Как определить подставную фирму и какова ответственность бывшего Генерального директора?
199₽ VIP
Я выступил в качестве Генерального директора в двух вновь зарегистрированных фирмах, открыл расчетные счета в банках. В настоящее время происходит процедура смены директора. Как понять, что это подставная фирма если в дальнейшем директором буду не я? И грозит ли мне ответственность если эта фирма будет вести эту деятельность без моего участия?
Зависти от того какие договоры они будут заключать, будут ли по ним исполнять обязательства и пр (ст. 309, 310 ГК РФ). Куда будут из этих фирм идти деньги. НЕ имея контроля над ними вы не сможете это понять.
См. на этот счет Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. N 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем"
Спросить
Лицо, исполняющее функции генерального директора несет в соответствии с ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и ФЗ "Об акционерных обществах" субсидиарную ответственность только за те сделки и действия, которые это лицо совершило. Если от имени предприятия выступил уже другой директор, то ответственность несет он, а не предыдущий директор. Если в ваших действиях не было состава преступления, то вы также не несете ответственность, если с помощью этой организации совершено преступление или такие действия были совершены после того, как вы перестали быть директором.
Спросить
Здравствуйте, Дмитрий!
Под подставным лицом законодатель понимает номинального директора или учредителя (ст. 173.1 УК РФ). Это может быть одно и то же лицо, если учредитель назначает на должность директора самого себя.
Номинальный директор (номинал, регистратор) – это лицо, которое добровольно или вследствие введения в заблуждение зарегистрировано в ЕГРЮЛ как высший исполнительный орган какого-либо юридического лица. При этом такой директор не участвует и не планирует участвовать в хозяйственной и финансовой деятельности фирмы.
Таким образом, если вследствие этого Вы не будете директором, а директором будет другое лицо, оно и будет отвечать по ст. 173.1 УК РФ
УК РФ Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лицаСпросить(введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 419-ФЗ)
1. Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, -
(в ред. Федерального закона от 30.03.2015 N 67-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
2. Те же деяния, совершенные:
а) лицом с использованием своего служебного положения;
б) группой лиц по предварительному сговору, -
наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
Примечание. Под подставными лицами в настоящей статье и статье 173.2 настоящего Кодекса понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.
(примечание в ред. Федерального закона от 30.03.2015 N 67-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Что значит вы ступил в качестве генерального директора? Кто вас принял на эту должность, потому что это наемная должность на основании трудового договора ст 57 ТК РФ
Со стороны, если вы не будете директором, не имея глаз и ушей в фирме невозможно будете понять подставная эти фирма или работающая.-нужно иметь постоянную информацию о заключеных договорах ст 420 ГК РФ О банковских операциях и т.д.
Если не не учредитель и не будете директором, то никакая ответственность вам не грозит, потому что юридически вы никакого отношения к фиреме не будете иметь.
Спросить
Здравствуйте. Вам ничего не будет грозить. Если Вы правильно будете отвечать на вопросы в контролирующих органах. Уголовный кодекс РФ не привлекает к уголовной ответственности подставных лиц: Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица Примечание. Под подставными лицами в настоящей статье и статье 173.2 настоящего Кодекса понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель (УМЫСЕЛ) управления юридическим лицом. Поэтому, если куда вызовут, на допросе в качестве свидетеля, говорите что к Вам обратился такой-то человек, сказал, что давай займемся бизнесом, но для этого нужно открыть фирму, вы фирму открыли, счет в банке, печать тоже, он забрал у вас документы для каких-то целей, о которых Вы не знали и просто исчез. Вы по незнанию закона не знали, что делать в этой ситуации, ждали, никаких документов не подписывали от имени этой организации, деньги по счетам не переводили, товаров не покупали т.п. Вам в этом случае ничего не будет грозить. Желаю удачи. В.
Спросить
Здравствуйте Дмитрий!
Если Вы ничего не подписывали после создания фирмы, например платежные поручения, как генеральный директор, то привлечь Вас достаточно проблематично.
В соответствии с ч.1 статьи 173.2 УК к уголовной ответственности может быть привлечено лицо за предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдачу доверенности, если эти действия совершены для образования (создания, реорганизации) юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом.
Таким образом, привлечь Вас к уголовной ответственности невозможно, поскольку у Вас не было информации о намерении реальных хозяев совершать преступления с помощью юридического лица.
В данном случае скорее в действиях лиц, управляющих юридическим лицом, есть признаки состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.1 УК - образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц.
Спросить
Для того, чтобы понять о необходимости принятия каких либо мер либо отсутствия такой необходимости необходимо понимать что вы наподписывали будучи директором. Если только открыли счета и через них не было движения - это одно, а если вы наподписывали чего либо, или через счет было движение средств, необходимо анализировать что это было за движение средств.
СпроситьСнимайте свои полномочия и передавайте их другому лицу. Либо совсем закрывайте фирму, путем добровольной ликвидации, ст. 61 ГК РФ.
СпроситьУходите с директоров-это самая действенная мера Уйдете тогда вам ничего грозить не будет.
СпроситьЗдравствуйте Дмитрий!
Если Вы ничего не подписывали после создания фирмы, например платежные поручения, как генеральный директор, то привлечь Вас достаточно проблематично.
В соответствии с ч.1 статьи 173.2 УК к уголовной ответственности может быть привлечено лицо за предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдачу доверенности, если эти действия совершены для образования (создания, реорганизации) юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом.
Таким образом, привлечь Вас к уголовной ответственности невозможно, поскольку у Вас не было информации о намерении реальных хозяев совершать преступления с помощью юридического лица.
В данном случае скорее в действиях лиц, управляющих юридическим лицом, есть признаки состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.1 УК - образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц.
