Опасности мошенничества - как вернуть деньги и наказать нарушителя закона?
199₽ VIP
Прошу не судить строго, сам понимаю, что хотел нарушить закон. Возникла ситуация, срочно потребовался автомобиль и собственно водительское удостоверение.
Ситуация такова, нашёлся человек, который обещал мне в этом помочь, через этого человека многие знакомые "оформляли" автомобили. В общем за пять месяцев я ему отдал 140 тысяч - подтверждено банковскими переводами на его личную карту, ни прав ни денег я от него так и не увидел. Понимаю, что шансов вернуть деньги мало, но всё-таки хотелось бы, а ещё больше хотелось бы чтоб этот человек понёс наказание за мошенничество. Из доказательств - есть записи телефонных разговоров и отметки о банковских переводах.
К кому мне обратиться и как быть?
Чем мне грозит обращение в органы?
В полицию надо обращаться с заявалением для проведения проверки в порядке. Ст.141,144 УПК РФ. На предмет мошенничества. Ст.159 УК РФ. Вам небудет это ничем гозить.
Спросить
Обратитесь сначала в полицию с заявлением о мошенничестве (ст.159 УК РФ), получите талон-уведомление и КУСП, затем получите постановление о возбуждении уголовного дела либо об отказе в возбуждении уголовного дела (т.к. полицейские часто не хотят заниматься такими вещами и возбуждать дела, направляя в гражданский суд), в котором будут установлены необходимые для подачи гражданского иска обстоятельства. Ну а после этого обращайтесь в суд с исковым заявлением о взыскании причиненных убытков (ст.15 ГК РФ) либо неосновательного обогащения (ст.1102 ГК РФ), а также морального вреда (в порядке ст.131-132 ГПК РФ, ст.151, 1099-1101 ГК РФ).
Если же будет отказ в возбуждении уголовного дела, то его лучше обжаловать в порядке, предусмотренном статьями 124-125 УПК РФ в районную прокуратуру либо в районный суд.
Спросить
Здравствуйте! Если Вы отказались от примеривания приобрести водительское удостоверение, то Ваши действия могут быть расценены, как добровольный отказ от совершения преступления.
Статья 31. Добровольный отказ от преступления
1. Добровольным отказом от преступления признается прекращение лицом приготовления к преступлению либо прекращение действий (бездействия), непосредственно направленных на совершение преступления, если лицо осознавало возможность доведения преступления до конца.
2. Лицо не подлежит уголовной ответственности за преступление, если оно добровольно и окончательно отказалось от доведения этого преступления до конца.
3. Лицо, добровольно отказавшееся от доведения преступления до конца, подлежит уголовной ответственности в том случае, если фактически совершенное им деяние содержит иной состав преступления.
4. Организатор преступления и подстрекатель к преступлению не подлежат уголовной ответственности, если эти лица своевременным сообщением органам власти или иными предпринятыми мерами предотвратили доведение преступления исполнителем до конца. Пособник преступления не подлежит уголовной ответственности, если он предпринял все зависящие от него меры, чтобы предотвратить совершение преступления.
5. Если действия организатора или подстрекателя, предусмотренные частью четвертой настоящей статьи, не привели к предотвращению совершения преступления исполнителем, то предпринятые ими меры могут быть признаны судом смягчающими обстоятельствами при назначении наказания.
Спросить
Доброго времени суток. Вашем случае усматриваются признаки преступления по статье 159 части 3 УК РФ, как причинение значительного вреда здоровью. Однако, чтобы Вас не тревожали вопросы, привлекут ли Вас к ответственности, Вы имеете право обратиться в суд с заявлением, что дали в долг деньги этому человеку, к тому же у Вас имеются доказательства. Кроме того, тот человек этого отрицать не сможет, так как не возьмет на себя ответственность, что изготавливает фиктивные документы.
Спросить
Хотел сделать водительское удостоверение передал денежную сумму человеку который обещал помочь в этом вопросе и сейчас этот человек пропал с деньгами куда обратиться чтобы найти этого человека и вернуть денежные средства.
Отдал человеку паспорт он мне обещал сделать регистрацию но не паспорта не регистрации и я ему ещё дал денег пять тысяч что в этом случае делать, нашёл этого человека через знакомых. Его знаю толь ко как зовут и есть фото его.
Здравствуйте.
1. Поводами для возбуждения уголовного дела служат:1) заявление о преступлении;
2) явка с повинной;
3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников;
4) постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.
1.1. Утратил силу. - Федеральный закон от 22.10.2014 N 308-ФЗ.
1.2. Поводом для возбуждения уголовного дела о преступлениях, предусмотренных статьей 172.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, служат только те материалы, которые направлены Центральным банком Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", а также конкурсным управляющим (ликвидатором) финансовой организации для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
2. Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления.
Обращайтесь в полицию ст.140 УПК РФ. Регистрация не законная? Есть риски.
