Банк Тинькофф задерживает операции из-за проверки займа - нарушение или правомерное действие?

Доброго вам дня. Если вы не согласны с требованиями или действиями банка, то вы имеете написать право написать аргументированно жалобу в прокуратуру.

Скорее всего заблокировали счет в рамка 115 Фз по борьбе с терроризмом, либо предоставляйте все запрашиваемые документы и ждите результатов проверки, либо закрывайте счет и указывайте куда перечислить деньги.

Банк действует в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю.

Добрый день!

Закон Вам этого не запрещает делать, в таком случае подавайте жалобу в Центральный банк, подобные действия банка не правомерно, тем более тормозить переводы по расчетному счет, по данный основаниям. Раз документы Вы уже представили, и подтвердили для чего нужны средства.

Удачи в решении Вашего вопроса.

Добрый день. Согласно Письму Банка России от 30.09.1994 N 113 "Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации" :

Цитата: Данным нормативным актом предусмотрено проведение банками систематических проверок соблюдения предприятиями требований порядка ведения кассовых операций и условий работы с денежной наличностью.

Периодичность и круг предприятий, подлежащих проверке, определяется руководителем банка самостоятельно в зависимости от выполнения предприятиями требований порядка ведения кассовых операций и условий работы с денежной наличностью. При планировании проверок следует учитывать также информацию налоговых органов о фактах"