Обвинения в обналичивании командировочных расходов - Что делать и как защититься?

Question

Работал на фирму начальником участка, через меня перечислением на карту проходили командировочные расходы на меня и моих подчиненных. Вызывает ОБЭП и инкриминируют, что якобы я обналичивал эти деньги и отдавал гендиректору. Все отчеты с командировок находятся в конторе, Я в ней не работаю с января этого года. Опер мне сказал, что директор скрывается а фирма на стадии банкротства, поэтому посадит меня если я ему все не расскажу. Такж е выписал повестку к себе на дачу объяснений и требовал с меня выписки с банка за весь период, когда я работал в данной фирме. Имеет ли он на это право и что мне делать. По своим связям узнал что УД нет. Позвонил бывшему директору, у него тоже претензий ко мне нет.

Читать ответы (4)

Командировочные расходы
Перечисления на карту
Стадии банкротства

Семенов Андрей Федорович · Answer

Не нужно предоставлять никаких выписок. Если нет уголовного дела то оперуполномоченный не сможет сам запросить эти выписки в банке. А без этих документов дела не возбудят.

Чередниченко Владислав Александрович · Answer

На глазок вы никогда не определите, является ли это оперативно-розыскной деятельностью или сбором компромата, пока не обжалуете действия оперативника в суд.

Семенов Андрей Федорович · Answer

Оперативно-розыскная работа ведется только по факту преступления в целях проверки заявления о совершении преступления. Если есть сомнения - то можете написать заявление в прокуратуру.

Виталий · Answer

А как определить, ведет ли оперуполномоченный оперативно-розыскную работу, или же банально собирает компромат на фирму. Я так понимаю, что мне инкриминировать он ничего не может, тем более что с документами и с отчетами у меня все было нормально.

Обвинения в обналичивании командировочных расходов - Что делать и как защититься?

Волгоград - онлайн услуги юристов

Обвинения генерального директора фирмы А в мошенничестве - доследственная проверка

Как закрыть фирму при наличии долгов и безучастности учредителя в делах директора?

Магазин закрыт из-за неоплаты аренды - как получить свою задолженность от фирмы?

Легальность заниматься созданием фирм и передачей полномочий директору - правовой анализ

Грозит ли директору фирмы наказание при заявлении бывшего работника о неуплате зарплаты и отпускных? Что делать в такой ситуации?

Смена директора и учредителя фирмы приводит к проблемам с ОБЭП - бывший директор и я оказываются в затруднительном положении

Магазин сети закрыли из-за неуплаты аренды, но фирма обещала выплатить задолженность.

Риски и особенности подписания доверенности на супруга-директора в строительной фирме

Как принять меры в отношении директора, отказывающегося выплатить долги и рассматривающего открытие новой фирмы?

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59