Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Мошенничество в строительной компании - как защититься и правильно поступить

04.04.2018, 19:43
• г. Москва

Добрый день! Мое имя Молчанов Климентий, я являюсь одним из 15 человек в отношении которых работодателем (строительная компания - подрядчик, выполняющая работы на одном из проблемных жилых микрорайонов) совершены мошеннические действия:

1.Компания наняла сотрудников в ноябре 2017 г. и как выяснилось недавно, у компании уже как минимум шесть месяцев арестованы счета (приставы по решениям суда и налоговая). Компания в обход своих р/с получала деньги от Застройщика по распределительным письмам, деньги Застройщик платил, но они исчезали... Примерно Мы выяснили схему, но примерно, так как доступа к бухгалтерии этой компании нет. Денег за четыре месяца он (директор) вывел порядка 20 млн.

2. Соответственно перед сотрудниками огромные долги, порядка 2, млн., а компания продолжает выполнять работу меняя сотрудников.

3. Конечно Мы намерены обратится в трудовую инспекцию, написать Заявление в ОБЭП МВД и в Налоговую

4. Директор компании бравирует, что он бывший сотрудник (вроде полковник) и на наши предупреждения не реагирует - посмеивается.

В общем нужен юрист-адвокат в сопровождение этих всех мероприятий.

Как правильно поступить? Мы не хотим для него проблем, но видимо другого выхода нет.

Читать ответы (3)
Написать заявление в налоговую
Написать заявление в обэп
Мошеннические действия
Ответы на вопрос (3):

Здравствуйте, для подачи жалобы в трудовую инспекцию, а так же обэп должна быть достаточность обоснованности, у вас ее нет, поэтому ваши жалобы завернут дав обычную отписку, нужно пройти досудебный претензионный порядок, zготов быть вашим курирующим юристом и сопровождать на договорных отношениях.

Спросить

Здравствуйте. В Вашей ситуации порядок действий следующий.

1.Готовить мотивированное заявление в трудовую инспекцию и прокуратуру, а также в УБЭП, а также готовить досудебную претензию.

2.Исходя из ответов, определять дальнейший порядок действий.

Положительная практика по данной категории дел имеется.

Спросить
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Добрый вечер, Клим! Обращайтесь в личную почту к любому юристу или по телефону, что указан под ответом. Всегда рада вам помочь!

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Москва - онлайн услуги юристов

Взыскание заработной платы (1098)
Взыскание компенсаций больничного (969)
Взыскание невыплаченной заработной платы (1069)
Помощь в восстановлении на работе (1059)
Оспаривание незаконного увольнения (1074)
Изменение оснований увольнения (1006)
Оспаривание записей в трудовой книжке (1000)
Обжалование дисциплинарного взыскания (1021)
Отмена приказа о дисциплинарном взыскании (1002)
Судебное представительство (1069)
Коллективный иск к работодателю (984)
Помощь при безосновательном отказе в трудоустройстве (948)
Помощь при отсутствии безопасных условий труда (924)
Помощь при переводе на неполную ставку (918)
Составление претензий в трудовую инспекцию (1074)
Консультации по трудовому законодательству (1084)
Расторжение срочного трудового договора (971)
Консультации по трудовому законодательству юридических лиц (1047)
Привлечение сотрудников к ответственности (966)
Составление должностных инструкций (1034)
Все онлайн услуги