Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Банк отказывается проводить платеж на юридическое лицо из-за финансового мониторинга - что делать?

15.08.2017, 05:43
• г. Нижневартовск

Имеет ли право банк не проводить платеж другому юр. лицу при наличии свободных денег на счете кроме приостановленных, под предлогом отказа фин. мониторинга - т.е. говорят что мониторинг запрещает перечислять средства на эту фирму т.к. ситуация сомнительная - при этом фирма 12 года, принадлежит моей жене, а я директор фирмы - отправителя, налогов, исп. производств и т.п. на этой фирме нет (куда перечисляем)?

Читать ответы (3)
Банк не проводит платежи
Директор фирмы
Банк платеж
Ответы на вопрос (3):

Здравствуйте.

Если и правда есть предписание Росфинмониторинга в силу Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", то банк правомерно не переводит денежные средства.

Спросить

Нет, действия не законны. Подготовьте претензию банку в письменном виде согласно Закона о защите прав потребителя и Закона о банковской деятельности. Затем в суд с иском можете обратиться, в т.ч. применить ст 395 ГК РФ.

Спросить

Потребуется письменный мотивированный отказ в перечислении денежных средств. Основание службы финансового мониторинга в отказе-обжалуйте в Центробанк.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 29 из 47 431 Поиск Регистрация

показать ещё