Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Работаю в ООО, выручку перевожу со своей карту на карту директора. За это не будет ни какого наказания? Это разрешено для ООО?

05.02.2019, 06:24
• г. Нижний Новгород

Работаю в ООО, выручку перевожу со своей карту на карту директора. За это не будет ни какого наказания? Это разрешено для ООО?

Читать ответы (4)
Ответы на вопрос (4):

А на каком основании выручка поступает на Вашу карту, а не на счет ООО? Надо понять механизм вашего взаимодействия, чтобы определить последствия для ООО, и для Вас в частности.

Спросить

Директор сказала, чтобы я дожила на свою карту, а потом на её переводила. Так как организация находится в другом городе.

Спросить

Банк может заблокировать и вашу карту, и карту директора. А если установят, что платежи осуществляются в рамках коммерческой деятельности, то могут закрыть карту (деньги вернут, но не сразу). ООО также не имеет права получать выручку на личный счет директора, а обязано инкассировать ее на свой счет. За это на ООО могут наложить штраф за нарушение кассовой дисциплины и доначислить налоги.

Спросить

Это разве входит в круг ваших обязанностей, действия не правомерны.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Пользователь
22.01.2020, 00:31

Законность требований директора магазина по переводу выручки на его карту

Вопрос от продавца. Директор магазина требует переводить выручку на его карту. Продавцы должны без каких бы то ни было документов класть выручку на свою зарплатную карту, после чего переводить эти средства на карту директора, который уже переводит эти сред-ва со своей карты на корпоративную. Магазин сетевой, зарегистрирован как ооо. Директор владельцем не является. Насколько законны подобные требования? Чем они грозят сотрудникам — могут ли заблокировать зарплатные карты за подобные переводы, возникнут вопросы со стороны ФНС в сл. регулярного перевода средств (диапазон сумм от 20000 и выше).
Читать ответы (1)
Мария
13.06.2019, 13:24

Возможность и наказание за перечисление выручки на личную карту директора ООО - правовые аспекты и последствия

Возможно ли такое, что продавец (работает в одном городе) выручку перечисляет на личную карту директору ООО (в другой город) ,а директор якобы их ложит на расчетный счёт организации? Или же должна быть инкассация? Возможно ли наказание за это?
Читать ответы (1)
Лариса
04.03.2019, 08:16

В ООО как должна сдаваться выручка? Есть какие то законы? Может ли переводиться с Карты продавца на карту директора?

В ООО как должна сдаваться выручка? Есть какие то законы? Может ли переводиться с Карты продавца на карту директора?
Читать ответы (1)
Юлия
03.03.2019, 21:19

Нарушение законодательства в деятельности ООО - куда направить обращение - в прокуратуру или в налоговую?

Хочу написать на директора ООО. Подскажите куда мне надо писать в прокуратуру или в налоговую? Выручку я ей переводила с Карты моей дочери на ее личную карту, так как у меня Карты своей нет. За три месяца, я ей перевела примерно 400 тыс. руб. Так же она просила, чтобы я не указывала, когда перевожу, что это деньги от выручки. Так же у неё работают 4 человека не официально, за три месяца им общая сумма на 4-х была выплачена примерно 200 тысяч. Руб. Можно ли это указать? А так же по договору и справке 2 НДФЛ моя зп была 8000, а по ведомости и расходным квитанциям 20000. Квитанции есть у меня на руках. Можно ли это указать это как уклонение от налогов или можно, то как указать грамотно?
Читать ответы (1)
Марина
25.09.2007, 15:45

Какое наказание возможно в данном случае и кто принимает решение о наказании директора?

Ответьте пожалуйста на вопрос. Директор ООО работал кроме основной работы в другой организации без уведомления учредителей ООО. Какое наказание возможно в данном случае и кто принимает решение о наказании директора?
Читать ответы (1)
Оксана
19.07.2017, 14:47

Карта сотрудницы блокирована судебным приставом - возможные варианты действий

У нас такая ситуация: сотруднице клиенты перечисляли выручку на карту, карта была на сожителя с правом пользования на нее. Сейчас эту карту заблокировал судебный пристав. Они писали заявления, что деньги на карте не его зарплата, а выручка компании. Но сегодня мы узнали, что все деньги, а это 213000 были перечислены жене. Можно ли что-то сделать?
Читать ответы (3)
Мария
09.04.2019, 21:28

ООО подало заявление в полицию о факте недостачи и нарушениях в финансовых операциях, возможное воздействие на компанию

Подали заявление в полицию на сотрудника о факте недостачи. Мы ООО и выручка переводилась с карты продавца на карту директора ООО, инкассаций у нас не было, так же работали неофициально трудоустроенные работники, которые сдавали этому продавцу выручку. Не зря ли мы подали заявление в полицию, не накажут ли нас-ООО за нарушения. Так же по трудовому договору оплата сотруднику этому была одна, а на самом деле по финансовым отчетам больше в два раза.
Читать ответы (1)
Елена
12.11.2014, 12:08

Ограничения по выручке для ООО на ЕНВД в магазине запчастей и авторемонта и требования к кассовому аппарату при

Есть ли ограничения по выручке для ООО на ЕНВД (магазин по продаже запчастей и авторемонт)? Нужен ли будет кассовый аппарат, если выручка будет превышать 1000000 руб. в месяц?
Читать ответы (1)
Мария
13.06.2019, 14:36

Вопрос об оплате и переводе выручки между продавцом и директором организации

Можно ли такое, что продавец (работает в одном городе) выручку перечисляет на личную карту директору ООО (в другой город) ,а директор якобы их ложит на расчетный счёт организации? Или же должна быть инкассация?
Читать ответы (1)