Уведомление Росфинмониторинга о заеме

• г. Архангельск

Обязано ли юридическое лицо получающее заем уведомлять Росфинмониторинг.

Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

Здравствуйте! Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она

совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в

иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по

своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов

операций:

...предоставление юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также получение такого займа.

Спросить