Ошибся в дате расписки при проверке по 115 ФЗ - какие риски и как поступить?

199₽ VIP

МОжно просто дополнительно предоставить договор займа (ст. 807-809 ГК РФ). И к нему попытаться привязать эту расписку. Также написать дополнительную о том, что ошибка.

Лучше оформить еще одну расписку или лучше договор займа, чтобы не было проблем, связанных с реализацией кредитной организации своих прав, предусмотренных ст.7.2 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Здравствуйте, уважаемый Артем!

Во-первых, статьей 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 23.04.2018) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" предусмотрены операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю.

Во-вторых, Главой III Федерального закона № 115-ФЗ установена ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ

ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ.

Этим даже очень серьезным делом занимается уже не банк, не служащие банки, а согласно статьи 8 этого Федерального закона и согласно Указа Президента Российской Федерации от 1 ноября 2001 года № 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём» Росфинмониторинг, который осуществялет свою важную государственную деятельность в тесном контакте с ФСБ России.

Поэтому эта ваша расписка, составленная задним числом, а тем более с такой грубой ошибкой, может Вам сильно навредить.

Всего Вам доброго.