Обналичивание денежных средств / Финансовое право - 82 советов адвокатов и юристов

Что делать, если втянули в обналичивание денежных средств? Я физ лицо. Обнал на сумму 200 000 рублей в банке ВТБ. Друг предложил быстрый заработок. Надо было всего лишь завести карту и передать ему. Обещал, что не будет проблем, т к этой схемой занимаются непростые люди. Теперь банк заблокировал счета и требует вернуть деньги. Деньги поступали через множество таких же физ лиц. Что мне делать? Не хочу сидеть. Поможет ли уплата налога за данный доход?

Ситуация такая. Муж военнослужащий, в браке состоим с июня 2014 года. В июле 2014 года муж вступил в НИС (накопительная военная система). В мае 2023 года супруг написал рапорт на обналичивание накопленных денежных средств (жилое имущество - квартиру, дом и пр. по НИС не приобретали). В июле 2023 года супруга ушла от мужа, на развод еще не подавала. До вступления в брак у супруги был автомобиль, но зарегистрирован был на отца. Далее после вступления в брак автомобиль был продан и приобретен на имя супруги. Позже так же был продан, супруг взял потребительский кредит и приобретен новый авто на имя супруги. В браке приобретены бытовая техника, мебель, сделан ремонт в квартире в которой проживали супруги (квартира свекра). Все члены семьи прописаны в этой квартире. На что может претендовать супруга после развода? И может ли супруга продолжить проживать в квартире?

Сколько могут присудить лет, предварительно, по ст.159 УКРФ? Гражданин Украины совершил преступление по обналичиванию денежных средств с банковских карт в группе лиц, примерно еще 2 человека, призадержании изъяли 140 тысяч, во всем сознался, добровольно сдался, не противоречил расследованию. Ранее судим не был. Что его ждет, примерно? И будет ли депортация после окончания срока?

Я,простой работяга с умелыми руками и ничего не понимающий в бизнесе, по просьбе дочери открыл ИП на свое имя. За это она мне обещала (в устной форме) платить часть прибыли. К расчетному счету доступа я не имел. Корпоративную карту не получал. Денег на своей личной карте не видел два с лишним года. Потом у меня появился страх, что у меня, зять и дочь могут отобрать все. В результате, я обратился в банк и получил доступ к расчетному счету и обнаружил: на поступление денежных средств, я не подписывал никакие договора, никакие работы не производил. Расходы, в том числе и обналичивание денежных средств производились в основном с корпоративной карты. Расходы несли социальный характер (продукты, отели. Винно-водочные магазины, АЗС для личной заправки. Но налоги были уплачены. Теперь я боюсь проверки ФНС на расходы и штрафа, за несоответствие расходов деятельности ИП.Счет и карту я заблокировал.

Родители развелись 25 лет назад. Отец после развода официально женат не был, сожительствовал с женщиной которая позже прописала его в своей квартире. У неё до их знакомства с моим отцом уже было два сына, но повторюсь мой отец с ней расписан официальным браком не был. Случилась ситуация - отец внезапно умирает, но с его банковских счётов после его смерти происходит обналичивание денежных средств так как банковские карты находятся в распоряжении сожительницы. Скажите пожалуйста: имею ли я право как единственный родной сын заявить на право наследства на банковские счета отца так на недвижимое имущество?

День добрый, ув. Форум!

- подскажите, пжста, статьи ГПК, и ответы:

- после получения денежных средств по испол-листу по апелляции, можно ли подавать, и потом выигрывать, увеличенную сумму по кассационной жалобе, или обналичивание по испол-листу апелляции блокирует такую возможность?

У нас на работе старший мастер и его помощник, через магазин автозапчастей обналичивают денежные средства. Тоесть те запчасти которые должны устанавливаться на автомобили, их попросту не берут из магазина, а в конце месяца получают денежную разницу! Куда можно обратиться анонимно?

Сотруднику на банковскую карту перечислили излишне начисленную заработную плату, он согласен вернуть. Может ли он вернуть ее в кассу или должен обязательно на счет учреждения. Слышала, что если перечисления были на карту, то только на расчетный счет и возвращать нужно. Не будет ли это обналичиванием денежных средств (если в кассу). Как правильно сделать?