СпроситьЧеловек попросил срочно денег с долг, сославшись на то, что ему здоровью и жизни грозит опасность, если он срочно не найдет денег. Мною часть денег ему была отправлена банковским переводом (квитанции о переводе есть), другая часть лично передана в руки. Расписку не брала, так как рассчитывала на честность человека и это был первый опыт одалживания денег. Уже более двух месяцев человек явно уклоняется от своих обязательств, ссылаясь на то, что денег нет. Кроме квитанций о переводе есть еще записи разговоров с обещанием вернуть долг (но запись произведена без предупреждения и в тайне от должника). Какова вероятность выиграть суд в этом случае?
Оля, взыскать денежные средства возможность есть:
Расписка - это одно из доказательств в передаче денег. Вы утверждаете, что часть денег осуществлялась посредством банковского перевода - значит доказательства передачи денег есть. На вторую часть имеется аудиозапись. Предупреждать его вы не были обязаны. Если возникнут сомнения в достоверности записи, а также принадлежности голоса должнику - можно назначить экспертизу, которая все расставит на свои места. Наверняка в этой записи имеются развговоры и о первом переводе через банк.
Позвоните мне завтра, составим иск и взыщем денежные средства.
Спросить
Ольга. Вот мой Вам добрый совет - обратитесь в полицию. Вам наверняка откажут в возбуждении уголовного дела, но Вашего должника опросят. У него в принципе выбор - отказываться от долга, тогда если его все таки докажут - можно рассматривать как мошенничество, либо соглашаться с долгом. Пусть пишет объяснения, Вы их потом можете как доказательство в суде использовать.
С уважением, Сергей Данилов
Будут вопросы - обращайтесь
Спросить
Оля, вы вправе взыскать сумму долга в судебном порядке. Но изначально необходимо соблюдести досудебный прядок, поскольку доказать, что челеовек получил деньги в вашем случае можно, а в какой срок обязан вернуть - нет. Поэтому сначала нужно эти ден. средства письменно затребовать, а затем обращаться в суд за вызсканием задолженности и процентов за пользоване чужими ден. средствами.
Спросить
Переведенное через банк истребовать можно при грамотном ведении дела в суде юристом.
СпроситьЗаняла бывшему молодому человеку 40 тысяч без расписок, на устной договоренности о возврате. Долг в установленные сроки не вернул. Из доказательств есть записи телефонных разговоров, сообщения, и выписка по переводам на его карту. Каковы шансы вернуть сумму в суде?
Очень небольшие шансы, но есть, так как есть выписка по переводам на его карту, что может быть расценено судом как документальное подтверждение долга.
Спросить
В принципе нормальные шансы.
Вот моя статья по этому поводу. Главное составить грамотный иск.
Спросить
Деньги вернуть в вашей ситуации возможно. Если исковое заявление и прочие процессуальные документы грамотно составить, то шансы будут высокими.
СпроситьУ меня можно сказать ограбили передал человеку автомобиль и доплатил ещё 75 тысяч рублей в общем машину оценили в 225 тысяч рублей. 65 из них я перевёл на карту друга этого человека 10 лично в руки отдал... Расписку с него взял но есть свидетель того как я передал автомобиль... Этот человек должен был мне купить более лучшую машину чем у меня была... Сейчас его номер телефона не доступен и я не знаю его место положения... Удастся ли мне вернуть мои деньги? Это продолжается уже где то 10 месяцев.
Возникла такая ситуация: одолжили человеку энную сумму денег при этом не знали что человек был судим за мошенничество. Существуют записи разговоров где этот человек обещает отдать деньги но уже прошло полгода а сдвигов никаких не наблюдается. На телефонные звонки не отвечает и сменила номер. Можно ли в интернет форумах выложить про неё информацию, чтобы другие люди не попали в такую ситуацию. И как можно её заставить вернуть деньги законным путём.
Светлана. нет, нельзя, пока не доказано, что гражданин - действительно совершил мошенничество. Обратитесь в полицию.
СпроситьВ мае этого года назрела необходимость в дорогостоящем ремонте автомобиля (замена АКПП) В конце мая 2019 года моя супруга, по рекомендации нескольких старых знакомых, перевела деньги в размере 56 тыс. руб человеку, который занимается ремонтом АКПП, на покупку данной детали для нашего автомобиля. Он обещал, что деталь поступит в наш город 12.06. До сих пор мы ничего не получили. Данный гражданин постоянно переносит сроки поставки, а сегодня просто не выходит на связь. По факту получения денег имеется расписка и чек перевода на его карту, а также несколько свидетелей и записи телефонных разговоров. Сейчас я хочу отказаться от этой покупки и вернуть деньги. Есть подозрения, что человек и не собирался исполнить обещанное, хотя раньше он имел безупречную репутацию в этом плане. Как мне лучше поступить? Обратиться в полицию, суд? Насколько велика вероятность вернуть деньги? Сейчас я собираюсь заказать запчасть в другом месте, как быть, если этот человек всё же привезёт мне эту злополучную АКПП, а она к тому моменту будет уже не нужна?
