Как избежать проблем с налоговой и правоохранительными органами при инвестировании крупной суммы денег в фондовый рынок и совершении крупных покупок без официальной работы и наличия богатых родственник

Добрый вечер.

К сожалению, в 2018 году ситуация такова, что налоговая буквально "живет" в счетах налогоплательщиков. Говорят, что у них есть специальные программы и алгоритмы, которые анализируют движение денег и применение схем.

Думаю, как таковой налоговой и банковской тайны уже не существует.

Вас как физическое лицо может спасти следующее:

Статья 52 НК РФ.

2. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, обязанность по исчислению суммы налога может быть возложена на налоговый орган или налогового агента.

В случае, если обязанность по исчислению суммы налога возлагается на налоговый орган, не позднее 30 дней до наступления срока платежа налоговый орган направляет налогоплательщику налоговое уведомление.

Налог, подлежащий уплате физическими лицами в отношении объектов недвижимого имущества и (или) транспортных средств, исчисляется налоговыми органами не более чем за три налоговых периода, предшествующих календарному году направления налогового уведомления.

Статья 48 НК РФ.

В случае неисполнения налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов) - физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем (далее в настоящей статье - физическое лицо), в установленный срок обязанности по уплате налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафов налоговый орган (таможенный орган), направивший требование об уплате налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафов (налоговый орган по месту жительства физического лица в случае снятия этого лица с учета в налоговом органе, направившем требование об уплате налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафов), вправе обратиться в суд с заявлением о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафов за счет имущества, в том числе денежных средств на счетах в банке, электронных денежных средств, переводы которых осуществляются с использованием персонифицированных электронных средств платежа, драгоценных металлов на счетах (во вкладах) в банке, и наличных денежных средств, этого физического лица в пределах сумм, указанных в требовании об уплате налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафов, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.

2. Заявление о взыскании подается в суд общей юрисдикции налоговым органом (таможенным органом) в течение шести месяцев со дня истечения срока исполнения требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафов, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

Таким образом, если Вы не исчислили и не уплатили налог самостоятельно, налоговая должна сама его определить.

Взыскание доначисленных налогов с физ. лица происходит в судебном порядке (ст. 48 НК РФ). Бесспорный порядок - для ЮР лиц и ИП (ст. 46,47 НК РФ).

Любимый пункт всех налогоплательщиков, который еще не снесли "Пу и Ко" - это пункт 7 статьи 3 НК РФ.

Статья 3.

7. Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента).

Вопросов очень много. Во-первых банки о всех крупных перечислениях обязаны сообщать. Последние нормативные акты требуют от банков останавливать перечисления в случае сомнений...

Конечно налоговая проявит интерес хотя бы в том плане а платились ли налоги с дохода в размере 13 %. Действительно проблема когда нет денег и не менее проблем когда деньги появляются.

Оформляйте задним числом вексельные требования к самому себе

Решение о выводе средств в финансовые компании и работа на фондовом рынке правильное и рациональное. Выводите через кредитование. Брокерская контора кредитует вас предоставляя акции предприятия, вы во время не рассчитываетесь, контора через судебное решение возбуждает исполнительное производство и взыскивает... Вы горюете и потихоньку ваши средства переходят на личный счет в конторе, а далее нормальная работа на фондовом рынке. Налог на операции тоже присутствует но исчисляется как доход от проданных акций минус затраты на их приобретение один раз в год. Как правило можно регулировать перед уплатой массированным закупом... Не судите строго за неполный ответ...