Скажите это правда такое есть или отмывание денег в очередной раз.

Мне пришла смс, что получите экспресс карту на почте, скажите стоит ли выкупать карту или это отмывание денег?

Помогите разобраться. Мне отправили перевод на крупную сумму из банка Purity Guaranty. Перевод долго не поступал, я написала письмо в банк и вот такой ответ пришел: Уважаемый клиент, Мы хотим сообщить вам, что к банкам и финансовым учреждениям сейчас обращаются с просьбой или они вынуждены значительно активизировать свои усилия по борьбе с отмыванием денег и терроризмом, с тем чтобы эти учреждения не помогали в отмывании денег виды деятельности. В связи с ростом терроризма и организованной преступности следователи сосредотачиваются на том, как такие группы финансируют свою деятельность, и стремятся ограничить доступ к этим средствам, и именно поэтому Международный валютный фонд (МВФ) осуществляет мониторинг и выдает сертификаты отмывания денег легальные деньги. Наблюдение за отмыванием денег является глобальным явлением, и после принятия Закона о борьбе с отмыванием денег 2008 года (Закон 749), Закона о борьбе с терроризмом 2008 года (Закон 762) и последующего принятия Положения о борьбе с отмыванием денег 2011 года (LI1987), банки сейчас уделяют необходимое внимание борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Преимущество Закона о борьбе с отмыванием денег не будет реализовано, если не будет эффективной реализации мер сотрудничества, принимаемых Банком Америки (BOA) и Центром финансовой разведки (FIC), а также соблюдения со стороны лицензированных финансовых учреждений. Именно на этом фоне BOA и FIC в соответствии с разделом 6 (d) Закона 749 и Положением 38 от L.I.1987 разработали Руководство для финансовых учреждений, лицензированных Банком Америки. Руководство включило в себя основные элементы Закона о борьбе с отмыванием денег, соответствующих F-Рекомендаций FAT, разумной практики Базельского комитета по банковскому надзору и других лучших международных практик борьбы с отмыванием денег и борьбой с финансированием терроризма (AML / CFT). Пожалуйста, мы делаем все возможное, чтобы сохранить ваши данные в чистоте и доказать всем органам безопасности, что ваши деньги являются подлинными и никоим образом не хранятся в нашем банке для финансирования какой-либо террористической организации или какой-либо другой формы отмывания денег. Эти агентства предназначены для прекращения практики получения дохода незаконными действиями. В большинстве случаев отмыватели денег скрывают свои действия через ряд шагов, которые создают впечатление, что деньги, полученные из незаконных или неэтичных источников, были заработаны законным путем. Поэтому американское правительство и агентства провели перевод, и вы должны заплатить сумму 36 000,00 долларов (Тридцать шесть тысяч долларов), чтобы получить отмывание денег и антитеррористический сертификат, который покроет ваши деньги, прежде чем они смогут заказать перевод всех денег на ваш местный счет. Пожалуйста, согласитесь с нами, чтобы мы могли начать передачу немедленно. Благодарим Вас за банковские операции в Purity Guaranty Bank. Как всегда, мы по-прежнему стремимся предоставить вам лучшие в своем классе финансовые решения. Администрация. Это действительно сумма, которую нужно внести (36000) или меня пытаются обмануть? Спасибо за ответ! С Новым годом!

Такая ситуация: на руководителя предприятия заведено дело по факту отмывания денег. Дело ещё расследуется, вина руководителя не доказана. Вопрос такой: имеют ли право СМИ публиковать информацию о том, что руководитель такого-то предприятия подозревается в отмывании такой-то суммы? Заранее благодарю!

Дали он-лайн заявку в Банк Сафра сарасин. Заявка одобрена. Но при выводе денег надо заплатить комиссию за перевод. Скажите пож-та, такое возможно, этот банк правда существует или очередное мошенничество?

Скажите пожалуйста отмывание денежных средств через фирму это мощеничество или кража.

Скажите Vegarcity24. Это мошенники, очередной развод? Есть такой банк?

У меня сложный вопрос. Мой друг сделал карты во многих банках и отдал им людям что бы они работали по ним по отмыванию денег но он узнал это не давно для какой цели он передал. К этому дело он не есеет ни какого отношение как узнал что делается через его карты и счета он решил закрыть, банк отказывается закрывать по причине отмывание денег преступным путем с дальнейшим разберательством что ему делать вэтой ситуации.?

Скажите что мне дальше делать? С чего вообще нотариус это взяла? Она меня обвиняет чуть ли не в отмывание денег и грозит уголовной отвественностью?

При устройстве на работу в психдиспансере требуют сделать ЭЭГ. На сколько это законно или просто отмывание денег? Есть ли какие то категории кому нужно ээг при устройстве на работу, а кому нет?

Скажите фсб читает личные сообщения в WhatsApp? Я в AhataApp написал в личных сообщениях такое что я не верю в корона вирус и что он придуман для отмывания денег. Скажите если фсб читает личные сообщения в whatsapp то что мне будет за это сообщение?