Обналичивание денежных средств

Искала финансовую помощь через интернет, мне предложили обналичивание денежных средств, деньги вроде чистые. От меня нужно электронный кошелёк,потом с кошелька деньги мне нужно перевести на свою карту и снять, процент оставить себе, остальное перечислить блиц переводом на счёт получателя, через свой банк по паспорту. Насколько это законно, какие могут быть последствия для меня? Могу ли я как то пострадать в этой ситуации. Пожалуйста, ответьте.

Мой частный дом попал под снос для муниципальных нужд. После подписания договора мне должны выплатить компенсацию за дом, земельный участок и за переезд и т.д,Чтобы получить деньги для покупки др жилья, мне нужно завести в любом банке счет, где при этом я узнал что банки забирают проценты так как перевод будет от юридического лица физическому и обналичивание получается с процентами. Администрация города занимаясь сносом домов не включает в компенсацию эту сумму потери денежных средств и не соизволили заключить договор с каким либо банком в городе. А сбербанк не дал каких либо объяснений какой счет открыть чтоб обналичивание денег прошло без снятия процентов. Ведь не за три дня я найду себе жилье, наверно несколько месяцев пройдет может быть еще и долевое участие буду делать. Подскажите как сохранить денежные средства без снятия процентов.

Возможно ли привлечение к уголовной ответственности человека, который на работе обналичивание подарочные сертификаты на кассе. Присвоение денежных средств не доказано, так же нет ни видео записей, ни свидетелей. Есть только сведения терминала, дата обналичивания, а так же смены работы людей, т.е. график.

Ситуация следующая: подрядчик не освоил полностью все объёмы работ при выполнении строительного договора подряда на отделочные работы. Сумма контракта 4 000 000. р.с НДС. Не освоено 300 000 р.с НДС по основному договору и ещё дополнительно по дополнитедльному договору с точки зрения подрядчика выплатить ещё необходимо 800 000 р.с НДС. Подрядчик требует перечислить на свой расчётный счёт не освоенные деньги не смотря на то, что моё предложение обратиться в суд или комиссию по трудовым спорам может закрыть этот вопрос. Подрядчик проигнорировал моё предложение и как контраргумент выдвинул угрузу написать в прокуратуру заявление на меня об обналичивании денег через стороннюю организацию и об оплате наличными каких - то видов работ его рабочим. Что в принципе имело место: и обналичивание и оплата. Конечно мотивация работы наличкой для ускорения процесса по закону никак не впечатлит првоохранительные органы. Организация в которой я работаю не является бюджетной. Спасибо за рекомендации.

Обналичивание материнского капитала – как судят мошенниц?

Материнский капитал можно использовать только на цели, которые оговорены в законе. Любые манипуляции с целью обналичивания материнского капитала являются незаконными и наказываются по ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Однако желающих обмануть бдительность ПФР и

Новые правила снятия средств с банковских карт

Все граждане давно и прочно пользуются безналичными денежными средствами, это практично, удобно, быстро, правда не всегда безопасно. Многие люди крайне редко пользуются наличными средствами, а соответственно редко снимают деньги с карт. Некоторые наоборот категорически не доверяют

Мне пришло сообщение об обналичивание денежных средств с торговых бирж просят номер карты говорят что перевидут туда деньги.. я потом им должен половину на счёт кинуть... Полскадите что это такое.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Возврат неправомерно удержанной суммы банком за обналичивание средств.

Доброго времени суток. Кто может подсказать или кто сталкивался с такой проблемой. Гражданину на счет перевели 6 000 000 рублей. Он обратился в банк с заявлением на обналичивание денежных средств. Банк в лице операциониста объяснил клиенту, что за обналичивание будет удержана сумма

В Иркутске осудили банкиров за незаконное обналичивание 9 миллионов рублей

В Иркутске вынесены приговоры в отношении членов организованной группы, занимающейся обналичиванием и транзитированием денежных средств, в том числе заграницу. Следствие по данному делу длилось на протяжении года. За это время в экспертно-криминалистическом центре регионального Главка

Что будет, если не исполнить обязательство при распоряжении средствами материнского капитала

Вступление Недавно я публиковала "Историю о хитрой жене, или Как остаться у разбитого корыта при разделе имущества". Данная тема касалась развода и раздела имущества. Но кроме этой основной мысли в статье я затронула тему материнского капитала и обязательств при распоряжении им. Подробнее

Сколько могут присудить лет, предварительно, по ст.159 УКРФ? Гражданин Украины совершил преступление по обналичиванию денежных средств с банковских карт в группе лиц, примерно еще 2 человека, призадержании изъяли 140 тысяч, во всем сознался, добровольно сдался, не противоречил расследованию. Ранее судим не был. Что его ждет, примерно? И будет ли депортация после окончания срока?

