Меры против легализации доходов - как блокировать денежные средства экстремистов?
Не понимаю статью 115 ФЗ о противодействии легализации доходов и т.д. Какие меры мы можем и должны принимать в отношении лиц, попавшим в перечень экстремистов, как блокировать их ден. средства? Спасибо)
Добрый день
Если я правильно понял Ваш вопрос, то ваша организация должна предпринять все меры для того обезопасить себя от контрагентов которые совершают противоправные деяния (обналичивают денежные средства, финансируют деятельность запрещенную законодательством РФ и совершают иные действия носящие криминальный характер) .Ваша организация чтобы к ней не возникало вопросов у контролирующих органов, правоохранительных органов и кредитных организаций, должна проводить ряд мероприятий подтверждающих добросовестное исполнение законодательства. К таким мероприятиям относиться: Подготовка досье на контрагента, выезд сотрудников СБ на место дислокации контрагента с целью удостовериться, что данная фирма не является однодневкой и другие действия. Лично вы блокировать денежные средства не можете, это может сделать только кредитная организация самостоятельно либо по запросу соответствующего органа.
Спросить
То есть Должностное лицо увидело в Перечне нашего контрагента, с которым произошла сделка и дальше какие действия? Читала что сначала ДЛ готовит решение, распоряжение и ещё что то на подпись руководителю, а дальше отправлять в банк для заморозки? Совсем запуталась (
СпроситьУполномоченный орган принимающий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, согласно 115-ФЗ?
Согласно ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем" в агентствах недвижимости должны быть правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов.
В какую организацию можно обратиться для их разработки (в любую юридическую?)
Если вдруг, после сделки мы узнали что наш контрагент попал в перечень организаций причастных к терроризму, какие меры мы должны предпринять меры по замораживанию (блокированию) ден. средств? Что значит блокировать и каким образом? Спасибо.
Банк заблокировал счета по ФЗ 115-фз о противодействии и легализации доходов, документы о поступлении финансов предоставил в банк. Через какое время счета должны разблокировать?
В ст 5 и в ст 6 ФЗ N 115-ФЗ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА. сказано что при обналичивании больших обьемов денежных средств информация поступает в служьуфинансового мониторинга..
Так это касается только тех кто проживает на в государстве или на территории "не участвующей в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов" или всех резидентов?
А просто поступление денежных средств к примеру от продажи ценных бумаг?
Закон 115-ФЗ, о противодействии легализации (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ осуществляют операции с денежными средствами и имуществом, через банк, да?
Виды наказания за нарушение закона о противодействии легализации доходов и финансирование терроризма
Какое наказание за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансирование терроризма?
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ и отсутствие чеков за оказание услуг.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 07.08.01 N 115-ФЗ
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА обратилась в банк, чтобы получить привилегированную карту, а мне выдали, что у меня эта статья, что делать?
