Ждёт ли меня наказание за подделку документа банка для открытия вклада на чужое имя?
597₽ VIP
Я подделала документ банка. Мне нужны было открыть на другого человека вклад, я сделала поддельный документ что уже открыла этот вклад и мой обман раскрыли. Что меня теперь ждёт?
Могут привлечь к уголовной ответственности. Смотря что конкретно сделали. Если просто использовали поддельный документ, то согласно части 3 статьи 327 УК РФ использование заведомо подложного документа - наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев.
Спросить
Ждет ст. 159.1 УК РФ, а конкретно зависит от суммы. По минимуму ч.1
УК РФ Статья 159.1. Мошенничество в сфере кредитования
(введена Федеральным законом от 29.11.2012 N 207-ФЗ)
1. Мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, -Спроситьнаказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев.
В данном случае вам могут инкриминировать ровно две статьи. Первая статья это мошенничество (159 УК РФ), вторая статья это подделка документов (327 УК РФ). Ищите адвоката. Нужно будет кропотливо вырабатывать тактику по уголовному делу.
Спросить
В значительной степени все зависит от обстоятельств и тех целей, которые Вы очевидно хотели достичь, используя поддельный документ об открытии вклада на другого человека.
Если гражданин, раскрывший обман, подаст на Вас заявление в полицию, то очевидно речь пойдет о покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30 УК, ст. 159 УК, часть зависит от суммы, на хищение которой покушались). Это весьма неприятная ситуация, чреватая реальным сроком.
Если умысла на хищение в Вашей ситуации не усматривается, либо потерпевший не станет обращаться в полицию, скорее всего, ничего страшного для Вас не произойдет.
Использование заведомо подложного документа (ч. 3 ст. 327 УК), не связанное с совершением иного преступления, само по себе является преступлением небольшой тяжести, санкция за его совершение не предполагает лишения свободы.
Спросить
Здравствуйте, Наталья, если в результате было осуществлено хищение денежных средств, то вам грозит привлечение к уголовной ответственности по статье 159.1 ук рф. Если ранее вы не судимы, и действия будет квалифицированны, как преступление небольшой или средней тяжести, то решайте вопрос о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон согласно статьи 25 упк рф и 76 ук рф. Однако, в любом случае стоит обратиться к адвокату на месте.
Удачи вам и всего наилучшего.
Спросить
Здравствуйте. Всё зависит от Вашего УМЫСЛА. С какой целью Вы это сделали. Если с корыстной, тогда Вам грозит сразу 2 статьи ст. УК РФ Статья 159.1. Мошенничество в сфере кредитования и 327 УК РФ использование заведомо подложного документа. Если нет то только ст 327 УК РФ. МЕРУ НАКАЗАНИЯ определит только СУД. Рекомендую: Собрать все положительные характеристики с ссо всех мест учёбы,работы и жительства. СПРАВКИ о составе семьи и состоянии здоровья. .Далее, на основании ст. 51 Конституции РФ не давать НИКАКИХ показаний работникам полиции, пока у Вас не будет опытного защитника, адвоката или юриста. И,после консультации с адвокатом, если Ваша вина будет доказана в ходе предварительного расследования, ХОДАТАЙСТВОВАТЬ о рассмотрении дела судом в ОСОБОМ порядке. Тогда судья не сможет дать наказании более 2 /3 максимальной санкции статьи УК,по которой Вас будут обвинять и будет БОЛЬШОЙ шанс получить условное наказание (ст.73 УК РФ) .Желаю удачи. В.
Спросить
Если вы деньги не присвоили и не похитили. И вы работник банка, то вас ждет только дисциплинарная ответственность по ст.192 ТК РФ.
И ничего более страшного. Так как мошенничества у вас нет.
Спросить
Здравствуйте, уважаемая Наталья!
Это зависит от того, являетесь ли Вы работником этого банка, или не являетесь.
Если Вы не являетесь работником банка, то скорее всего по заявлению банка в отношении Вас могут возбудить уголовное дело на основании положений Уголовного процессуального кодекса РФ (кратко - УПК РФ). В этом случае Вам потребуется серьезная юридическая помощь адвоката, а не краткие ответы юристов на этом сайте.
Если Вы являетесь работником этого банка, то у Вас есть порка еще шанс уволиться по собственному желанию на основании статьи 80 Трудового кодекса РФ, а не по иной статье по инициативе администрации банка.
Удачи Вам.
Спросить
Вероятна ответственность административная, либо согласно УК РФ Статья 159.1. Мошенничество в сфере кредитования. Удачи Вам и всего хорошего.
Спросить
Если вы должны были открыть вклад на конкретного человека в банке, и принесли ему документ об открытии, но вклад не открыли, то состава преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков, в ваших действиях нет. Никакого наказания за подделку справки банка не предусмотрено.
И уж, конечно, здесь никакого мошенничества по ст. 159, ст.159.1 УК РФ.
Но важен умысел, для чего то ведь вы совершили обман. Поэтому, если взяли деньги за открытие вклада, но не открыли и не имели такого намерения, то здесь возможно привлечение по ч.1 ст.159 УК РФ - приобретение права на чужое имущество путем обмана, грозит по таким обстоятельствам штраф, размер зависит от суммы, что взяли за услуги.