Было совершено ограбление дома и украли кредитную карту. Позже ее обналичили, о чем свидетельствуют смс оповещения. До банка не могла дозвониться более 20 мин, и за это время была снята крупная сумма. Заявление в полицию было написано, возбуждено уголовное дело. В банк так же писала заявление о несанкционированном снятии денежных средств. В итоге банк настаивает на том, чтобы я погашала долг. Законно ли это?

Женщину осудили за незаконное обналичивание маткапитала

43-летнюю жительницу Омской области осудили за мошенничество с материнским капиталом. Суд назначил наказание в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Об этом сообщается на официальном сайте региональной прокуратуры. Как следует из материалов

Бесплатное снятие наличных с кредитной карты в 2022 году – все что нужно знать

Снятие наличных денежных средств с кредитной карты всегда сопровождается массой вопросов. В первую очередь людей интересует размер комиссии за такое снятие, а также процентная ставка. Дело в том, что обналичивание денежных средств с кредитной карты практически всегда влечет за собой

Новые ограничения при снятии наличных – изменения в законодательстве

Российская власть целенаправленно продолжает принимать меры, которые направлены на снижение доли наличных расчетов в стране. Прежде всего это связано с тем, что контролировать движение денежных средств, находящихся на счетах в банках, намного легче, чем движение наличных денег, отследить

Правовые риски, связанные с криптовалютой

Говоря о криптовалюте, можно смело констатировать, что рынок обращения криптовалюты уже сформировался и при отсутствии уполномоченного государственного органа сам установил ряд правил и требований к совершению операций. В России В России многие элементы были заимствованы из зарубежной

Важно: новые правила снятия наличных с банковской карты

Наше правительство продолжает принимать меры, чтобы снизить долю наличных расчетов в нашей стране. Ведь контролировать доходы населения куда проще, если деньги хранятся на счетах в банке. По операциям можно запросто отследить движение денежных средств. Наличные деньги отследить почти

Как получить 1 миллион рублей за 1 день – действенные способы и варианты

Многие граждане, которые занимаются бизнесом, часто нуждаются в денежных средствах для развития собственного дела. Для получения денег можно использовать разные способы, но не все они одинаково эффективны. Наиболее распространен вариант сотрудничества предпринимателей с крупными банками,

Как законно вывести наличные деньги с расчетного счета

Как снять деньги с расчетного счета – актуальный вопрос для наших предпринимателей. Незаконные способы превращения безналичных денег в наличные хорошо известны российскому бизнесу, чего нельзя сказать о знании законных способов. Делаем попытку восполнить пробел. Казалось бы в чем

Как обосновать расходы по контрактам с ИП - 2020

В связи с введением в действие системы автоматизированного контроля за возвратом НДС налогоплательщики стали испытывать серьезные сложности при обналичивании денежных средств. Одним из самых популярных способов получения наличных стало заключение договоров с ИП, о чем вполне осведомлены

Где открыть расчетный счет для ИП лучше в 2021 году

Расчетно-кассовое обслуживание сегодня стало неотъемлемой частью бизнеса. Индивидуальные предприниматели и юридические лица имеют право открывать неограниченное число расчетных счетов и использовать их для получения и перевода денежных средств. В связи с развитием интернет технологий,

Кредитные карты с бесплатным снятием наличных – обзор предложений

Все мы знаем, что такое кредитная карта. Однако не каждый вникал в условия снятия наличных по таким банковским продуктам. Принято считать, что обналичивать денежные средства с кредитных карт слишком дорого для ее владельца. Давайте разберемся, так ли это. Комиссия за снятие наличных

Мобильные операторы будут стучать на абонентов в Росфинмониторинг

Росфинмониторинг не дремлет и постоянно работает над контролем за денежными потоками и незаконными схемами их отмывания. Так, еще одна схема была раскрыта и обнародована: обналичивание денежных средств через лицевые счета операторов связи. Как все происходит по мнению Росфинмониторинга:

Путин одобрил контроль снятия наличных с некоторых карт

В России будет введен контроль за снятием наличных денежных средств с карт иностранных банков. Соответствующий закон подписал глава государства Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Так, обязательному контролю за обналичивание денежных

