Вопросы о предоставлении отчета по движению средств на иностранном счету и ответственности за его отсутствие

Здравствуйте. А как именно с вас требуется налоговая. ? Выкатили письменное извещение. ? Или ещё каким образом. ? Надо его почитать. Выложите в свободный доступ.

Ответ отключен модератором

Не один из ответов не по существу. У меня аналогичная ситуация. Хотелось бы узнать все по подробнее. Писала в налоговую, получила ответ. Ссылаются на изменения и на требования закона.

Все верно. Если вы являетесь владельцем счета в иностранном банке, то, как валютный резидент России, вы должны уведомить налоговые органы о его открытии и закрытии, ежегодно сообщать им о движениях средств по нему, а также использовать счет в соответствии с законодательством о валютном регулировании (см. федеральный закон о валютном регулировании и валютном контроле).

Например, на иностранные счета физических лиц напрямую можно зачислять заработную плату, выплачиваемую работодателем-нерезидентом, страховые выплаты от страховщиков-нерезидентов или доход от сдачи зарубежной недвижимости в аренду. А вот зачислить на него средства от продажи такой недвижимости или доход по ценным бумагам закон пока не разрешает. Придется сначала зачислить их на российский счет и уже оттуда переводить на зарубежный. В противном случае вам грозит административный штраф в размере от 75 до 100% суммы, полученной на такой счет. Решение о размере штрафа в каждом конкретном случае будет приниматься по усмотрению контролирующих органов.

Пришло по почте информационное письмо из налоговой, в котором налоговая предупреждает об ответственности за непредоставление отчёта о движении денежных средств на моём счету в заграничном банке.