Как предотвратить незаконное использование реквизитов и наказать мошенников - ситуация с незаконной прокаткой кассы и выдачей чеков от имени компании
Здравствуйте, у нас возникла следующая ситуация.
Посторонние люди используя реквизиты нашей компании незаконно прошили кассу старого образца, выдавая своим клиент незаконные чеки от нашего имени.
Узнали мы об этом когда пришло извещение от налоговой в результате обращения физического лица в налоговую инспекцию с жалобой на нашу компанию.
Выставили штраф в размере 40000 рублей со сроком погашения в 60 дней, а также дали 10 дней на обжалование.
Как нам поступить в таком случае чтобы виновники был наказаны, куда обращаться в первую очередь. Как сделать так, чтобы не допустить повторения данной ситуации и продолжения со стороны мошенников использования наших реквизитов.
Важно то, что реквизиты они получили от нас будучи ранее нашими клиентами, в связи с чем мы знаем паспортные данные лица это совершившего. Действовали они по средством продажи от нашего имени товаров через интернет магазин. Хотели-бы обратить внимание что у нас также есть кассовый аппарат ранее легально зарегистрированный в налоговой инспекции и вышедший из строя после окончания ЭКЛЗ. Далее работали только по безналичному расчету. Сами мы фактически располагаемся по юридическому адресу и занимаемся совсем другими услугами. Наш оквэд в принципе не предполагает розничную торговлю товарами представленными на сайте мошенников.
Порядок действий: заявление о преступлении в полицию, добиваться возбуждения дела. Объяснительную налоргу и сразу же иск в суд об оспаривании действий налорга. В суде ходатайствовать о приостановлении дела до окончания уголовного процесса. Потом, в случае привлечения к ответственности и осуждения злодея этот приговор будет иметь в споре преюдициальное значение. Ну и конечно начать с поиска адвоката.
Спросить
Что делать как вернуть у транспортной компании деньги. Ситуация такая. Как руководитель организации заказали товар у завода оплатили деньги. Наняли транспортную компанию о перевозке груза клиенту и сказали и продублировали почтой что бы документы наши входящие не давали клиенту а транспортная компания на наших в ходящих документах дала клиенту наши документы и про пичатала наши где именно наша организация являеться получателем а поставшик завод а транспортная пичатью клиента пропичатала наши документы. Возможно ли вернуть деньги так как транспортная компания нарущила и не усмотрела что мы являемся клиентами а не наш клиент.
Доброго времени суток.
По договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату.
Заключение договора перевозки груза подтверждается составлением и выдачей отправителю груза транспортной накладной.
Скажите, у Вас есть согласованная заявка (единый документ с подписями и печатями заказчика и перевозчика), а также транспортная накладная?
Исходя из предоставленной Вами товарной накладной, перевозчик выдал груз неуполномоченному грузополучателю, в связи с чем, перевозчика можно попытаться припугнуть ответственностью, предусмотренной ст.796 ГК РФ.
Спросить
Непосредственно законодательством это не регулируется. Все зависит от условий (и формулировок этих условий) подписанного Вами договора, в настоящем случае перевозки.
СпроситьНасколько правомерна следующая ситуация:
На протяжении последних 4-х лет наша компания производит оборудование под определенным наименованием. Данное наименование нигде не зарегистрировано (т.е. товарная марка не зарегистрирована). Другая компания производит аналогичное оборудование с точно таким же наименованием, но при этом используtnсертификаты на оборудование нашей компании. Как нам поступить в данной ситуации, насколько вторая контора может так поступать, есть ли возможно привлечь их к ответсвенности за использование наших документов. Благодарю за ответ.
Уважаемая Екатерина!
Разве сертификаты выданы без указания производителя?
Предварительно можно Вам посоветовать обратить внимание на ст. 14 Закона о защите конкуренции:
Статья 14. Запрет на недобросовестную конкуренцию
2) введение в заблуждение в отношении характера, способа и места производства, потребительских свойств, качества и количества товара или в отношении его производителей;
4) продажа, обмен или иное введение в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ, услуг;
Вы вправе обратиться в заявлением в антимонопольный орган, который выдаст им предписание прекратить правонарушение.
Правонарушителей можно привлечь к ответственности по ст.14.33. КоАП
СпроситьАша компания занимается посредническими услугами в сертификации. Возникла ситуация. Мы оказали услуги по сертификации. Оформили документы для нашего клиента. Возникла сложная финансовая ситуация в компании. Менеджер угрожает оповестить наших клиентов, о том что мы не оплатили им своевременно документы и их аннулировать.
В данном случае заявитель (наш клиент). Имеет ли право поступить так менеджер органа по сертификации?
По сути это наши споры и они должны решаться в арбитраже. А информирование наших клиентов. О наших взаиморасчетах это разглашение коммерческой информации.
