Крупное мошенничество через интернет - уголовное дело заведено в отношении неустановленного лица, подозреваемого в получении денег через электронные кошельки
Была обманута интернет мошенниками на крупную сумму, по итогу было заведено уголовное дело ч 3 ст 159 в отношении неустановленного лица, С момента возбуждения производства прошло три года, следствием установлено что денежные средства переводились посредством электронного кошелька КИВИ зарегистрированного на жителя р Татарстан (имя и фамилия установлены) так же он получал суммы, отправленные мной через систему колибри (СБЕРБАНК) при предьявлении паспорта с контрольного номера
Вопрос-могут ли его признать подозреваемым?
Ущербо, вам срочно нужно к юристу, оплатить услуги и уточнить все что вас интересует, тем более что вам это позволяют сделать финансовые возможности, так как вы ". На данный момент я нахожусь на Филиппинах в городе Манила, 14 августа у меня должен был быть рейс из Манилы в Гонконг одной авиакомпанией и 16 августа из Гонконга в Москву другой." и Хочу открыть ип для торговли детскими товарами. А сам житель Татарстана подав заявление в правоохранительные органы все узнает через 15 дней после его подачи.
Вы не уполномочены задавать вопросы от его имени.
Спросить
У меня пропали денежные средства с электронного кошелька в сети интернет. Было заведено уголовное дело: Хищение денежных средств Сейчас дело было приостановлено по решению суда.
Мне необходимо вернуть денежные средства. Куда именно необходимо обращаться и какой перечень документов должен быть?
Как изменить постановление о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленного лица по ч. 4 ст 159? Лицо известно и установлено, похитила деньги женщина по нотариально удостоверенному договору, других лиц там не было. Возбуждение в отношении неустановленного лица незаконно, куда и как это обжаловать? 125 упк не подходит, ходатайство следователю?
Меня интересует вопрос следующий. Мне позвонил один человек на счёт работы. Этот человек на моё имя фамилия и отчество отправил денежный перевод через систему Калибри (через сбербанк). Значит этот человек отправил мне 15000 р, и ему оператор сбербанка сказал код подтверждения (этот код он мне сказал потом, когда я получал деньги). Далее я пошел в сбербанк, сказал - что мне нужно получить денежный перевод через систему Калибри - подошел к оператору сбербанка - дал свой паспорт (они посмотрели мои данные, удостоверяющие личность) сказал этот девятизначный код подтверждения оператору - мне дали эти 15000 р - я расписался в распечатке (там было написанно перевод на сумму 15000 р) и в квитанции (тоже расписался).
Суть вопроса такой: Есть что нибудь противозаконного в этой операции с получение денежных средств через систему Калибри (Сбербанк)? Есть ли какие либо махинации в этом действии? Последствия в этой системе перевода недопустимы?
Если в 2016 г заведено уголовное дело, в нем я признан потерпевшим так как вымогали крупную сумму денег и они были переданы. На сегоднещеый день Следствие ещё не закончился. В предварительном Следствие установлено о том что я передал путём вымогателство Свои денежные средство фигурантам Угаловного дело. Могу ли я обратится с гражданским иском о возврате денежных средств отданной мной? Или надо ждать окончание Следствие. И ещё дело в том что деньги переживал в 2014 г, в 2016 заведено по ним уголовное дело где пока идёт Следствие. Не будет ли считаться пропуск срока давности? И правилильно ли я понимаю что Гос пошлину за суд не плачу? Так как ущерб возник преступлением. Всем спасибо.
Я была обманута интернет мошенниками. Я положила деньги на указанный номер электронного кошелька, и отослала копии паспорта, загранпаспорта, пенсионного. Потом они потребовали еще денег. А через какое то время я увидела сайт, где были такие же обманутые.
Я была обманута интернет мошенниками. Я положила деньги на указанный номер электронного кошелька, и отослала копии паспорта, загранпаспорта, пенсионного. Потом они потребовали еще денег. А через какое то время я увидела сайт, где были такие же обманутые люди.
В 2010 году парень моей дочери в течение года взял в долг довольно крупную сумму 150 тыс. рублей. Обещал вернуть, но через год пропал, контактов нет. Расписки нет, но есть квитанции о переводе денежных средств через Сбербанк, в котором указаны его серия и номер паспорта и фамилия, имя, отчество. Скажите, пожалуйста, возможно ли вернуть денежные средства в этом случае? Какие есть варианты.
Здравствуйте! В РБ возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Денежные с-ва отправленные мною на мое же имя посредствам системы денежных переводов банка "Юнистрим", каким то образом были сняты в РФ. Могу ли я каким то образом требовать у банка, вернуть мне незаконно выданные денежные средства.
Было возбуждено УД в отношении неустановленного лица по ч.1 ст.159.
Иванов ИИ - лицо, завладевшее имуществом, в дознании опрашивалось в качестве свидетеля.
Постановление о признании его подозреваемым не вынесли.
Теперь прекратили УД: "уголовное дело (уголовное преследование) в части преступления по УД № .. возбужденному по ч.1 ст.159 УК РФ прекращено в отношении Иванова ИИ.. по статья 24 часть 1 п.2 УПК РФ. (Статус Иванова ИИ в постановлении о прекращении уголовного дела не указан.)
Может ли быть прекращено УД, возбужденное в отношении неустановленного лица (которое так и не установили) по ч.1 ст.159, в отношении свидетеля?
Нельзя же установить имел ли «некто неизвестный следствию» (неустановленное лицо) умысел путем обмана или злоупотребления доверием завладеть чужим имуществом, имел ли «некто неизвестный следствию» (неустановленное лицо) конкретизированный умысел, направленный на мошенничество.
Не установлен субъект преступления - у кого, у какого-такого лица («некто-неизвестного следствию») дознание будет устанавливать наличие/отсутствие субъективной стороны преступления"?
Не установлен субъект преступления - у кого, у какого-такого лица («некто-неизвестного следствию»), дознание будет устанавливать объективную сторону мошенничества - завладел ли он чужим имуществом...
Видимо, сначала свидетеля Иванова ИИ должны были признать подозреваемым, а потом прекратить уже в отношении именно него - подозреваемого Иванова ИИ - УД по статье 24 часть 1 п.2
Обжалую постановление в прокуратуру. На какую статью в отношении вышесказанного сослаться, если незаконно прекращать УД в отношении свидетеля, которое было возбуждено в отношении неустановленного лица, и которое в ходе следствия так и не было установлено?
