманули, дело вроде как закрыли. Сейчас звонят с полиции говорят что нашли человека который занимался этим и у него в компьютере мои фото паспорта и карточки, и теперь хотят приехать и со мной поговорить, допросить так они сказали. Скажите что теперь со мной может быть? Могут ли меня посадить за это?
Читать ответы (3)
Евгения Александровна
05.02.2015, 09:53

Обманутый разработчик сайта для интернет-магазина столкнулся с проблемами - компания требует вернуть деньги или мебель

Меня попросили сделать сайт для интернет магазина, так как на оплату мои услуг денег не было, мне предложили платить процент с каждой продажи. С эти же денег я платила за сайт и за продвижение. Человек который оформлял все договора с клиентами и брал с них деньги, не всем привез мебель. Компания которая заказывала у него два шкафа как я теперь узнала хочет чтобы им вернули деньги или мебель. Этот человек скрывается, меня он обманул, меня он уверял что все заказы выполнены. Договора заключал он, деньги забирал тоже он. Компания хочет написать заявление в прокуратуру, что логично. Но чем мне все это грозит? Официально я там не работала.
Читать ответы (2)
Дмитрий
31.10.2016, 16:25

Открытие ИП, обещание 10 тысяч рублей и непредвиденные последствия - Что делать в ситуации с уголовным делом и отмыванием денег?

Вообщем мне предложили открыть ИП на несколько дней, пообещали за это 10 т. р. все законно говорили, мы открыли расчетный счет в банке "Открытие". Доверенность на ип я не писал, ничего нигде не подписывал. Затем стали приходить письма с налоговой, штрафы. Сейчас повесили уголовное дело, якобы я открыл ип и продал его другому человеку. Через ип были отмыты 17 миллионов. Что мне делать? Я не знал что они будут делать, я понимаю что незнание не освобождает от ответственности, но я не знал сути происходящего, я не думал что будут отмывать деньги. Я не знаю что мне делать, как дальше действовать. Помогите.
Читать ответы (2)
Константин
23.04.2019, 01:34

Может ли займодатель отозвать деньги после подписания бумаг и как действовать в такой ситуации?

Мне предложили займ от частного лица 130000. Сказали что деньги будут перечислены блиц переводом, но на карте должно быть 3900, это проценты за перевод, их заблокирует сбербанк, потом я получу сумму в 130000. А проценты за мой счёт. Я согласен. Потом мы идём к ихнему нотариусу и пишем расписки и всё такое. После я иду в банк и получаю деньги. Могут ли сделать так, после того как мы подпишем все бумаги эти денежные средства отзовут назад и я не смогу их получить и буду их должен? Если так получиться. Что нужно сделать?
Читать ответы (1)
Марина
22.03.2018, 12:39

Проблемы с исполнением судебного решения - почему прекратились выплаты и можно ли ожидать их возобновления?

Здравствуйте мне человек должен 1 млн рублей было создано исполнительное производство и суд его одобрил я получал деньги на карту но через 2 месяца поступления прекратились и ссылаются что у человека долг перед налоговой и сначала будут выплачивать долг ей законно ли это? И когда теперь мне ждать денег.
Читать ответы (1)
Ирина
22.05.2015, 22:11

Как защититься от онлайн-мошенника, предлагающего работу через клики по рекламе?

Неделю назад, мне поступило по интернету предложение, работать в онлайне кликая по рекламе. Человека который мне это предложил я не знаю. Я заработала 390 долларов. Роман Миронов, так звали человека (хотя я так понимаю, теперь, что имя и фамилия вымышленные) вынудил меня активировать оффшорный счет, затем вывел деньги, но я открыла счет который мне совершенно не нужен. Как наказать этого человека? Это мошенник, который обманул не только меня.
Читать ответы (1)
Дмитрий
01.11.2015, 21:00

Как защитить себя в ситуации с продажей служебного автомобиля и отсутствием документов

Был служебный автомобиль, оформлен на моё имя. Директор предложил продать его, нужны были деньги. Сказал что есть человек, который отгонет авто в другой город, и там его продаст, нужно подписать договор купли-продажи. Я подписал, чистый бланк ДКП авто. Покупатель уехал. Вопрос. Деньги меня не интересуют, пусть у директора голова болит. У меня же теперь очень сильные сомнения, что авто продадут, и снимут с учета. Естественно все штрафы и налоги будут приходить мне. Как мне быть в такой ситуации? Подать в розыск на авто. К сожалению на руках нет ни ПТС, ни сидетельства. Подскажите пожалуйста.
Читать ответы (2)