Я не могу вернуть деньги в Россию уже 4 года.

Беру деньги у частного лица и он просит открыть счёт в банке для перевода денег и сообщить ему реквизиты. Что это обман?

Беру деньги у частного лица и он просит открыть счёт в банке для перевода денег и сообщить ему реквизиты. Что это обман?

Читать ответы (5)

Что нужно знать перед взятием денег в долг у частного лица - рекомендации и стоимость открытия счета

Человек собирается брать деньги в долг под расписку у частного лица, Частное лицо просит скинуть документы и расписку от руки, позже потребуется открыть счёт нам для перевода денег, потребуется ли оплата для открытия счета?

Читать ответы (4)

Может ли организация требовать возврат денежных средств переведенных бывшим сотрудником на счет физического лица

Имеет ли право организация требовать возврат денежных средств переведенных с ее счета на счет физического лица бывшим сотрудником организации как необоснованное обогащение? (Перевод был осуществлен летом 2013 года, если это важно) Источник перевода не проверяли так как это был возврат долга от физического лица физическому лицу.

Читать ответы (2)

Вопросы, связанные с открытием банковского счета при переезде на ПМЖ из Украины в Россию

Вопросы в связи с переездом на ПМЖ из Украины в Россию. 1. Могу ли я, находясь в Украине, открыть банковский счёт в России на своё имя для перевода туда денег? 2. Может ли лицо, проживающее в России, открыть банковский счёт в России на моё имя для перевода мной денег на этот счёт из Украины?

Читать ответы (1)

Как оформить доверенность на проведение операций средствами на текущем счету физического лица

Как оформить доверенность на окрытие и проведение операций (перевод денег со счета на другой счет) по текущему счету для физического лица.

Читать ответы (2)

Перевод денег на счет в Сбербанк России - правовые аспекты и рекомендации

Из Банка Африканской страны Гана нужно перевести деньги на счет. Сбербанка России. Банк в Гане, просит заплатить за активацию счета, то есть перевести им опредленную сумму. Подскажите пожалуйста, как поступить на законных основаниях?

Читать ответы (3)

Необходимость предоставления документов при переводе денег от дочернего юридического лица на счет родительского

Наша дочь живет за рубежом и хочет перечислить на мой счет (физического лица в Сбербанке) деньги со своего счета (юридического лица). Потребуются ли какие-то документы, подтверждающие происхождение денег.

Читать ответы (1)

Банк списал деньги без осуществления перевода - образец претензии физического лица

По заявлению о переводе Банк списал деньги со счёта физического лица, выдал платёжное поручение. Перевод денег не произвел. Образец претензии.

Читать ответы (1)

Возможна ли блокировка счета физического лица на фоне большей суммы на счете юридического лица?

У меня открыто свое ООО я учредитель и директор одном лице! И у меня открыто два счета в банке одном один для ООО открыт счет расчетный юр лица, а другой обычный мой личный счет физ лица! Вот такая проблема, на юр-лице лежит денежная сумма 50 тысяч рублей! А на моем счете физ-лице лежит 100000 тысяч рублей накопил эти деньги! Налоговая сможет счет физ лица заблокировать за то что там меньше сумма денег а на физ больше денег, или нет!? Спасибо за понимание.

Читать ответы (2)

Какие последствия и возможность оспорить этот перевод?

Идет процедура банкротства физического лица. В 2015 году но мне переводил 500000 рублей на карту. Его финансовый управляющий требует от меня подтверждающие документы и обьяснения по переводу. Я не могу вспомнить за что был перевод. Грозит оспорить перевод, и эти деньги вернуть с меня. Какие могут быть последствия? Реально ли оспорить этот перевод?

Читать ответы (3)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59