Ловушки кредитных карт

В современном мире люди реже хотят быть обязанными, поэтому мало кто занимает «до получки» у соседа и все чаще прибегают к помощи банков. Кредитная карта – это одна из форм кредитования, где денежный лимит хранится на банковском счете. Процесс оформления данных карт идентичен потребительскому

Я,простой работяга с умелыми руками и ничего не понимающий в бизнесе, по просьбе дочери открыл ИП на свое имя. За это она мне обещала (в устной форме) платить часть прибыли. К расчетному счету доступа я не имел. Корпоративную карту не получал. Денег на своей личной карте не видел два с лишним года. Потом у меня появился страх, что у меня, зять и дочь могут отобрать все. В результате, я обратился в банк и получил доступ к расчетному счету и обнаружил: на поступление денежных средств, я не подписывал никакие договора, никакие работы не производил. Расходы, в том числе и обналичивание денежных средств производились в основном с корпоративной карты. Расходы несли социальный характер (продукты, отели. Винно-водочные магазины, АЗС для личной заправки. Но налоги были уплачены. Теперь я боюсь проверки ФНС на расходы и штрафа, за несоответствие расходов деятельности ИП.Счет и карту я заблокировал.

Я задавала вопрос на Вашем сайте: Контрагент направил нашей организации письмо с требованием возврата авансового платежа, но возврат он требует вернуть на расчетный счет физического лица, хотя поступление было с расчетного счета организации. Законно ли это? Не будет ли это расценено при налоговой проверке как обналичивание денежных средств? - ответы получила не однозначные, Вы мне можете подсказать нормативный документ на который можно сослаться и отправить денежные средства на расчетный счет контрагента.

Какие льготы положены ветерану труда?

Нашим Законодательством предусмотрены льготы не только для ветеранов боевых действий, но и для ветеранов труда, проживающих на всей территории РФ. В этом году они могут претендовать на налоговые, медицинские, транспортные и социальные льготы, а также дополнительные выплаты к пенсии.

В России появится новый вид пенсии

Специалисты Центрального банка России (ЦБ) и Минфина разрабатывают пакет законопроектов, согласно которому появится новый вид пенсии. Она будет дополнять обязательную страховую. В ближайшее время начнется общественное обсуждение законопроекта. Об этом пишет «Российская газета» со

4 простых способа проверки вашего паспорта, которые обязательно нужно сделать для защиты

Паспорт является основным документом, подтверждающим личность. Неудивительно, что каждый беспокоится о том, чтобы данные паспорта не попали к посторонним людям. К сожалению, мы не можем полностью себя обезопасить, ведь очень часто приходится пользоваться паспортом, и наши данные регулярно

Банковская карта для ребенка до 14 лет – с какого возраста оформлять и какая лучше?

Детской дебетовой картой уже никого не удивить. Многие родители заводят банковскую карту для ребёнка уже с самого раннего возраста. Это позволяет переводить ему деньги в любой момент, по первой же просьбе. Более того, родители могут устанавливать лимиты на обналичивание денежных средств

Контрагент направил нашей организации письмо с требованием возврата авансового платежа, но возврат он требует вернуть на расчетный счет физического лица, хотя поступление было с расчетного счета организации. Законно ли это? Не будет ли это расценено при налоговой проверке как обналичивание денежных средств?

Высокое полицейское начальство отдали под суд в Калужской области

Управление Следственного комитета по Калужской области в среду, 22 апреля, объявило о завершении расследования по громкому делу, обвиняемыми по которому проходят 22 человека. В их числе высокопоставленные калужские полицейские. На скамье подсудимых оказались бывший начальник областного

Верховный суд России запретил менять приговор под видом устранения ошибок

Друзья! Апелляционный суд в уголовном деле вынес определение об устранении технических ошибок, но в нем он изменил квалификацию действий осужденных. Этим решением остались недовольны все участники процесса. В итоге дело дошло до Верховного суда, который высказался, что так делать

Сотруднику на банковскую карту перечислили излишне начисленную заработную плату, он согласен вернуть. Может ли он вернуть ее в кассу или должен обязательно на счет учреждения. Слышала, что если перечисления были на карту, то только на расчетный счет и возвращать нужно. Не будет ли это обналичиванием денежных средств (если в кассу). Как правильно сделать?

Верховный суд объяснил незаконность обналичивания криптовалют.

