Процесс конфискации имущества - объяснение и уведомление судом

Согласно уголовному законодательству к лицам, совершившим преступление или

общественно опасное деяние, могут применяться иные меры уголовно-правового

характера. К их числу законодатель отнес принудительные меры медицинского характера

и конфискацию имущества, которые назначаются вместо наказания или вместе с ним.

Однако надо иметь в виду, что иными мерами уголовно-правового характера также

являются принудительные меры воспитательного воздействия (ст. 90 УК) и помещение в

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа управления

образованием (ст. 92 УК).

Конфискация как вид наказания уголовному праву известна исстари. В настоящее

время законодатель придал ей иное значение - меры уголовно-правового характера,

применяемой судом наряду с наказанием или без него. Однако сущность конфискации

фактически не изменилась, она выражается в принудительном безвозмездном обращении

в собственность государства соответствующего имущества.

Конфискации подлежат пять категорий имущества:

а) деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения

преступлений. Конфискация возможна по 51 преступлению, исчерпывающий перечень

которых дан в п. "а" ч. 1 ст. 104.1 УК. К ним, в частности, относятся: убийство при

отягчающих обстоятельствах; торговля людьми; использование рабского труда;

нарушение авторских и смежных прав; нарушение изобретательских и патентных прав;

изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг; контрабанда;

террористический акт; вовлечение в совершение преступления террористического

характера или иное содействие их совершению; вовлечение в занятие проституцией;

государственная измена; шпионаж и др.

При определении понятия "имущество" следует исходить из положений

гражданского законодательства (например, доля в общей собственности, уставном

капитале коммерческой организации, ценные бумаги, в том числе находящиеся во вкладах

или на хранении в финансово-кредитных организациях, доверительном управлении и т.д.);

б) доходы от вышеназванного имущества, за исключением имущества и доходов,

подлежащих возвращению законному владельцу;

в) деньги, ценности и т.п., в которые имущество, полученное в результате

совершения преступления, и доходы от него были частично или полностью превращены

либо преобразованы (например, акции предприятий, производственные компании,

недвижимость, в том числе за рубежом, счета в банках);

г) деньги, ценности и иное имущество, используемое или предназначенное для

финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного

формирования, преступного сообщества (преступной организации). В этом случае

указанное имущество либо использовалось, либо предназначалось для обеспечения

указанных целей (снабжение денежными средствами террористических организаций для

вооружения, вербовки и обучения террористов, платы за участие в террористических

актах и т.д.). Понятие организованной группы и преступного сообщества дано в ч. ч. 3 и 4

ст. 35 УК, незаконного вооруженного формирования - в ст. 208 УК;

д) орудия, оборудование или иные средства совершения преступления. Орудия - это

предметы материального мира, приспособления, применяемые для усиления физических

возможностей лица, совершающего преступление; оборудование - совокупность

механизмов, машин, устройств, приборов, необходимых для совершения преступления.

Согласно учению об объективной стороне преступления оборудование может

признаваться орудием или средством совершения деяния. Средства - предметы и

вещества, при помощи которых совершаются преступления (т.е. понимаются уже, чем

признак объективной стороны преступления).

Орудия, оборудование или иные средства совершения преступления должны

принадлежать обвиняемому.

Конфискация орудия преступления предусмотрена также п. 1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ. В

этом случае имеются в виду лишь орудия преступления, признанные в установленном

законом порядке вещественными доказательствами, тогда как уголовное законодательство

такого ограничения не содержит.

Согласно УПК РФ деньги и иные ценности, нажитые преступным путем, по

приговору суда подлежат обращению в доход государства (п. 4 ч. 3 ст. 81). Отличие

данного вида специальной конфискации от конфискации как меры уголовно-правового

характера заключается в том, что, во-первых, указанные деньги и ценности признаются

вещественными доказательствами; во-вторых, не ограничиваются кругом совершаемых

деяний. По уголовному законодательству конфискуемые деньги, ценности и иное

имущество: а) не обязательно являются вещественным доказательством; в) должны быть

получены в результате совершения преступлений, круг которых, как указывалось,

ограничен ст. 104.1 УК.

В законе определены специальные правила осуществления конфискации, если:

а) имущество, полученное в результате совершения преступления, и (или) доходы от

него были приобщены к имуществу, приобретенному законным путем. В этом случае

конфискации подлежит та часть этого имущества, которая соответствует стоимости

приобщенных имущества и доходов;

б) имущество, указанное в ч. ч. 1 и 2 ст. ст. 104.1 УК, передано осужденным другому

лицу (организации). В такой ситуации конфискация возможна, если физическое лицо,

должностное лицо или лицо, обладающее управленческими функциями, знало или должно

было знать, что имущество получено в результате преступных действий.

Статья 104.2 УК предусматривает возможность конфискации в случаях, когда

ценности или иное имущество, перечисленное в ст. 104.1 УК, не могут быть изъяты у

виновного в натуре в силу различных причин: использования, реализации, внедрения в

производство и т.д. В этих случаях производится денежная оценка имущества,

подлежащего конфискации, т.е. с виновного (в качестве иной меры уголовно-правового

характера) взыскивается денежный эквивалент этого имущества.

Согласно ч. 5 ст. 104 Федерального закона от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об

исполнительном производстве" в ходе исполнения документа о конфискации имущества

судебный пристав-исполнитель вправе представить должнику срок не более 5 дней для

отделения конфискуемого имущества от имущества, не подлежащего конфискации.

Конфискация имущества производится судебным приставом-исполнителем с

участием понятых и с составлением акта описи и изъятия имущества. Производство

конфискации денежных средств, находящихся на счетах и во вкладах в банках и иных

кредитных организациях, ценных бумаг и денежных средств должника, находящихся у

профессионального участника рынка ценных бумаг, имеет некоторые особенности. В этом

случае указанное должностное лицо направляет соответствующее постановление в банк

или иную кредитную организацию, профессиональному участнику рынка ценных бумаг. В

постановлении указываются реквизиты бюджетного счета, на который должны быть

перечислены конфискуемые денежные средства.

При конфискации бездокументарных ценных бумаг постановление направляется

лицу, осуществляющему учет прав на эти ценные бумаги, с поручением о списании

конфискованных ценных бумаг со счета должника и зачислении их на счет

государственного органа или организации в соответствии с их компетенцией.

Статьей 104.3 УК устанавливается первоочередной характер возмещения ущерба,

причиненного владельцу имущества. Для этого, во-первых, необходимо, чтобы имущество

находилось во владении лица на законных основаниях. Законность владения определяется

по правилам, установленным в гражданском законодательстве. Во-вторых, у виновного

нет иного имущества, кроме того, которое подлежит конфискации. В этом случае ущерб

возмещается за счет указанного имущества, а оставшаяся его часть затем обращается в

собственность государства.