Ситуация такая: пришло письмо из Самарского арбитражного суда на имя моей матери с многочисленными ошибками в фамилии, имени и отчестве. Также в письме сказано, что она является третьим лицом ответчика нашей страховой компании, хотя мы не подписывали никаких бумаг, в ДТП не участвовали и истца не знаем даже, кто такой. Из некоторых источников, я узнала, что от имени данного истца было множество обращений в арбитражный суд иных регионов Российской Федерации. Прошу дать разъяснения, как нам быть в данной ситуации и как грамотно оформить встречное письмо в данный суд. И на каком основании, наша страховая компания может передавать иным лицам наши персональные данные.
Здравствуйте. Все зависит от того, какое именно "письмо" вам пришло. Исходя из смысла письма возможно будет сделать вывод об ответе на него.
Спросить
Ваша мать или ее адвокат вправе срочно направить в арбитражный суд отзыв (возражение) на иск, а также ознакомиться с иском и материалами дела, заявить ходатайства.
СпроситьОформлена сим-карта на мои паспортные данные. Пришло письмо от компании о задолженности, которой мне надо выплатить. Как привлечь компанию к ответственности за незаконное использование паспортных данных?
о какой сумме идет речь, пишите иск в мировой суд , если сумма менее 50 т.р. если больше в федеральный суд. Но имейте ввиду в суде нужно будет доказать, что компания использовала Ваши паспортные данные без Вашего ведома и согласия, и что Вам причинен материальны ущерб
Спросить
Галина!
Для начала написать заявление в полицию написать, компанию Вы к ответственности сможете привлечь, если будет установлено, что Ваши данные используются незаконно именно по вине компании или работника компании. К генеральному директору компании также целесообразно обратиться с претензией.
СпроситьУ меня следующая ситуация. Я отправлял груз в СПБ через транспортную компанию. Был договор перевозки между нашим ООО и ООО транспортной компании. Отказавшись от доставки мы должны были забрать груз самостоятельно. Вместо этого вместо нас на получение груза приехал по поддельной доверенности неизвестное нам лицо из г.Смоленска и получил наш груз. Транспортная компания спокойно выдала его и таким образом сняла с себя ответственность. Мы подали иск к транспортной компании но это не привело к желаемому результату так, как суд решил, что при таких обстоятельствах транспортная компания не могла не выдать груз. Данное дело зашло до обжалования в кассационной инстанции. Далее мы подаем иск к человеку который получил груз, то есть гражданину Смоленска, который поясняет, что ему также выдало поддельную доверенность от нашей организации неизвестное лицо, которое затем от него получило груз и скрылось в неизвестном направлении. У этого человека на руках только расписка от третьего лица где тот пишет на клочке бумаги, что груз к перевозке получил и так далее. То есть ситуации следующая человек по доверенности получил груз по доверенности юридического лица, а отдал груз физическому лицу. Никто из нашей организации конечно доверенность ему не выдавал. Этот человек является Индивидуальным предпринимателем зарегистрированным в г.Смоленске, занимается транспортными услугами. Но это только мы знаем, по поддельной доверенности он получал груз как физическое лицо. Мы подали иск в суд общей юрисдикции к нему как физическому лицу, обосновывая это тем, что он нанес своими действиями нам материальный вред. При всех обстоятельствах, что доверенность поддельна и его использовали и так далее, он действовал от имени организации не имея с ней договора, не имея ТТН на перевозку и так далее. Суд общей юрисдикции иск наш рассмотрел и пришел к выводу, в иске отказать и направил нас в Арбитражный суд. Что якобы Арбитражный суд должен решать такие споры. С нашей стороны мы можем обжаловать такое решение в Апелляционной инстанции. Либо подать иск действительно в Арбитражный суд г.Смоленска. По этому делу заведено уголовное дело в Москве, где собственно и произошло данное событие. Но далее того, что данный гражданин передела наш груз другому неизвестному гражданину, которого невозможно установить не продвинулось и следовательно помещено в архив. Посоветуйте пжл. что нам делать? Обжаловать решение суда общей юрисдикции, подавать новый иск к данному гражданину но уже в Арбитражном суде или искать счастье в уголовном деле, шансы которого 0. В данной ситуации бесспорно виноват данный гражданин, который всем налево направо отправляет свои паспортные данные получает груз и не задумывается о законности своих действий.
Нужно смотреть решения судов и материалы дел, что бы точно понять на правильном вы пути находитесь или нет.
СпроситьЕсть ООО. В нем работал продавец - заключал мимо компании договора с клиентами на поставку товаров. Договора подписывались сканом подписи директора и сканом печати. В конце договора указывались банковские реквизиты компании, а также номер карты продавца - куда он получал деньги, сам закупал, доставлял товар.
