Рассмотрим нормы закона, на который ссылается банк при блокировке счета.

Взаимосвязь Федерального закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ и отсутствие чеков за оказание услуг.

Читать ответы (3)

Федеральный закон об ограничении легализации доходов и финансировании терроризма и проблемы с получением привилегированной карты

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 07.08.01 N 115-ФЗ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА обратилась в банк, чтобы получить привилегированную карту, а мне выдали, что у меня эта статья, что делать?

Читать ответы (1)

Банк отказал в открытии счета из-за подозрений на легализацию или финансирование терроризма - нарушение закона и клевета?

Сегодня, спустя 30 дней, мне пришёл ответ, который меня поставил в ступор. Цитирую г-жу Л.В. Л-ву: Пунктом 5.2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон) установлено, что Банк вправе отказаться от заключения договора банковского счёта (вклада) с физическим или юридическим лицом в соответствии с правилами внутреннего контроля кредитной организации в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём или финансирования терроризма. В связи с вышеизложенным, Банк отказал Вам в открытии счёта." Есть ли в данном ответе нарушение законодательства и признаки ст.УК - клевета?

Читать ответы (1)

Ответственность за неуведомление Росфинмониторинга при смене директора - роли организации, руководителя и ответственного лица

Скажите пожалуйста, какая ответственность на организацию, руководителя и ответственное лицо если при смене директора не уведомили Росфинмониторинг (организация как оператор по приему платежей поставлена на учет в Росфинмониторинг (требование закона Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) и в каком законе указана какая ответственность? Заранее, большое спасибо!

Читать ответы (2)

Закон 115-ФЗ - противодействие легализации доходов и финансированию преступной деятельности через банк

Закон 115-ФЗ, о противодействии легализации (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ осуществляют операции с денежными средствами и имуществом, через банк, да?

Читать ответы (1)

Может ли банк требовать договор аренды при уплате арендной платы предпринимателями?

При уплате Предпринимателей арендной платы за арендуемое помещение банк запросил предоставить договор аренды на помещение. Имеет ли банк такие права? Они ссылаются за ФЗ 115 О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ). ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА. СПАСИБО.

Читать ответы (2)

Опросный лист для участия в аукционе в соответствии с требованиями ФЗ № 115-ФЗ.

Может есть бланк или образец: Опросный лист (в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). Требуют для участия в аукционе.

Читать ответы (1)

Рассмотрим нормы закона, на который ссылается банк при блокировке счета.

Взаимосвязь Федерального закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Федеральный закон об ограничении легализации доходов и финансировании терроризма и проблемы с получением привилегированной карты

Банк отказал в открытии счета из-за подозрений на легализацию или финансирование терроризма - нарушение закона и клевета?

Ответственность за неуведомление Росфинмониторинга при смене директора - роли организации, руководителя и ответственного лица

Закон 115-ФЗ - противодействие легализации доходов и финансированию преступной деятельности через банк

Может ли банк требовать договор аренды при уплате арендной платы предпринимателями?

Опросный лист для участия в аукционе в соответствии с требованиями ФЗ № 115-ФЗ.

Последствия неуважения к Закону О противодействии легализации доходов и финансированию терроризма

Закон 115-ФЗ - Противодействие легализации доходов и финансированию преступной деятельности ООО через банк

Можно ли отказаться от ответственности по правилам внутреннего контроля для противодействия легализации доходов

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59