Обращалась к лицам, оказывающим помощь в получении кредита с целью получения денежных средств. С их помощью оформила кредит на товар, который они в последствии обещали продать и отдать мне 50%. Товар забрали на продажу, уехав и более не отвечая на мои контакты. Кредит перестала выплачивать, попросили явиться в офис банка, где идёт работа с должниками. Мною сообщились сведения о том, что обращалась за помощью в получении кредита с целью обналичивания товара, на что они мне ответили что я должна внести половину суммы кредита через неделю, а на другую половину оформляют рассрочку. В противном случае они пишут заявление в полицию по статье за обналичивание.

1. Действительно могут написать заявление или просто пугают? У них ведь нет доказательств о том что товар был взят в кредит для этой цели, а мои слова на диктофон они не записывали. 2. Чем мне грозит эта ситуация?

Искала финансовую помощь через интернет, мне предложили обналичивание денежных средств, деньги вроде чистые. От меня нужно электронный кошелёк,потом с кошелька деньги мне нужно перевести на свою карту и снять, процент оставить себе, остальное перечислить блиц переводом на счёт получателя, через свой банк по паспорту. Насколько это законно, какие могут быть последствия для меня? Могу ли я как то пострадать в этой ситуации. Пожалуйста, ответьте.

Купили посудомоечную машину в июле 2018 в ноябре она ломается не нагреваетводу, принята сервисным центром 27.11 18, до 10.12 2018 был сделан ремонт, произведена замена нагревательной помпы, в камере отложения использовать соль, в апреле машинка ломается повторно также не нагревает воду плюс не отключилась работала 6 часов пришлось отключать и самим сливать воду сдаём в магазин 9 марта по расписке доверенному лицу они доставляют в сервисный 11 марта, сегодня 3 мая машинки нет, супруг обратился 30 апреля в магазин они созвонились с сервисом и в телефонном режиме сказали что вина потребителя, так как опять отложения, в магазине советуют написать в сервисный претензию, я им говорю что наверно вам должны написать, нет в сервисный, они составят акт и тогда мы сделаем замену, денежные средства мы тоже вернуть не можем так как машинка приобреталась в кредит и будет обналичивание денежных средств, так ли это? На кого в итоге отправить претензию,

Купили посудомоечную машину в июле 2018 в ноябре она ломается не нагревает.

Редактировать заголовок воду, принята сервисным центром 27.11 18, до 10.12 2018 был сделан ремонт, произведена замена нагревательной помпы, в камере отложения использовать соль, в апреле машинка ломается повторно также не нагревает воду плюс не отключилась работала 6 часов пришлось отключать и самим сливать воду сдаём в магазин 9 марта по расписке доверенному лицу они доставляют в сервисный 11 марта, сегодня 3 мая машинки нет, супруг обратился 30 апреля в магазин они созвонились с сервисом и в телефонном режиме сказали что вина потребителя, так как опять отложения, в магазине советуют написать в сервисный претензию, я им говорю что наверно вам должны написать, нет в сервисный, они составят акт и тогда мы сделаем замену, денежные средства мы тоже вернуть не можем так как машинка приобреталась в кредит и будет обналичивание денежных средств, так ли это? На кого в итоге отправить претензию,

Купили посудомоечную машину в июле 2018 в ноябре она ломается не нагревает воду, принята сервисным центром 27.11 18, до 10.12 2018 был сделан ремонт, ппоизведена замена нагревательной помпы, в камере отложения использовать соль, в апреле машинка ломается повторно также не нагревает воду плюс не отключилась работала 6 часов пришлось отключать и самим сливать воду сдаём в магазин 9 марта они доставляют в сервисный 11 марта, сегодня 3 мая машинки нет, супруг обратился 30 апреля в магазин они созвонились с сервисом и в телефонном режиме сказали что вина потребителя, так как опять отложения, в магазине советуют написать в сервисный претензию, я им говорю что наверно вам должны написать, нет в сервисный, они составят акт и тогда мы сделаем замену, денежные средства мы тоже вернуть не можем так как машинка приобретал ась в кредит и будет обналичивание денежных средств, так ли это? На кого отправить претензию,

Мне предложили помощь. Она заключается в обналичивание денежных средств с торговых сессий бирж. Запрашивает карту сбербанка. Мошенничество или нет.