По одной из поставок товар оказался ненадлежащего качества, клиент подал в суд на ООО на возврат средств. Накануне суда выяснилось, что договор был заключен мимо кассы - компания к этой поставке отношения не имеет. Но при этом был факт общения от лиц компании с клиентом, пока не разобрались, что эта поставка была мимо компании - компания к этой поставке отношения не имеет.
Первое заседание суда уже назначено. Иск от клиента на ООО.
Что можно сделать, чтобы не повесили на компанию это? Какие перспективы вообще у компании по этому делу?
Какие перспективы? ООО подавало заявление в полицию ст 141 УПК РФ на этого продавца?. Уголовное дело по статье 159 УК РФ мошенничество в отношении продавца возбуждено? К Вашему ООО такие вот вопросы.
Согласно статьи 1068 ГК РФ-Юридическое возмещает вред, причиненный его работником при исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей.
Если уголовное дело в отношении этого продавца не возбуждено, то к сожалению у ООО не получится отклонить иск клиента. Признание договора недействительным, из за того что он был подписан сканом подписи директора и скреплен сканом печати-ничего вашей компании не даст, потому что не лично продавец а ваше ООО поставило клиенту товар ненадлежащего качества.
Для суда будет иметь значение факт поставки некачественного товара, а не факт по какому договору товар был поставлен. Никто же не отрицает, что товар был поставлен.
. Иск будет удовлетворен. Но ООО получит право взыскать с продавца, причиненный компании ущерб.
Спросить
Здравствуйте Сергей
Для исключения ответственности компании вы вправе обратиться в полицию для возбуждения уголовного дела в отношении продавца по ст.327 УК
После обращения в полицию подать ходатайство в АС о приостановлении рассмотрения дела до принятия полицией решения
АПК РФ Статья 143. Обязанность арбитражного суда приостановить производство по делу
1. Арбитражный суд обязан приостановить производство по делу в случае:
1) невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, рассматриваемого Конституционным Судом Российской Федерации, конституционным (уставным) судом субъекта Российской Федерации, судом общей юрисдикции, арбитражным судом.
Спросить
Сергей, добрый день.
1.Вам нужно подготавливать возражения на иск от этого "клиента", в любом случае, с учётом того, что договор был заключён мимо кассы, " то есть не от имени Вашего ООО", значит просить заменить ненадлежащего ответчика, на надлежащего, поскольку в данной ситуации Ваше ООО отношения к этому Договору не имеет, не от имени ООО заключался договор.
2 Вариант.
Действительно, согласно статьи 1068 ГК РФ:
Юридическое возмещает вред, причиненный его работником при исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей
Работник же был Ваш, продавец, который у Вас трудоустроен, поэтому если даже дело уголовное в отношении него возбуждено по данному факту, то в таком случае ООО отвечает за его действия, на основании приговора суда прекращается трудовой Договор с работником, а ООО взыскивает денежные средства, в результате такой сделки, с продавца.
Надеюсь мой ответ Вам полезен!
С уважением.
Спросить
Сергей, доброе утро!
Давайте разберемся с вашим вопросом:
Вашей компании следует готовить возражения на исковые требования истца.
Дело в том, что на компанию могут "повесить", как вы выражаетесь, так как с компании взыскать истцу проще и суд при подготовке дела или во время его разбирательства в суде первой инстанции может допустить по ходатайству или с согласия истца замену ненадлежащего ответчика надлежащим. Если истец не заявит ходатайства или не будет согласен, то замену стороны в деле не получиться осуществить.
Перспективы, что взыщут с компании, так как отношения были с компанией и ее работником, а потом, компания может в порядке регресного иска взыскать с работника.
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 09.03.2021, с изм. от 08.07.2021) (с изм. и доп., вступ. В силу с 29.06.2021)ГК РФ Статья 1081. Право регресса к лицу, причинившему вред
Перспективы и риски арбитражных споров и споров в суде общей юрисдикции. Ситуации, связанные со ст. 1081 ГК РФ
1. Лицо, возместившее вред, причиненный другим лицом (работником при исполнении им служебных, должностных или иных трудовых обязанностей, лицом, и т.п.), имеет право обратного требования (регресса) к этому лицу в размере выплаченного возмещения, если иной размер не установлен законом.
Надеюсь мой ответ вам полезен!
Спросить
Здравствуйте, Сергей! Если у этого продавца была доверенность (ст.185-185.1 ГК РФ), то нет законных оснований для того, чтобы считать сделку не заключенной или недействительной (ст.166-181 ГК РФ). Однако причиненный ущерб ввиду возможного присвоения или растраты (ст.160 УК РФ) имеет смысл выставить в порядке регресса нерадивому "продавцу". А если тот действовал в соответствии с полномочиями, предоставленными ему генеральным директором, доверенность была действительна на момент сделки, то нет никаких оснований полагать, что у ООО есть шансы отказаться от обязательств по такому договору. И зря не читаете Правила сайта, это лишает смысла отвечать на Ваши вопросы. Всего доброго!
