По каким причины могут занести в чёрный список работка банка?
По каким причины могут занести в чёрный список работка банка?
Здравствуйте, Анастасия.
В каждом банке эти причины могут немного отличаться,
но если обобщить, то в основном причины следующие:
1 - участие клиента в частом совершении подозрительных операций,
2 - неполучение от клиента письменного подтверждения законности полученных крупных переводов (подозрение на "обналичку" доходов, полученных преступным путем),
3 - длительные просрочки по кредитам и наличие негатива по закрытым кредитным договорам (т.е. в расчет берется информация из бюро кредитных историй),
4 - если клиент-юридическое лицо либо ИП, то тут причин может быть еще больше, основные - это основные контрагенты, находящиеся в "красной зоне", неуплата либо неполная уплата налогов, не сопоставимая с уровнем доходов, переводы зарплат сотрудникам с опозданиями либо в неполном размере и т.д., т.е. в большинстве своем вопросы к ИП и юрлицам вытекают в основном только из требований закона.
В целом и если обобщенно - то примерно такие причины.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Желаю Вам удачного разрешения Вашего вопроса!
С уважением, судебный юрист Воробьева Наталья Александровна.
Спросить
Анастасия, в этом случае уточните, о каком именно черном списке идет речь.
Сотрудник был уволен и его никто не принимает на работу в банки? Если этот случай - то чаще всего речь идет о подозрении в участии в мошеннических операциях (по требованию руководителя либо без такового... либо по сговору с конкретными клиентами и т.д.).
Спросить
Если я при оформления кредита указала номер телефона детей и не могу платить меня занесли в черный список могут ли детей тоже занести в черный список т к дочь занесли в черный список.
Дети за ваши кредиты не отвечают.Не имеют право занести их в черный список, Вас только пугают.
СпроситьДобрый день. По каким придчинам могут банки занести в черный список юр.лицо? Спасибо.
Здравствуйте, Елена Анатольевна!
Причины могут быть различными. Например не уплата кредита или проведение не надёжных платежей по счету.
Спросить
По причине неисполнения юридическим лицом обязательств по договору, как вариант. Наличием просрочек по кредиту. Всего доброго!
Спросить
Здравствуйте чёрный список банки формируют сами это не юридические документы и не какой-либо юридический контролируемый акт это локальный акт самого банка внести могут и по любой причине Ну например при наличии кредитной задолженности юридического лица при наличии просрочек и так далее здесь нужно уточнять у банка поскольку существование данных чёрных списков очень относительно.
Спросить
Добрый день! В данном случае как правило при просрочке при оплате кредита, но вообще все эти черные списки не совсем законны и как понимаете не на официальном уровне. Но это информация между банками.
Спросить
Добрый день!
Таких причин становится все больше. В частности, на сайте ФНС есть общий доступ к различного рода информации о юридических лицах, позволяющей оценить его надежность. В арбитре - судебные дела и т.д.
СпроситьКакие причны могут стать запретом на вылет, напишите пожалуйста, полный список причин.
Здравствуйте! Если имеется долг по исполнительному производству более 10 тысяч рублей
СпроситьЯ никогда в банке не был должником но сейчас мне понадобился кредит но все банки отказывают причину не пойму у меня брат должник не могли из за него занести меня в черный список.
Добрый день!
Банки отказать могут по разным причинам, как правило они не объясняют из за чего.
Одна из причин может быть из-за отсутствия кредитной истории.
И кроме того, на данный момент банки вообще не охотно выдают кредиты в реальных деньгах.
СпроситьЗа что банк имеет право занести в чёрный список кредиторов?
Уважаемый Дмитрий, банк может внести ваши данные в бюро кредитных историй как недобрасовестного кредитора, за одну просрочку платежа по кредитам.
СпроситьМожет ли банк занести в чёрный список тещю заложника, когда он не давал ее данные в банке и не прописан в ее
квартире? Помогите пожалуйста!
Как узнать по какой причине меня занисли в чёрной список в магазине пятерочка.
Если Вы говорите о приеме на работу, работодатель не обязан давать таких справок, но можете требовать предоставления письменного отказа в соответствии со ст. 64 ТК РФ.
Спросить
Здравствуйте. О каком "черном списке" идет речь?
Если Вы оплачиваете долг, то ни о каких черных списках не может быть и речи.
Всего доброго. Спасибо, что выбрали наш сайт.
СпроситьСотрудник с работы (коллега) задолжал банку 14000 руб. Каким то образом к представителям банка попал мой номер телефона, звоня мне, с начало с требованием уговорить должника вернуть долг, затем требуют вернуть долг мне, угрожают. Представляются то сотрудниками полиции, то банка. Пытался занести телефоны в чёрный список, они обходят. Что делать?
здесь много вариантов действий - от обращения в полицию... до послания прямым текстом на три буквы и чем грубее тем лучше (другого они не понимают)
Спросить