Спросить
Я - ИП и обслуживаюсь в Сбербанке и Собинбанке. Оба банка не разрешают перечислить мои деньги с расчётного счёта на депозит ФЛ (вклад), если ФЛ не сам ИП.
1. Чем руководствуются банки? Ведь это же мои деньги, а не деньги коммерческой организации под названием "банк"?
2. Что мне открывать теперь несколько вкладов в разных банках? Один вклад уже открыт в стороннем банке и максимальная сумма по страховому (100%) возмещению уже перечислена для этого банка. Я также хотел в этом же банке на другого человека открыть ещё один вклад.
Вопрос: Человек открыл в банке вклад на энную сумму денег.
Относится ли данные по вкладу, а именно: номер счёта вклада, дата открытия вклада, сумма на вкладе, дата закрытия вклада к персональным данным человека, или не относится?
У моей мамы были рублевые и долларовые вклады в Сбербанке. После ее смерти у нотариуса было открыто наследственное дело. Рублевые вклады (они были не завещаны) переведены на мою сберкнижку. Долларовый вклад, который был завещан мне (договор о вкладе и завещательное распоряжение у меня есть), на сегодняшний день так и открыт в этом отделении Сбербанка. Сумма на этом вкладе есть, проценты начисляются, но выдать мне этот вклад работники Сбербанка отказываются. Объясняют это тем, что в компьютере отсутствуют данные о завещании. Подскажите, пожалуйста, как разрешить эту ситуацию.
С уважением,
Юрий.
Умерла мама. У нее был вклад в Сбербанке. Нотариус сделал запрос на вклады. Пришел положительный ответ. Было выдано свидетельство о наследовании на вклад в Сбербанке. Через некоторое время выясняется что был еще один вклад в другом банке. В банке сообщили что вклад они выдать наследнику не могут, т.к. нужно делать еще одно свидетельство на их банк/вклад. Вопросы следующие: Справедливы ли требования банка? Нотариус разве не обязан был сделать запрос во все банки и выдать свидетельство на все вклады во всех банках?
Отказали в банке открыть вклад без регистрации, сказали что законодательство РФ запрещает открывать вклады без регистрации, хотя в другом банке открыл вклад, скажите в каком законе это написано? Или это просто прихоть банка? Если есть такой закон, то можно ли открыть вклад с временной регистрацией?
26 февраля 2014 года умерла моя мать, у которой я единственный ребёнок. В начале марта 2015 года мне позвонили на мой сотовый телефон из банка, сообщили, что завис в банке вклад моей матери, по причине оканчания всех сроков, т.е. он пролангировался несколько раз, т.к. владелец не являлся в банк. Этот вклад, как и все остальные вклады оформлялись и переоформлялись в моём присутствии, а так как телефона у матери не было в догорор вкладов всегда влючали мой номер сотового телефона. На некоторые ранее открытые и закрытые вклады на меня оформлялась доверенность на управлением вкладов на срок 1 год, сейчас у меня на руках несколько доверенностей из разных банков, в которых ранее были вклады, срок их истёк,есть даже один документ о наследовании вклада на срок 1 год, срок которого тоже уже закончился и по данному вкладу срок годовой доверенности (имеется в банке) уже закончился, этот вклад был при моей помощи получен матерью в банке ВТБ, в котором маленькие проценты и перенесён в другой банк, где проценты были в 2 раза выше и вообще я думал, что этот вклад был изъят матерью из банка до её смерти, поэтому только после звонка из банка я узнал что он ещё не закрыт (а прошло после её смерти уже больше года), а завис в банке и поэтому банк звонит на мой с/тел., т.к. другого тел. в договоре вклада нет... но есть также доверенность с моим же номером с/телефона, но срок её тоже закончился. Обратился к нотариусу, но он даже не спросил фамилии, но узнав, что сумма вклада более 150 тыс. руб. и срок принятия наследства закончился отправил меня в суд... Как правильно написать исковое заявление и т.д. ?
Вклад в банке открыт онлайн. Пополнение вклада происходит по карте этого банка. Движения по вкладу отслеживается в интернет-банке. Что нужно иметь вкладчику на руках в случае ликвидации банка.
Я открыла вклад в банке. Мне 17 лет. Могу ли я, придя в отделение банка, снять свои деньги, при том, что договор Создания вклада открыт мною.
Подделала 2 ндфл (я гл.бухгалтер). пришла получать кредит по вызову банка и подписав все документ (кредитный договор, график платежей и пр) была задержана, вызванной банком полицией. Обвиняют по заявлению банка в мошенничестве. В этом банке у меня уже есть кредит (выплачиваю уже пол года своевременно и регулярно), но это на обвинение не повлияло. Взяли объяснения, где я признала вину и сказала, что справку составила сама и сама ее подделала, однако банк обманывать не хотела и выплачивала бы кредит регулярно и точно по графику. Съездили на работу оформили доровольную выдачу печати, которая стояла на поддельной справке. Теперь жду последствий... они будут очень страшными? Что делать? (справка была подделана - оклад сильно завышен, подделана подпись директора, да еще и фамилия не директора который сейчас в этой фирме числится, а прошлого)
Был открыт вклад банке на другое лицо, у меня была доверенность на право пользования вкладом, на вкладе лежали мои денежные средства. У банка отозвали лицензию. Лицо, на которое был открыт вклад, тайно от меня получило страховую сумму и присвоило себе. Отдавать отказывается. Что мне делать?
