Как отправить деньги из Чеченской республики в Китайский банк - поиск альтернативных банков и SWIFT-кодов без санкций

199₽ VIP

Требования определяют сами банки. Надо обзванивать их, отправлять информацию по платежу и тогда поймете кто сможет его повести. Отказать могут, если будут основания. Перечня как такового нет. Все познается опытным путем.

См. Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ (последняя редакция), ст. 7

Вы с данным вопросом можете обратиться за консультациеей в любой близлежащий банк в порядке ст.779 ГК РФ.

Статья 779. Договор возмездного оказания услуг

Позиции высших судов по ст. 779 ГК РФ >>>

Путеводитель по судебной практике (высшие суды и арбитражные суды округов) по ст. 779 ГК РФ

1. По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

2. Правила настоящей главы применяются к договорам оказания услуг связи, медицинских, ветеринарных, аудиторских, консультационных, информационных услуг, услуг по обучению, туристическому обслуживанию и иных, за исключением услуг, оказываемых по договорам, предусмотренным главами 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53 настоящего Кодекса.

Открыть полный текст документа.

Добрый день, список банков подключенных к системе вы можете посмотреть здесь:

https://www.rosswift.ru/200/20011/

Вместе с тем, согласно Федеральному закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ (последняя редакция), ст. 7 банки вам могут отказать в переводе.

Поэтому кроме счета, рекомендую предоставить в банк копию учредительного докмента с переводом, дабы банк убедился. Что фирма занимается торговлей, а не обналом денежных средств. Если продавец нормальный, он Вам эти докмументы перешлет без проблем

С уважением.

Я обзвонил очень много банков. Лично ходил в банки. Все оказались под санкциями. Возможно я пропустил какой то банк. Хотел узнать может вы знаете подобный банк ил он есть у вас в базе который нет под санкциями и который находится в моем регионе или в соседних регионах. Спасибо.