Совершение капитальной валютной операции при покупке недвижимости за рубежом - ограничения, необходимые шаги и разрешения

Нет ли нарушения валютного законодательства при получении резидентом дивидендов от иностранного юр лица на карту в РФ?

Физ лицо резидент получает дивиденды от иностранного юр лица на карту в РФ. Сумма 10 Млн руб. Нет ли нарушения валютного законодательства? Нет ли обязанности для резидента с точки зрения валютного контроля предоставлять какие-либо документы в обязательном порядке? (по аналогии с юр лицами-постановка на учёт контракта и тп)?

Читать ответы (11)

Возможность физическому лицу-резиденту РФ внести наличные деньги на свой счет в иностранном банке - ограничения и законность.

Может ли физическое лицо - резидент РФ вносить без каких-либо ограничений наличные денежные средства на свой счёт, открытый в иностранном банке за пределами РФ? Считается ли это законной валютной операцией согласно пункту 5 статьи 12 Закона "О валютном регулировании и валютном контроле?

Читать ответы (2)

Вопрос возможности зачисления денег на счет на Кипре при продаже недвижимости иностранному гражданину

Заключается Договор уступки прав на недвижимость между физлицом-резидентом РФ (продавец) и физлицом-нерезидентом РФ (иностранным гражданином). Объект недвижимости находится на Кипре (не ФАТФ и не ОЭСР). Могу ли, я как резидент РФ зачислить деньги от такой сделки на счет на Кипре (минуя уполномоченный банк РФ)? Или такая операция с точки зрения 173-ФЗ о валютном контроле - будет нарушением валютного законодательства? Договор уступки прав и договор купли-продажи не одно и тоже. Но в ФЗ-173 на этот счет ничего не сказано.

Читать ответы (6)

Необходимо ли получать какие-либо разрешения ЦБ для совершения таких валютных операций?

Согласно п.г) ст. 7 Закона РФ № 3615-1 от 9 октября 1992 г. "О валютном регулировании и валютном контроле" к валютным операциям относятся в том числе операции между резидентами и неризидентами в валюте РФ. Необходимо ли получать какие-либо разрешения ЦБ для совершения таких валютных операций? Заранее благодарю.

Читать ответы (1)

Статус налогового и валютного резидента или нерезидента - что являюсь я?

Я гр-н РФ и имею постоянный вид на жительство на Украине. Там я бываю 5-7 (по-разному) мес. в году как частное лицо. Кто я такой: резидент или нерезидент с точки зрения налогового и валютного законодательства? Спасибо.

Читать ответы (1)

Может ли банк отказать физическому лицу без отметки о регистрации в покупке сберегательного сертификата?

Физическое лицо-резидент желает приобрести сберегательный сертификат, но в документе удостоверяющего личность отсутствует отметка о регистрации. Вправе ли банк отказать в совершении операции?

Читать ответы (1)

Обязано ли физическое лицо - резидент РФ платить налоги (и какие) если ФИЗИЧЕСКОЕ лицо гражданин иностранного государства

Обязано ли физическое лицо - резидент РФ платить налоги (и какие) если ФИЗИЧЕСКОЕ лицо гражданин иностранного государства - не резидент на основании договора, составленного в простой письменной форме (сумма в рублях), предоставил беспроцентный займ путем перевода средств на ВАЛЮТНЫЙ счет резидента в коммерческом банке РФ?

Читать ответы (1)

Обязательна ли регистрация недвижимости в РФ для физических лиц-налоговых резидентов?

Есть ли в соответствии с НК РФ обязательство регистрировать/уведомлять налоговые (или иные) гос. органы РФ о приобретении недвижимости/о факте владения недвижимостью зарубежом, ставить на учет такую недвижимость в РФ, когда собственник - физ. лицо, налоговый резидент РФ, не госслужащий. Спасибо.

Читать ответы (1)

Не будет ли нарушением валютного, налогового или какого-либо еще законодатества в этом случае и что может грозить владельцу счета?

На валютный счет резидента в комерческом банке должна поступить крупная сумма в валюте из-за граници. Из этой суммы на счету останется около 5% для владельца счета, остальная сумма уйдет продположительно в оффшор. Не будет ли нарушением валютного, налогового или какого-либо еще законодатества в этом случае и что может грозить владельцу счета? Спасибо заранее, с уважением Елена.

Читать ответы (1)

Какая ответственность предусмотрена, если нигде не получать никаких разрешений?

Проясните: Может ли физическое лицо - резидент и гражданин РФ выступить учредителем юр лица за рубежом? Нужно ли для этого получать какие-либо разрешения и у кого? Какая ответственность предусмотрена, если нигде не получать никаких разрешений?

Читать ответы (1)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59