Обналичивание криптовалюты подпадает под действие уголовных норм об отмывании денежных средств, отмечается в разъяснениях пленума ВС РФ. Обналичивание криптовалют подпадает под нормы статьи Уголовного кодекса РФ об отмывании денежных средств. Это разъяснил пленум Верховного суда России,

Ужесточение правил снятия наличных

Несмотря на прогресс и стремительное развитие технологий к наличным денежным средствам у большинства граждан по-прежнему больше доверия, чем к электронным виртуальным цифрам на банковском счете. В 2019 году вступают в силу новые поправки в законодательство, которые направлены на установление

И снова – о возврате дела прокурору (по не совсем типичной для меня статье)

Изначально не имел настроения ни о чём здесь писать, но вспомнил, что не так давно я обещал кое-кому из юристов сайта поведать об одном интересном казусе, а именно – как можно направить уголовное дело о мошенничестве "на смерть", если потерпевшим по нему является юридическое лицо

Как предотвратить блокировку банковской карты и переводов – инструкция

Безналичные операции становятся все более распространенными. Такая оплата во многих случаях проще, быстрее, а также дает возможность перевести деньги любому человеку, где бы он ни находился. Но в некоторых случаях может появиться риск того, что, совершив перевод другому человеку,

Злоупотребления в сфере жкх республики татарстан

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЖКХ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН С жильцов МКД (многоквартирных домов) г. Набережные Челны взимаются платежи в Республиканский накопительный фонд, созданный на основании Постановления Кабинета Министров РТ от 09.03.2010 г. № 357. В нарушение требований настоящего Постановления

Новые правила по снятию наличных с банковских карт вступают в законную силу 27 июня

Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 7 и 7.1 федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статьи 7 и 10 федерального закона "О национальной платежной системе"» от 18.03.2019 г. № 33-ФЗ

Проблема право применения статьи 187 Уголовного Кодекса РФ

С каждым годом государство предпринимает новые меры, направленные на противодействие обналичиванию. Это и введение онлайн-касс, и установление ответственности за уклонение от уплаты страховых взносов. Но основным средством борьбы было и остается уголовное преследование. На фоне повсеместной

Будьте осторожны:ПФР сделал срочное заявление

Здравствуйте, уважаемые читатели! С увеличением маткапитала произошел всплеск мошенничеств в данной сфере. Уже 12 лет в России действует программа поддержки молодых семей. За эти годы народ изобрёл массу разных способов получения материнского капитала в обход закона. Пенсионный фонд

Топ-3 лучших дебетовых карт 2023 года с кешбэком и бесплатным обслуживанием

Пластиковые банковские карты настолько прочно вошли в нашу жизнь, что мы уже не согласны платить банку за обслуживание нашей карты и ищем варианты, где бы банк доплачивал нам за то, что мы выбрали именно его. И такие варианты есть. В этой статье рассмотрим ТОП-3 предлагаемых дебетовых

День добрый, ув. Форум!

- подскажите, пжста, статьи ГПК, и ответы:

- после получения денежных средств по испол-листу по апелляции, можно ли подавать, и потом выигрывать, увеличенную сумму по кассационной жалобе, или обналичивание по испол-листу апелляции блокирует такую возможность?

Банк заблокировал счет ИП – что делать?

Банк может заблокировать счет на основании Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», далее — Закон о легализации), если операция по переводу денежных средств покажется ему

Новый вид мошенничества – «заливы» на банковскую карту!

В этой статье речь пойдет о достаточно «молодом» виде интернет-мошенничества – «заливах» на банковские карты и киви-кошельки. В одной из своих публикаций – "Осторожно – мошенники в Интернете!" – я уже рассказывал об этой мошеннической схеме, однако осветил ее поверхностно. Указанный

Стоит ли разрешить получение материнского капитала наличными

В России демографическая ситуация с 2006 года и по настоящее время находится под пристальным вниманием не только государства, но и всего общества в целом. Острыми проблемными элементами демографического положения являются показатели смертности, миграции населения и рождаемость, а

Налог на перевод с карты на карту в 2021 году: разъяснения

С 1 июля банки начнут передавать информацию обо всех переводах по счетам в налоговую. Вроде бы так заработают поправки в статью 86 НК. При этом подчеркивается, что если гражданин не докажет, что поступления не являются доходом, налоговики начислят налог на сумму пополнения, плюс 20%

Почему лучше предпочесть новую платёжную систему "Мир"? Преимущества карты.

Приветствую Вас, дорогой друг! Сегодня о преимуществах банковской карты "Мир" нашей национальной системы платёжных карт. Преимущества для российских граждан привязаны в основном внутри страны. Вот главные из них. Удобное обналичивание денег Более 45 тысяч устройств Сбербанка по всей

Читайте по теме:

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение