Вызывают в суд после открытия ООО и получения денег - что делать и какие последствия ожидать?
5 месяцев назад я открыл ООО и счет в банке, за это мне дали деньги, а документы отдал им,щас меня вызывают в суд, а я не знаю что делать что говорить, и что мне будет за это.
Здравствуйте.
В компании вы "номинальный директор". За это ввели уголовную ответственность. Неизвестно, что делали в компании от вашего имени.
Спросить
Добрый вечер! К сожалению от вашего имени могли осуществлять все что угодно. Для начала вам нужно явиться в суд, и узнать предмет судебного разбирательства. Удачи!
Спросить
Говорят открыли уголовное дело, типо я обманном путем забрал и не отдаю их ни деньги
Доброго времени суток! Такая ситуацияя гражданин Узбекистана.
Мои друзья попросили им сделать рвп через знакомых и дали 50000 рублей и документы я их передал знакомим
Но знакомые меня подвели, не смогли сделать им рвп и деньги не вернули, вернули только документы, я их обратно отдал друзьям
И щас такая ситуация мои же друзья подали заявление на меня в полицию что я им не отдаю их ни деньги
Но до этого с друзьями я договорился что потихоньку верну им деньги сам
Щас меня вызывают РУВД
говорят открыли уголовное дело, типо я обманном путем забрал и не отдаю их ни деньги
Скажите пожалуйста что мне делать.
Открыл счёт в банке на ооо, а мобильный банк мне не хотят предоставлять. Могу ли я вернуть деньги потраченные на открытие счета? И закрыть счёт в этом банке.
ИП и ООО Заключили договор поставки в котором ООО обязалось поставить товар ИП.
ИП оплатил товар и его не получил, деньги за товар тоже не вернули.
ИП обратился в суд на ООО о взыскании денег за не поставленный товар в ходе судебного разбирательства выясняется, что на ООО неизвестным лицом открыт счет в Банке на который ИП перечислил деньги за товар.
Неизвестный с поддельным паспортом представляясь ген Дир ООО открыл расчетный счет в г Краснодар, но юр адрес компании в Москве. Иск ООО к банку суд удовлетворил, что счет открыт не правомерно и из-за того что паспорт ген дир не соответствует действительности договор банковского счета признан ничтожным.
Основываясь на этом ООО представил в суд решение суда где Банковский счет признан ничтожным и на основании этого выиграл суд с ИП.
ИП обратилось в суд на банк ссылаясь на дело АС где доказан факт поддельных документов в суде. Но в удовлетворении ИСКА ИП отказано в полном объеме.
Вопрос что делать ИП забыть про утерянные деньги? Сумма внушительная. 1 млнР.
ИП нужно:
а) обжаловать решение суда об отказе в иске вплоть до ЕСПЧ;
б) заявить в полицию о мошенничестве;
в) увы, банкротиться.
Спросить
Ну исходя из вопроса надо так ответить: ну зачем же забывать, пусть ИП помнит, что у него был 1 млнр.
Спросить
Добрый день!
Обращайтесь в полицию с заявлением (в порядке ст. 141 УПК РФ) по факту мошенничества (ст. 159 УК РФ и подделки документов ст. 327 УК РФ).
СпроситьБанк N лишился лицензии. В этом банке у ООО открыт расчетный счет и на счет находятся денежные средства. Вопрос: Что будет с денежными средствами, находящимися на расчетном счете? Вернет ли банк ООО деньги? Если да,то какова процедура возврата? Спасибо.
Вам необходимо обратиться с заявлением на имя конкурсного управляющего о включении вашей организации в реестр кредиторов.
СпроситьБанк N лишился лицензии В этом банке у ООО открыт расчетный счет и на счет находятся денежные средства. Вопрос: Что будет с денежными средствами, находящимися на расчетном счете? Вернет ли банк ООО деньги? Если да,то какова процедура т сроки возврата денег? Спасибо.
По просьбе знакомого открыл ООО на себя и счет в банке на фирму. После 2 месяцев счет заблокировали. Открыл счет в другом банке и перевел деньги с заблокированного на этот. После этого знакомый попросил снять деньги по чековой книжке что я и сделал. Только сейчас понял что могут быть проблемы большие с налоговой и законом. Скажите что сейчас делать. Документы на фирму все у меня. Знакомый требует их я уже несколько дней не отвечаю ему.
