Подавали заявку в банк два месяца назад. Справки 2 ндфл липовые были. Банк отказал. Сейчас идут звонки с проверкой. Что грозит?
199₽ VIP
Подавали заявку в банк два месяца назад. Справки 2 ндфл липовые были. Банк отказал. Сейчас идут звонки с проверкой. Что грозит?
Грозит ответственность по ст.159.1 УК РФ, т.к. предоставлении заведомо недостоверных данных при получении кредита является уголовным преступлением.
СпроситьСтатья 159.1. Мошенничество в сфере кредитования
1. Мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, -
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев.
2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, -
наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, -
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.
4. Деяния, предусмотренные частями первой или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, -
наказываются лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
Примечание. Крупным размером в настоящей статье и статье 159.5 настоящего Кодекса признается стоимость имущества, превышающая один миллион пятьсот тысяч рублей, а особо крупным - шесть миллионов рублей.
Скорее всего ваши справки были переданы в отдел полиции и в отношении Вас возбудили дело за подделку документов либо за мошенничество в сфере кредитования (159.1 УПК РФ)
Спросить
Смотря кто звонит. И вернули ли долг. Если не вернули, то ничего не грозит. Также как если деньги не взяли (ст. 159. 1 УК РФ).
Какая конкретно ситуация? Надо знать.
Если просто банк звонит, то ничего не будет.
А еще мошенники могут звонить, пугать ответственностью.
Спросить
Может быть уголовная ответственность за покушение на мошенничество в сфере кредитования. Данное преступление предусмотрено ст. 159.1 УК РФ с применением ст. 30 УК РФ (покушение).
1. Мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, -наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев.
2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, -
наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
Срок или размер наказания за покушение на преступление не может превышать трех четвертей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного ст. 159.1 УК РФ соответствующей части.
Спросить
--- Здравствуйте уважаемый посетитель сайта! ЭТО ОЧЕНЬ ПЛОХО, к вам могут применить ст,159.1 УК РФ. Статья 159.1 УК РФ. Мошенничество в сфере кредитования (действующая редакция)
1. Мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, -
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев.
2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, -
наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, -
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.
4. Деяния, предусмотренные частями первой или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, -
наказываются лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
Примечание. Крупным размером в настоящей статье и статье 159.5 настоящего Кодекса признается стоимость имущества, превышающая один миллион пятьсот тысяч рублей, а особо крупным - шесть миллионов рублей.
Удачи вам и всего хорошего, с уважением юрист Лигостаева А.В.
Спросить
Наталья, если Банк обратиться в органы с заявлением, а их безопасники сами от туда и на короткой ноге с ними, то могут инкриминировать УК РФ Статья 30. Приготовление к преступлению и покушение на преступление
1. Приготовлением к преступлению признаются приискание, изготовление или приспособление лицом средств или орудий совершения преступления, приискание соучастников преступления, сговор на совершение преступления либо иное умышленное создание условий для совершения преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.
2. Уголовная ответственность наступает за приготовление только к тяжкому и особо тяжкому преступлениям.
3. Покушением на преступление признаются умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.
Всего доброго!
Спросить
По факту подлога документов, возможна уголовная ответственность. В Ваших действиях присутствуют мошеннические махинации.
Скорее всего банк передал материалы в полицию, ждите вызова к следователю / дознавателю.
См. ст. 30, 159.1 УК РФ.
Спросить
Нам с милиции позвонили и спросили про работника имеется ли такой и работает ли,хотят направить нам запрос по справке 2-НДФЛ по сотруднику-с чем это связано? И что они от нас хотят? Наш сотрудник месяц назад брал 3 справки 2 ндфл для банка на кредит-во всех ему отказали, в справках доход был завышен липовый. При том что пару лет назад сотрудник отбывал незначительный срок! Какую связь имеею банк и милиция? И как подготовится к проверке? И что грозит за липовую ндфл.
Здравствуйте три года назад брала ипотечный кредит справки и ндфл были поддельные. Сейчас не смогла платить ипотеку и бросила. Банк звонит. Дело передали в службу взысканий. Что будет есле они поймут что документы были липовые?
Правильную формулировку для заявления в банк. Я, как юр.лицо подавала заявку на кредит в банк, мне отказали. Сейчас мне нужна от них справка, что такого-то числа заявка на кредит таким-то ООО была подана, такого-то отказано. Спасибо огромное.
Здравствуйте! Я купил документы для получения кредита в банке. Справку 2 ндфл и трудовую. Пошёл в банк подал заявку, отказали. А через две недели позвонили из полиции с угрозой посадить подать в розыск. Вопрос что мне может грозить за то что сделал?
Я подала заявку на ипотечный кредит в сбербанк, мне сказали что банк рассматривает 4 дня в итоге я прождала месяц мне не дали ответ говорили ждите неделю и так на протяжении месяца, справка 2 ндфл просрочилась я забрала назад документы, что мне теперь делать если я уволилась с работы где брала справку и теперь работаю на другой работе только месяц заявка была 12000000 с первоначальным взносом мат капитал.
Я являюсь руководителем, выдала справку 2 ндфл для сотрудника. Справка липовая и я не имею права выдавать такие справки. После рассмотрения ее заявки в банке-отказали, но потом приехал мой руководитель и оказалось, что бухгалтерия знает, что я выдала такую справку. С банка позвонили и поинтересовались есть ли действительно такая справка. Уволят ли меня с работы? Может ли банк подать на меня в суд?
Подавал заявки в банки указывая одно место работы, отказ. Сейчас есть справка по форме банка от другой организации. Есть основания для отказа? Возможно ли в практике что я работаю и там и там но вот с одной справку не дали а в другой дали, банк поверит?
Я уволилась 5 июля 2014 г, прошло почти 2 месяца, мне не выдали трудовую книжку. Попытки дозвониться отделу кадров на 0, сообщения на почте видимо не читаются. Подавали заявку на возвращение моих документов (трудовая+справка 2 НДФЛ), заявка была проигнорирована.
Юр.лицо выдало поддельную справку НДФЛ родственнику, но кредит в банке ему не одобрили, прощло 1,5 месяца с даты выдачи этой справки. И сейчас этот родственник хочет заявить в полицию что ему дали подделанную справку 2 НДФЛ, что грозит руководителю.
