Каков порядок действий, если регулятор признает за компанией нарушение закона по ФЗ 115. Мы - организация, занимающаяся аутсорсингом.
Спасибо.
Добрый день
Либо вы предоставляете документы, которые регулятор затребовал для того что бы опровергнуть, что вы по попадаете под это закон. Либо обращаетесь в суд и обжалуете это в судебном порядке. Для того что бы что то советовать необходимо знакомится с документами. Вам стоит обратится к юристу на очную консультацию.
Спросить
Добрый день, Азиза
Все индивидуально, но обычно это:
1) Запросить причину блокировки счета.
2) Предоставить документы подтверждающие по сомнительным операциям.
3) Если это не поможет подача жалобы в банк.
4) Если это не поможет подача жалобы в ЦБ.
5) Вместо или вместе с п. 4 обжалование в суде.
Спросить
