Рискуют ли переводчик и экономист, работающие с незаконными денежными операциями, санкциями закона?

29.11.2017, 10:34

• г. Великий Новгород

По образованию я переводчик и экономист в сфере туризма, но в силу тяжелых обстоятельств устроилась работать, неофициально и даже без договора, по знакомству как бы бухгалтером в фирму, которая как выяснилось сейчас занималось обналичиванием денежных средств в крупных размерах. Моя задача была тупо исполнять приказы исполнителя, я делала документы на открытие фирм, переводила денежные средства, то есть делала все, что он говорил, по началу думала что все законно, потом поняла что все не совсем честно, но не ушла из за большой зарплаты. А я снимаю квартиру и одна воспитываю ребенка. Ни в каких процессах передачи денег, получения процентов я участия не принимала. По началу шла свидетелем по ст 173, сейчас вроде как статью переквалифицируют в незаконную банковскую деятельность и собираются привлекать и меня как участника этого процесса. Что мне грозит? Ранее не судима, ребенку 10 лет, оказываю помощь следствию.

Читать ответы (1)

Денежные средства
Незаконная банковская деятельность
Обналичивание денежных средств

Ответы на вопрос (1):

Юрист

Богоявленская О. В. 4.6

29.11.2017, 10:45,

г. Чебоксары

У Вас часть 2 ст. 172 УК РФ будет.

УК РФ Статья 172. Незаконная банковская деятельность

[quote]1. Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, -

(в ред. Федеральных законов от 11.03.2003 N 30-ФЗ, от 07.04.2010 N 60-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

2. То же деяние:

а) совершенное организованной группой;

б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, -

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

в) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ

(см. текст в предыдущей редакции)

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)[/quote

При хорошей защите можете получить условный срок.

Спросить

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 111 из 47 431 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Рискуют ли переводчик и экономист, работающие с незаконными денежными операциями, санкциями закона?

Великий Новгород - онлайн услуги юристов