Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Ответственность и налогообложение при частых денежных транзакциях - нужна помощь юристов

17.10.2017, 17:36
• г. Новосибирск

Уважаемые юристы, доброго времени суток!

Пожалуйста, помогите разобраться мне в важных вопросах.

Устроилась на новую работу. Мне вменили в обязанность еженедельно (3-5 раз в месяц) переводить наличные деньги другим физ. лицам (через Сбербанк блиц-перевод по России, каждый раз один по 500 тыс. рублей, другой простой перевод 5-15 тыс. рублей). Вопрос: не опасно ли мне иметь такие частые денежные транзакции? Не попадаю ли я под какую-нибудь ответственность в связи с этим? Мне придется в налоговую отчитываться из-за этого?

Заранее спасибо!

Читать ответы (1)
Вменить в обязанности Помогите разобраться Сбербанк России Перевод рубль
Ответы на вопрос (1):

Здравствуйте! Так как суммы довольно большие, то у банка могут возникнуть вопросы о происхождении денежных средств. Также банк вправе потребовать документы, для обоснования переводов.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Артур Альбертович
12.11.2016, 21:58

Сроки рассмотрения жалобы на адвоката в Адвокатской палате - есть ли они?

Доброго времени суток уважаемые юристы! Подскажите пожалуйста вот в каком вопросе! Месяц назад подали жалобу в Адвокатскую палату области на адвоката! Жалоба до сих пор не рассмотрена! Есть ли какие нибудь сроки по рассмотрению таких жалоб?
Читать ответы (5)
Максим
27.11.2015, 12:49

Поиск грамотного юриста по банкротству для физических лиц в Москве - где найти и сколько стоит процедура?

Доброго времени суток уважаемые юристы! Подскажите пожалуйста где мне в Москве найти грамотного юриста который может помочь с процедурой банкротства для физ. лиц? И сколько такая процедура примерно будет стоить?
Читать ответы (2)
Игорь
12.01.2011, 18:55

Особенности заключения договора аренды транспортного средства с физическим лицом для юридического лица

Уважаемые юристы помогите пожалуйста разобраться так как опыта в заключении таких договоров нет: дело в том что нашей организации необходимо заключить договор аренды транспортного средства с собственником этого автомобиля т.е. физ. лицом. Вопрос: есть ли какие то особенности в заключении такого договора между юр. лицом и физ. лицом? Заранее спасибо.
Читать ответы (2)
Юрий
08.07.2022, 09:18

Вопросы ограничений и ответственности при переводе денег между РФ и Казахстаном между физическими лицами.

Меня зовут Юрий. У меня такие вопросы: 1. Есть ли какие то ограничения в плане перевода денег с карту на карту между физическими лицами с карты Сбербанка на карту казахстанского банка (сумма небольшая 10000 рублей, не более, т.е фил. лицо гражданин России из России переводит гражданину Казахстана в Казахстан сумму 10000 рублей, а именно дает взаймы)? Примечание: техническая сторона перевода не интересует. Интересует ограничения законом РФ т.е. разрешено ли россиянину переводить деньги в Казахстан неблизкому родоственнику, а потом обратно (через месяц) получить ровно 10000 р. обратно - т.е. когда долг ему вернут? 2. Нужна ссылка на закон РФ где сказано, что гражданин России может отправлять и принимать за рубеж, а именно в Казахстан, денежную сумму, т.е. разрешены ли переводы между физ. лицами между Казахстаном и Россией в частном порядке? 3. Если такие переводы запрещены, то какая будет ответственность и будут ли вопросы к россиянину у налоговой инспекции, когда долг россиянин получит обратно (надо ли отчитываться перед налоговой, что это не доход и как это доказать)?
Читать ответы (9)
Сергей
06.02.2009, 05:33

Подскажите будут ли потом бумаги, подтверждающие "Блиц-переводы" Сбербанка РФ являться доказательством оплаты произведенных работ.

Мне надо оплатить работы по договору подряда, выполнчемые в другом городе. Договор заключен. Оплату произвожу частями. Счета в банке нет. Мне предложили переводить деньги "Блиц-переводом" Сбербанка РФ (быстрый петревод денег) на фамилию человека, от имени которого заключен договор со стороны подрядчика. Подскажите будут ли потом бумаги, подтверждающие "Блиц-переводы" Сбербанка РФ являться доказательством оплаты произведенных работ. Нет ли тут каких подводных камней? С уважением, Сергей!
Читать ответы (1)
Максим Геннадьевич
02.08.2014, 21:48

Ограничения и налоги при переводе денег на карту российского банка из Европы для физических лиц

Сколько денег можно перевести на карту российского банка? Перевод из европы, попадают ли такие переводы под фин мониторинг или какие нибудь налоги? Перевод физ лица физ лицу, могут ли быть какие то проблемы?
Читать ответы (2)
Ирина
29.11.2016, 11:07

Не выполнена оплата VIP-статуса вопроса - номер 11786941

Номер моего вопроса 11786941. Я сделала Вам перевод в размере 597 рублей через сбербанконлайн № документа 997100, а Вы не переводите мой вопрос в статус VIP))). Правда, уже юрист (спасибо огромное!), ответила на мой вопрос, пожалуйста, эти деньги отдайте ей. Господи и у Вас порядка нет)))
Читать ответы (2)
Гость 2738286
09.12.2014, 13:10

Как официально уволиться, если руководство не подписывает необходимые бумаги - правовые советы

Доброго времени суток уважаемые юристы, подскажите пожалуйста как мне быть с моим начальством, я хочу уволиться с работы, а моё руководство против этого и не подписывают мне бумагу. Подскажите как я могу официально (законно) уйти с работы. Заранее спасибо!
Читать ответы (1)