Здравствуйте!
Вам необходимо направить в его адрес досудебную претензию, если не вернет добровольно, то в суд.
СпроситьЕсли есть расписка, то уже можно подавать заявление в суд. Однако в действиях лица также присутствуют признаки мошенничества, что наказуемо по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Можно подать заявление о преступлении в полицию. В возбуждении уголовного дела скорее всего откажут и пошлют в гражданский суд. Однако в постановлении будут установлены необходимые обстоятельства и отобрано объяснение, что можно использовать в качестве доказательства в суде (ст.55-56 ГПК РФ), хотя и расписки достаточно.
Спросить
Добрый день!
Конечно лучше вначале направить досудебную претензию на имя продавца (посредника) с требованием возврата денежных средств и фиксацией отказа от данного заказа. Срок рассмотрения данной претензии не может превышать 10 дней, со дня получения.
Далее если Ваши требования не будут выполнены обращайтесь в суд с исковым заявлением.
Так же по факту данного происшествия, можно обратится в правоохранительные органы. Так как есть состав преступления по 159 статье УК РФ - Мошенничество., но я бы не торопилась с данным событием.
Спросить1. У Вас есть право обратиться в полицию. Признаки мошенничества имеются. Мошенничество совершено путем злоупотребления доверием. Жалеть гражданина не надо. Он этого не оценит. Пусть следствие устанавливает где Ваши деньги и по какой причине он не исполняет взятые на себя обязательства.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 “О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате”3. Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо его личными отношениями с потерпевшим.
Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно заведомо не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства).
Возможно обращением в полицию дело окончится и Вам вернут Ваши деньги.
2. Можно обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина неосновательного обогащения на основании ст. 1102 ГК РФ. Это самый надежный вариант, поскольку у Вас есть доказательство перечисления денег. Доказательств понадобиться минимальное количество - выписка транзакций по Вашему счету.
СпроситьСудя по всему вас оформлена просто расписка, обязательства по ней не выполнены. Если нет полноценного договора купли-продажи (ст.454 ГК РФ) со сроками, то можете отказаться от его услуг. Нужно отталкиваться от буквального текста расписки.
СпроситьВам ничто не препятствует взыскать с гражданина деньги. Проще всего как неосновательное обогащение по ст. 1102 ГК РФ.
СпроситьЗдравствуйте, все очень просто:
1. требование о возврате денежных средств, в рамках ГК РФ, с установлением срока возврата т требованием выплаты компенсации за незаконное пользование чужими денежными средствами, просить надо как можно больше, а потом в ходе переговоров согласиться на меньшее и вроде и вы пошли навстречу и деньги вернули.
2. заявление в полицию о мошенничестве, проверка будет идти 10 дней в ходе которой его вызовут в полицию, а значит зашевелится.
Если первые два пункта не сработают, остается только суд по невыполненным обязательствам.
Спросить
Доброго времени Алексей
Поскольку у вас не был оформлен договор об оказании услуги, либо договор займа, а только есть подтверждение перечисления денег, то рекомендую обратиться в полицию для сбора доказательств по факту передачи денег. Материал с объяснительной должника можно будет использовать в суде как доказательство неосновательного обогащения лица получившего от вас сумму ст.1102 ГК РФ для приобщения к иску о взыскании денег и процентов за пользование чужими денежными средствами.
Спросить
А смогу ли я отказаться от покупки запчасти у него и затребовать деньги? Дело в том, что машина стоит в сервисе место занимает. Если в течение ближайших трёх дней ничего с АКПП не решится, придётся заказать деталь в данном сервисе.
СпроситьТекст расписки примерно такой: Я, ..., паспорт..., получил 56000 руб на покупку АКПП на Рено Дастер у..., паспорт... Дата, роспись.
СпроситьЭто просто обязательство (ст.309 ГК РФ), а не полноценный договор купли-продажи. Вы вправе потребовать обратно свои деньги.
СпроситьУ меня такая ситуация дал денег человеку не малую сумму 3500 р, человек обещался отдать эти деньги но спустя 3 месяца до сих пор всё обещается отдать и не отдаёт и к тому же уехал и не появляется в городе, что можно сделать или куда обратиться что бы человек отдал эти деньги, и какова вероятность что с него взымут эту сумму, и можно ли сделать так что бы этот человек понёс уголовную ответственность т.к поидеи это идёт мошенничество, взял и не отдал и к тому же уехал. В залог я у этого человека ничего не брал и расписку тоже, но есть переписка из соц сети и история перевода на карту.
За 3 500 р. конечно уголовное дело никто возбуждать не будет. Что касается гражданского иска, то можете попытаться, но отсутствие расписки это минус. Наличие переписки и перевод денег на карту должника плюс.
Спросить