Добрый день. Слышал много историй о подставных ИП для обналичивания денег фирм. Похожая ситуация, мой начальник на которого я работаю не официально а по устному согласию, предложил мне зарегистрировать свое ИП. Мы составим договор о оказании мною услуг для ООО, по которому я якобы буду что-то делать, но на самом деле так же продолжать работать на строительных объектах. Идея в том, что на мои р\с будет поступать денежные средства не более 3-4 млн в год. это зарплаты бригады рабочих. Так им проще выплачивать нам наличные средства. Есть ли в этом мошенничество? Или это лазейка в законодательстве?

По образованию я переводчик и экономист в сфере туризма, но в силу тяжелых обстоятельств устроилась работать, неофициально и даже без договора, по знакомству как бы бухгалтером в фирму, которая как выяснилось сейчас занималось обналичиванием денежных средств в крупных размерах. Моя задача была тупо исполнять приказы исполнителя, я делала документы на открытие фирм, переводила денежные средства, то есть делала все, что он говорил, по началу думала что все законно, потом поняла что все не совсем честно, но не ушла из за большой зарплаты. А я снимаю квартиру и одна воспитываю ребенка. Ни в каких процессах передачи денег, получения процентов я участия не принимала. По началу шла свидетелем по ст 173, сейчас вроде как статью переквалифицируют в незаконную банковскую деятельность и собираются привлекать и меня как участника этого процесса. Что мне грозит? Ранее не судима, ребенку 10 лет, оказываю помощь следствию.

Есть сертификат накопление денежных средств на мое имя его обнаружела без моего ведома и согласия обналичела супруга с которой состояли в браке но совмесно не проживаем （есть боказательство）что я при этом могу потребовать？

Здравствуйте. На му­жчину, назовем его Игорь, было открыто ИП. Через это ИП были обналичены денежные средства. Далее ден­ьги были переданы еще оодним мужчиной, назовем его Даниил, тому, кто изначально переводил деньги, на­зовем его Сергей. Всю схему организовал Олег (нашел Игоря, Даниила, свёл Сергея и Игоря). Сейчас выя­снилось, что часть денег не дошла до Сер­гея, о чем Игорю соо­бщил не сам Сергей, а Олег. Олег требует вернуть сумму в три раза больше. Я знаю, что обналичивать таким способом деньги не законно. Подскаж­ите как быть Игорю? Какое наказание свет­ит за подобные махин­ации? Заранее спасиб­о.

Мне пришло сообщение об обналичивание денежных средств с торговых бирж просят номер карты говорят что перевидут туда деньги.. я потом им должен половину на счёт кинуть... Полскадите что это такое.

Возможно ли привлечение к уголовной ответственности человека, который на работе обналичивание подарочные сертификаты на кассе. Присвоение денежных средств не доказано, так же нет ни видео записей, ни свидетелей. Есть только сведения терминала, дата обналичивания, а так же смены работы людей, т.е. график.

Мой частный дом попал под снос для муниципальных нужд. После подписания договора мне должны выплатить компенсацию за дом, земельный участок и за переезд и т.д,Чтобы получить деньги для покупки др жилья, мне нужно завести в любом банке счет, где при этом я узнал что банки забирают проценты так как перевод будет от юридического лица физическому и обналичивание получается с процентами. Администрация города занимаясь сносом домов не включает в компенсацию эту сумму потери денежных средств и не соизволили заключить договор с каким либо банком в городе. А сбербанк не дал каких либо объяснений какой счет открыть чтоб обналичивание денег прошло без снятия процентов. Ведь не за три дня я найду себе жилье, наверно несколько месяцев пройдет может быть еще и долевое участие буду делать. Подскажите как сохранить денежные средства без снятия процентов.