СпроситьЕсть решение учредителя о смене директора и я снял с себя полномочия своим приказом. Ни каких договоров и платежек не подписывал. Учредительная документация и реквизиты управления банковскими счетами переданы будущему директору.
СпроситьВот и хорошо. Но Вам ещё нужны доказательства, что Вы передали документацию будущему директору. (Ает приёма - передачи, почтовая квитанция с уведомлением о вручении и т.п.) Всё это всегда держите при себе. Нет умысла-нет состава преступления. Читайте мой ответ выше.
СпроситьДмитрий, в Вашей ситуации, то что вы написали, ничего не будет.
Нет оснований для привлечения вас к ответственности.
СпроситьМне предложили открыть на себя ООО с расчетным счетом с целью дальнейшей продажи этого юр.лица (включая смену учредителей и ген. директора). Грозит ли мне это действие какой-либо ответственностью за дальнейшую деятельность фирмы? Ведь, я буду нести ответственность только за действия, в период, пока юр. лицо висит на мне (в это время, деятельности никакой осуществляться не будет).
Работаю в фирме, в скором времени директор он же учредитель (50%) и второй учредитель хотят объявить себя банкротом... Открыли новую фирму ООО учредителями так же являются они, а вот директором назначили меня, протоколом избрали у нотариуса заверили... фирма еще не какой деятельности не проводила, я открыла расчетный счет так как являюсь директором, на счету есть деньги, их выводят с той фирмы которую они банкротят, просто новых заказчиков просят перечислять деньги на реквизиты новой фирмы... я хочу уволиться... как юридически грамотно это сделать, чтобы в дальнейшем все было хорошо... я переживаю что эти люди меня подставят.
Я являюсь директором и учредителем ООО, открыт рассчетный счёт, деятельность не велась, что посоветуете делать что бы избавиться от фирмы? Возможно ли обезопасить себя если продать фирму без смены ген директора?
Помогите, пожалуйста, в решении следующей проблемы. Генеральный директор фирмы, он же единственный учредитель, открыл карточный счет в банке (выступая при этом как физическое лицо). Фирма в этом банке не обслуживается. Возможно ли составить соглашение с генеральным директором, по которому деньги на заработную плату сотрудников фирмы будут перечисляться с расчетного счета фирмы на карточный счет генерального директора? Эти деньги будут выдаваться сотрудникам как заработная плата. Если - нет, то почему? Если - да, то надо ли как-то уведомить об этом банк фирмы? И что указывать в назначении платежа? Достаточно ли просто написать: "Пополнение карточного счета... ФИО директора"? Буду очень признательна за ответ! Спасибо!
Человек является Генеральным директором в двух фирмах. В трудовой книжке сделана запись о приеме на работу только в одну фирму. Эта фирма прекратила свою деятельность (продана). В трудовой книжке сделана запись об увольнении из проданной фирмы. Можно ли сделать запись в трудовой книжке о приеме на работу Генерального директора в действующей фирме и с какого числа, если он там работает уже два года, а запись нужно сделать только сейчас.
Спасибо.
Стал номинальным директором двух фирм, в одной из них открыл расчетный счёт в банке, в обоих фирмах оформлял доверие у нотариуса, очень боюсь уголовной ответственности.
Что мне делать?
Вопрос по корпоративному праву. Ситуация: в фирме происходит смена директора. Новый директор является учредителем данной фирмы, он же будет генеральным директором и по совместительству гл. бухгалтером. Нужны ли будут трудовые договора с ген. директором и гл. бухгалтером или достаточно будет решения единственного учредителя о вступлении в должность? При смене директора какие необходимы документы передать новому директору, чтобы снять ответсвенность со старого директора.
Заранее благодарна, Марина.
Как привлечь директора фирмы к ответственности по исполнительному листу, если он открыл новую фирму?
Я подала исполнительный лист судебным приставам. Должник по суду юридическое лицо (фирма по строительству). Пристав арестовал счета ооо, но они пустые, фирма не ведет экономическую деятельность. Директор фирмы, он же учредитель, сейчас открыл другую фирму (учредители другие) и ведет экономическую деятельность в другом регионе. Информация о фирме существует. Пристав говорит, что не может привлечь его как физ. лицо к ответственности, только ооо, так как я заключала договор с ооо. Но ведь он выступал как лицо представляющее фирму. И деньги брал он,есть чеки и расписки от него. Что можно сейчас предпринять, как заставить рассчитаться его по судебному решение? Возможно ли привлечь к субсидальной ответственности? Как совершается эта процедура, подскажите пожалуйста. Спасибо.
У насфирма на двух учредителей, Я являюсь генеральным директором и решила выйти из состава учредителей. Отправила второму учредителю письмо о собрание. На собрание второй учредитель не явился аудиторская фирма на этом основание хотела вывести меня из состава учредителей и снятия с должности генерального директора. Мы всю процедуру прошли, а когда пошли подавать документы в налоговую, налоговая отказалась их принимать без второго учредителя. Могут ли фирму зпакрыть с нового года, если деятельность фирмы не ведется и расчетный счет закрыт и долгов нету.
Мой компаньон является учредителем фирмы (Альфа), в которой я назначена директором. Помимо этой фирмы компаньон имеет другую фирму (Омега), в которой является одновременно учредителем и директором. Дела в фирме Омега идут неважно, долги... Мой компаньон собирается ликвидировать фирмуОмега и требует, чтоб я,как директор Альфы, открыла второй счет в банке. Платежи от Омеги пойдут на этот счет... Позже фирма Альфа с нулевым балансом будет ликвидирована. Насколько я знаю-ответственность лежит всегда на директоре-чем я рискую?