Спросить
Здравствуйте, Сергей! Во первых подайте заявление в полицию о привлечении указанного Вами работника к уголовной ответственности за подделку и использование поддельных документов.
Ч. 1,3,ст.327 УКРФ., так как в его действиях присутствуют все признаки этого состава преступления. Во вторых. Заявляете в суде ходатайство о привлечении указанного лица в со ответчики, так как он действовал от имени ООО по подложным документам в своих личных интересах, и как я полагаю без ведома учредителей. Если по итогам проверки возбуждается уголовное дело в отн-ошении данного работника (а должно быть именно так, если будет отказ в возбуждении дела обязательно обжалуйте в суд, это частая практика) Заявляете в суде ходатайство о приостановке рассмотрения дела по иску в связи с возбуждением уголовного дела по рассматриваемым обстоятельствам. Так как в случае признания договора поддельными, сделка по данному договору от имени ООО признается недействительной. Если суд не удовлетворит Ваше ходатайство, и такое може быть. Вы Заявляете о подложности договора м стречный иск о признании сделки совершенной от имени ООО недействительной. Ответчик по встречному иску в том числе работник ООО. Если будут доказаны преступные действия работника. То я сомневаюсь, что взыскивать вред будут с ООО, Так как вред причинил хоть и Ваш работник, но не в результате исполнения своих трудовых обязанностей, согласно ст. 1068 ГК РФ, а занимаясь преступной деятельностью. На рабочем месте. С уважением!
СпроситьКуда мне обратиться с жалобой, если интернет магазин не возвращает мне деньги за товар? Ситуация следующая: заказала посылку с товаром (обувь) наложенным платежом. Посылку получила, обувь оказалась мала. Оформила на сайте возврат и выслала магазину реквизиты банковского счета (такие правила самого магазина) и посылку с товаром обратно. Менеджеры интернет-магазина подтвердили и получение реквизитов и посылки. Но деньги уже месяц не возвращают на счет. Все чеки сохранены и переписка с магазином тоже. Куда обратиться с жалобой в данном случае? Заранее спасибо!
Наталья Борисовна , вам не с жалобой необходимо обращаться, а в суд с иском о защите прав потребителей.
иск вы можете подать по месту вашего жительства, согласно закона о защите прав потребителей.
от уплаты госпошлины вы при подаче иска освобождены.
СпроситьСитуация следующая, у нашей компании есть дружественная фирма, пусть будет фирма А, которая снимает офис, она выделила в данном офисе под нашу компанию две комнаты, пусть будет наша компания - В. На данный момент фирма А продается, хотелось бы как-то зафиксировать юридически наше нахождение в данном офисе, но фирма А на договор субаренды не соглашается. Какой еще вид правоотношений может быть? Какой договор заключить, чтобы официально платить фирме А за эти две комнаты и при этом чтобы нас не выгнали после продажи, это вообще реально? Заранее спасибо
Хочу пояснить, мы не хотим и не будем что-то делать наперекор, это наши друзья и партнеры, можно заключить какое-нибудь соглашение с фирмой А кроме субаренды? Или любое другое соглашение влечет наш переезд в случае продажи офиса другому лицу?
Компания А - собственник помещения или арендатор? Если собственник, тогда есть смысл оформить договор аренды, поскольку переход права собственности на сданное в аренду имущество к другому лицу не является основанием для изменения или расторжения договора аренды. Если же компания А является арендатором, то в случае заключения договора субаренды он прекратит свое действие в момент досрочного прекращение договора аренды.
Вы можете переговорить непосредственно с собственником помещения (так проще и надежней).
СпроситьУ нас сложилась следующая ситуация: мы оплатили налог в МИФНС через банк, который через пару дней после нашего платежа был лишен лицензии, сумма была списана с расчетного счета нашей организации, но до налоговой инспекции не дошела. Как нам поступить в данной ситуации? Можем ли мы просить налоговою зачесть данную сумму?
Вами налог уплачен полностью, вы вправе обратиться в МИ ФНС и представить подтверждающие этому документы. Обоснование ниже.
НК РФ Статья 45. Исполнение обязанности по уплате налога или сбора
3. Обязанность по уплате налога считается исполненной налогоплательщиком либо в случаях, установленных настоящим Кодексом, участником консолидированной группы налогоплательщиков, если иное не предусмотрено пунктом 4 настоящей статьи:
1) с момента предъявления в банк поручения на перечисление в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующий счет Федерального казначейства денежных средств со счета налогоплательщика в банке при наличии на нем достаточного денежного остатка на день платежа;
Спросить