Здравствуйте. А для чего вашему знакомому нужны документы. Если не хотите проблем, закройте ООО и все.
СпроситьУ меня человек занял денег, не отдал, я выйграл суд скоро получи исполнительный лист на руки, недавно узнал что он открыл на себя ИП и занялся торговлей и узнал что у него есть счет в банке (но не знаю в каком), интересовался в сбер-банке они мне такую информацию не дали и сказали что могут принять исполнительный лист если я дам реквизиты должника.
Вопрос: подскажите как мне узнать реквизиты должника и в каком банке открыт у него счет?
Отнесите исп. лист приставам, не нужно будет ничего узнавать. Они по запросу это сделают.
СпроситьЯ являюсь учредителем ООО. Мне банк в одностороннем порядке закрыл расчетный счет, не уведомив меня об этом. Знаю что есть штраф перед налоговой в размере 200 р. Расчетный счет был открыт год назад. Никаких движений по счету не было. Не появлялась в банке год. А когда приехала, сказали что р/с закрыт. Правомерно ли это? Могу я оспорить закрытие р/с.?
А юристы то чем вам здесь могут помочь Они также не могут знать открыла ли ваша подруга или не открыла счет Вообще такой глупейший ваш вопрос.
Спросить
Открытие счета в банке на Ваше имя подругой возможно только по письменной доверенности от Вас. Если Вы доверенность не выдавали, то банк откажет в открытии счета на Ваше имя и подруга обязана вернуть Вам деньги по Вашему требованию.
Инструкция Банка России от 30.05.2014 N 153-И (ред. от 14.11.2016) «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» (Зарегистрировано в Минюсте России 19.06.2014 N 32813)СпроситьГлава 5. Открытие счетов по вкладам (депозитам)
5.1. Для открытия физическому лицу — гражданину Российской Федерации счета по вкладу в банк представляются:
а) документ, удостоверяющий личность физического лица;
б) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии). Если договором банковского вклада предусмотрена возможность осуществления переводов денежных средств со счета по вкладу, представляется карточка. Одновременно представляются документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете по вкладу (если такие полномочия передаются третьим лицам).
ИП и ООО Заключили договор поставки в котором ООО обязалось поставить товар ИП. ИП оплатил товар и так его не получил, деньги за товар тоже не вернули. ИП обратился в суд на ООО о взыскании денег за не поставленный товар в ходе судебного разбирательства выясняется, что на ООО неизвестным лицом открыт счет в Банке на который ИП перечислил деньги за товар. Повторюсь на ООО открыт расчетный счет который открыт мошенническим путем и генДир ООО о нем не знал до претензионных писем. ООО обращается в суд с иском на банк в котором открыт счет и в процессе выясняется, что счет открыт по поддельным документам.
Вопрос если банк находится в Краснодаре а ИП в Томске может ли ИП подать иск на банк в своем городе если есть филиал банка?
При чем здесь ИП и банк. Иск подается ИП к ООО и возвращаются деньги. А потом ООО пусть само разбирается, кто и как открыл незаконно или законно счет на ООО.
СпроситьАПК РФ Статья 36. Подсудность по выбору истца
5. Иск к юридическому лицу, вытекающий из деятельности его филиала, представительства, расположенных вне места нахождения юридического лица, может быть предъявлен в арбитражный суд по адресу юридического лица или его филиала, представительства.
Спросить
Филипп, может в силу ст. 36 АПК РФ Подсудность по выбору истца, 5. Иск к юридическому лицу, вытекающий из деятельности его филиала, представительства, расположенных вне места нахождения юридического лица, может быть предъявлен в арбитражный суд по адресу юридического лица или его филиала, представительства. Однако предъявлять иск в данном случае следовало бы к ООО, а не к банку. Всего доброго.
Спросить
Филипп, доброго дня Вам.
В данном конкретном случае исковое заявление в соответствии с АПК РФ нужно предъявлять к ООО в Арбитраж.
С уважением.
Спросить
