Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Возможность заработать на переводах из-за границы в Россию через расчётный счёт - законно и проверка на отмывание денег

10.09.2019, 20:25
• г. Краснодар

Предложили заработать денег на переводах денег из за границы в Россию. Через мой расчётный счёт. Суммы крупные. Это законно? И как узнать не отмывание ли денег это?

Читать ответы (4)
Переводы денег из за границы в россию Переводы из за границы в россию Перевод денег за границу Перевод из за границы Перевод за границу
Ответы на вопрос (4):

Добрый день!

Точное определение дохода, добытого преступным путем, содержится в статье 3 ФЗ №115 от 07.08.2001 г. Это средства, приобретенные в результате совершения преступления. Незаконные действия могут быть самыми различными.

Прочие нормативные акты, предупреждающие отмывание средств:

Конвенция об отмывании средств, подписанная в Страсбурге в 1990 году.

ФЗ от 28 мая 2001 года №62.

Постановление Пленума ВС от 18.07.2004 года.

ФЗ от 07.08.2001 г. №115, на основе которого был создан соответствующий раздел в УК РФ.

Ответственность предусмотрена Статьей 174 УК РФ. Легализация средств, полученных в результате преступной деятельности. Предполагает отмывание денег, полученных другими лицами. Предполагает ответственность в форме 7 лет тюремного заключения.

С уважением Ищенко Ольга Павловна.

Спросить
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Добрый день!

Тут нужно понимать из какой страны переводят и какие суммы по вашему являются крупными.

Спросить

Т.е. если я буду переводить деньги. Мне не выдвинут обвинения в отмывании денег? Или я могу понести уголовную ответственность?

Спросить

Добрый вечер Ирина!

Если Вы не знаете происхождение денег и не можете документально это подтвердить, то лучше откажитесь от данного способа заработать!

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России