Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Банк Сбербанк заблокировал мой счет и карту из-за подозрений в отмывании денежных средств - как решить проблему?

19.07.2017, 19:28
• г. Саратов

Я являюсь индивидуальным предпринимателем, произошла у меня такая ситуация, я со своего счета как юр лица переводил денежные средства на свою карту как физ лица, переводы осуществлял поэтапно. 100-150 т.р. Это моя прибыль с ип, переводил так 10 раз. (покупка квартиры, со своего счета снять не мог, так как при оформлении указывал что нал снимать не буду, и так, все вроде бы было не плохо, но в один момент банк (Сбербанк) заблокировал мне карту и доступ в личный кабинет. Пришёл я банк, узнать причину блокиовки, на что услышал ответ, что банк заблокировал на основании статьи 115 федерального закона (отмывание) и теперь просит менЯ предоставить весь пакет документов, откуда денежные средства, декларации, и справку с налоговой что у меня нет задолженности. Проблема заключается вот в чем, что при блокировку Карты у меня было на счету 170 т.р. И теперь банк отказывается выдавать или закрывать карточный счёт, без документов, я знаю что банк не имеет право отказать в закрытии счета, что можете посоветовать?

Читать ответы (3)
Денежные средства
Блокировка карты
Индивидуальный предприниматель
Ответы на вопрос (3):

Здравствуйте действия банка незаконно пишите претензию в рамках закона о защите прав потребителей срок ответа 10 суток после чего обращайтесь в суд и нужно взыскивать свои деньги в судебном порядке.

Спросить

Выполняйте требования банка, они законны, чем быстрее все предоставите тем быстрее разблокируют карту. Иначе никак. Всего Вам доброго!

Спросить

Здравствуйте.

Требовать предоставить документы в рамках ФЗ 115 банк может, но при этом не могут по вашему требованию не закрыть счет. Обратитесь с письмом и требуйте закрыть счет.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России