Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Требования при оформлении внж - необходимость объяснительной записки о происхождении денег на банковском счету

30.01.2018, 16:31
• г. Кемерово

Вопрос по поводу выписки с банковского счета. Хотел подавать на внж, официально не работаю. На банковском счету имею годовой прожиточный минимум. При предъявление выписки инспектор требует писать обьяснительную о том, откуда взялись деньги на б. счету.!?

С чем это связано и велика ли вероятность, что просто бумажка "выписка" с б. счета не проканает?

Читать ответы (1)
Банковские счета
Выписка с банковского счета
Прожиточный минимум
Ответы на вопрос (1):

Это связано с исполнением банками Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России