Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Вопрос дня Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право Иски История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Пенсии Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги ЧП Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

Мой опыт с аферой по отмыванию денег - как я стал жертвой и что меня ожидает

26.03.2019, 23:38

• г. Москва

Мой знакомый втянул меня в аферы с отмыванием денег, говорил якобы откроешь фирму наберешь карточки в разных банках и отдашь нам и ни чего больше делать не надо и просто сиди и получай деньги, ну я согласился, вот так прошло уже больше полу года и через мою фирму прогнали больше 10000000, тупо обналичили деньги и все, меня вызвали в налоговую расспросили про все, я объяснил что во всем занимался менеджер и бухгалтер я ни к чему отношения не имею, но в фирме я один и вопросы ко мне. Вообщем я закрылся и теперь с меня требует налоговая бумаги о происхождение денежных средств и куда они делись, а знакомый который втянул в овсе говорит якобы это нормально, мы все им вышлем и так на протяжении 3 месяцев он что то высылает, а толку ноль, налоговая не отстает и еще больше письма требует, так вот скажите пожалуйста что мне делать и что меня ждет на самом деле?

Читать ответы (6)

Происхождение денежных средств
Денежные средства
Обналичить деньги

Ответы на вопрос (6):

Адвокат

Панфилов А.Ф. 4.7

27.03.2019, 09:48,

г. Москва

Вас ждет привлечение к уголовной ответственности.

ДАвать свои объяснения грамотные в соответствии с ситуацией.

Что делать?

Нанимать адвоката.

Спросить

Юрист

8 800 505-91-11 4.8

27.03.2019, 10:04,

г. Москва

Конечно, они пойдут как организаторы, а Вы - как соучастник в виде исполнителя.

Спросить

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Автор вопроса

Влад

27.03.2019, 10:00,

г. Коломна

А получиться привести к уголовной ответственности людей которые меня втянули?

Спросить

Автор вопроса

Влад

27.03.2019, 10:08,

г. Коломна

А какая статья за соучастие?

Спросить

Юрист

8 800 505-91-11 4.8

27.03.2019, 10:18,

г. Москва

Ст. 174 УК РФ: Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.

Ст. 33 УК РФ: Виды соучастников преступления.

Спросить

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Адвокат

Фролова М. Н. 4.6

27.03.2019, 10:21,

г. Москва

Здравствуйте. Сочувствие это отвечающее ответственность обстоятельство. Если речь идет о мошенничестве то это ст. 159 УК. Не видя никаких документов сложно что то сказать. Но вам нужен грамотный адвокат.

Спросить

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 83 из 47 432 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59