Обвинение в недостаче и недоказанность претензий - мужу требуют подтверждения оплаты, организация против него завела дело в полиции

Какое наказание будет за недостачу 150000 руб? Акт по ревизии не предъявляли, то есть подписи нет, ревизию считали половину без кладовщика, но о материальной ответственности подписывали, и то что принимал подписывал, затем когда товар привозили нет ни каких подписей, отстранение от работы не подписывал, а они говорят, что был приказ об отстранении от работы, расходники и приходники куда то сразу пропали, а организация вещает 150000 руб. В этой организации работают некоторые неофициально сотрудники. Так же выручка передавалась не инкассацией, а на личную карту директору, а она говорит, что ни чего страшного в этом нет, она ее на расчетный счёт ложила.

Муж работал в ООО. Написали на мужа заявление в полицию ст 160.3. Говорят, что присвоил 160 тысяч. В полиции ведут расследование, но до сих пор не сказали, из каких сумм складывается это. Хотя сами знают. Муж дал один раз показания, затем приехали домой с обыском. Искали документы на это ООО. Нашли только квитанции пустые, расходники пустые и на белой бумаге печати этой организации. У мужа остались они, так как он работал иногда дома. Вопрос такой, могут ли не говорить в полиции на какие суммы подано заявление, говорит следователь, что по делу тайна какая та?Какая может быть тайна если на него было написано заявление и ему надо знать, за что. Правильно ли это. И надо ли отметить этот момент, что на данный момент не ознакомлен, за какие суммы должен отвечать, следующий раз при допросе. Спасибо заранее за ответ.

Переводил деньги с лицевого счета телефона билайн на банковскую карту сбербанка и они не пришли, организация которая переводила утверждает что платеж успешный, сбербанк же в свою очередь говорит что денег не поступало, при этом обе организации предоставили официальный ответ на претензию. Куда обращаться?

Предъявлены претензии от кредитной организации в которой нам якобы выдали кредит он-лайн без нашего присутствия и подписи по ксерокопии паспорта мужа. После выяснения всех обстоятельств просят его написать заявление в полицию о мошенничестве. Полиция отказывает мужу в принятии этого заявления ссылаясь на то что пострадавшая кредитная организация сама должна писать это заявление. Наши дальнейшие действия?

Работал в ООО. Написали на мужа заявление в полицию ст 160.3. Говорят, что присвоил 160 тысяч. В полиции ведут расследование, но до сих пор не сказали, из каких сумм складывается это. Хотя сами знают. Муж дал один раз показания, затем приехали домой с обыском. Искали документы на это ООО. Нашли только квитанции пустые, расходники пустые и на белой бумаге печати этой организации. У мужа остались они, так как он работал иногда дома. Вопрос такой, могут ли не говорить в полиции на какие суммы подано заявление, говорит следователь, что по делу тайна какая та?Какая может быть тайна если на него было написано заявление и ему надо знать, за что. Правильно ли это. И надо ли отметить этот момент, что на данный момент не ознакомлен, за какие суммы должен отвечать, следующий раз при допросе. Спасибо заранее за ответ.

Наша огранизация занимается оказанием услуг, наш клиент не предлагает оплатить услуги путем перевода денег на карту Сбербанка сотрудника с тем, чтобы сотрудник в дальнейшем снял эти деньги с карты и внес их в кассу организации. Какие здесь существуют риски для организации и сотрудника, возможны ли претензии со стороны налоговой службы?

Организация, в которой работают неофициально трудоустроенные работники. Сейчас хотим подать заявление в полицию на менеджера за воровство из кассы предприятия 100 тыс. руб. А эти неофициально трудоустроенные как бы свидетели, так как они забирали деньги у клиентов и передавали менеджеру, их будут вызывать в полицию. Организации нашей (ООО) стоит подать заявление или лучше подождать когда менеджер выплатит сама? Так же выручка переводила с Карты менеджера на карту директора, за это может быть наказание. Не получится ли так, что пойдём писать заявление на менеджера, а самим влетит за нетрудоустроенных сотрудников.

Мой муж алименщик, официально работает, исполнительный лист в организации и счет на который должны поступать алименты. Но бухгалтерия не смогла отправлять алименты и муж сам стал отправлять их,когда подняли прожиточный минимум мужу не кто не чего не сказал и он отправлял как и отправлял до поднятия прожиточного минимума, но сейчас грозит штраф организации за недоплату алиментов, а организация все валит на мужа и говорит что он сам будет их платить. Вопрос кто виноват?

Со мной произошло следующее: 21.01.2016 с моей карты через Сбербанк Он-лайн была переведена сумма 8000 руб на карту неизвестного мне лица. Я сразу это увидела, в ту же минуту позвонила в Сбербанк на горячую линию. Сообщила о том, что с моей карты ушли деньги без моего участия. Мне по телефону заблокировали карту, сказали тут же идти в ближайшее отделение сбербанка и писать заявление о перевыпуске карты и заявление о предоставлении мне расширенной выписки операций по моей карте. Я все это сделала, после чего в отделении сбербанка мне сказали обратиться в полицию. В полиции мне сказали, что без расширенной выписки они не смогут принять у меня заявления, т. к. нет доказательств того, что было совершено преступление. Выписка готовится 5 раб. дней. Как только я получила выписку, в которой по данной операции (кражи) стояла отметка SBOL (сто означает Сбербанк он-лайн), я повторно обратилась в полицию. Мне сказали, что состава преступления нет, что я снова должна обратиться в сбербанк и написать заявление от физического лица о возврате денег по операции, в которой я не принимала участия. Если ответ сбербанка будет отрицательный - обращаться сразу в суд. Вчера я получила ответ от сбербанка на свое обращение. Он отрицательный. Сбербанк сообщает, что получил от меня распоряжение на перевод денег и подтверждение о переводе. Банк выполнил свои обязательства. Но этот случай мог возникнуть по причине вирусного заражения моего телефона, а это уже не их проблема. Предлагают снова идти в полицию. Как мне быть? Идти сразу в суд (что рекомендовала ранее полиция)? Искать адвоката? Как мне получить свои деньги назад?

Знакомый должен был вернуть долг но ТК у меня не было карты Сбербанка я попросила подружку мне помочь и дать номер карты чтобы ей он перевел а я потом у нее забрала, ну вот знакомый перечислил все, скинул фото квитанции я пишу подружке она говорит что денег так и нет, странно ведь со сбербанка на сбербанк должны моментально поступать, я попросила прислать мне выписку по карте там высветилось что деньги на счету, звоню опять подружке она говорит что они на счету есть а на карту так и не поступили еще, прошло 2 дня она мне звонит и говорит что деньги якобы списали у нее с карты мошенники, на что я ей говорю собирайся пошли в банк, пришли ей сказали что деньги поступили на карту и через интернет банк были переведены на погашения лайм займа, на что она начала говорить что она никуда не переводила, как мне теперь вернуть свои деньги?