Доказательства совместной деятельности и использования заёмных средств - проблема с инкриминацией и возможные способы подтверждения
Вёл совместную деятельность с партнёром, всё оформляли на его ИП. Работали вместе, но инвестиции были с моей стороны (заёмные деньги).
Бизнес прогорел, по сумме займа теперь возник вопрос, мне инкриминируют 159. Чтобы доказать то, что заёмные средства были направлены в бизнес, а не мне в карман, я предоставил договоры аренды, поставок и т.п., но все они с ИП моего партнёра. Каким образом мы должны подтвердить осуществление совместной деятельности?
Соглашение это предоставьте, документы подтверждающие перечисление денег на счет ИП, либо оплату за него.
Любые документы могут помочь. Вашу вину должны доказать (ст. 14 УПК РФ, ст. 159 УК РФ)
Варианты имеются.
Спросить
Добрый день
Если инвестиции (деньги) предоставляли вы и теперь бизнес прогорел, то почему именно вас обвиняют в мошенничестве, ведь мошенники не дают денег, а как раз обманным путем забирают их.
Спросить
Не обязательно наличие соглашения?
Свидетельских показаний достаточно?
Никаких документов о перемещении средств нет. Получены наличные и деятельность велась в нал.
СпроситьНу если никаких документов нет, то вам действительно светит 159 УК РФ.
свидетельских показаний недостаточно.
Спросить
Супруг год назад написал расписку партнеру по бизнесу, обязуясь выплатить ему через год 3 000 000 рублей. Фактического получения денег не было, все выкладывалось в общий бизнес. Может ли партнер мужа претендовать на получение наличных денег? При этом между ними нет ни какого договора о совместной деятельности, только устные договоренности. Но есть много свидетелей, которые могут подтвердить совместную деятельность (супруг работал на партнера).
Хотим оформить совместную коммерческую деятельность. Я – гражданин России. У моего партнёра двойное гражданство – Россия и Нидерланды. Предполагаемый бизнес – малый. Сфера – туризм. Что нам лучше зарегистрировать: единое совместное предприятие или каждому зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), а потом заключить договор о совместной деятельности?
Для лицензирования медицинской деятельности нам необходимо представить "копии документов... удостоверяющих право на владение, пользование, распоряжение... помещеием, в том числе копии договора на аренду (субаренду) или совместную деятельность.." (Приказ Правительства Москвы от 30 сент. 1998 г. № 543, раздел 2, п.3).
Вопрос-согласно ГК даёт ли право договор о совместной деятельности не оформлять договор аренды помещения? Что должно быть указано в договоре о совместной деятельности, чтобы этот договор удостоверял право на пользование и распоряжение помещением?
В договоре о совместной деятельности должно быть указано помещение, которое предоставляет одна из сторон для осуществления деятельности. А также ссылка на правоустанавливающие документы.
СпроситьДоговор простого товарищества предполагает возможность внесение в совместную деятельность имущества, в том числе во временное пользование. Поэтому составлять отдельно договор аренды было бы не правильно, если договором простого товарищества уже предусмотрена передача этого имущества в пользование его участников. В договоре простого товарищества (или в приложениях к нему) должны быть четко определены вклады товарищей в совместную деятельность. Есть определенные нюансы, связанные с тем, что сделки с недвижимостью подлежат государственной регистрации. Поэтому как лучше сделать можно посоветовать лишь только исходя из существующей конкретной ситуации после ознакомления с реальными документами, в частности с договором простого товарищества.
Спросить
Сергей. Дополню ответ коллег.
Договор простого товарищества (о совместной деятельности), по которому одна из сторон обязуется в качестве своего вклада передать недвижимое имущество, не требует государственной регистрации. Однако, если одна из сторон по такому договору уклоняется от государственной регистрации возникновения общей долевой собственности сторон на это имущество, суд вправе по требованию другой стороны принять решение о государственной регистрации перехода недвижимого имущества в общую долевую собственность (информационное письмо Президиума ВАС РФ от 16.02.2001 N 59).
В общую долевую собственность передаются вещи, на которые участники договора имели право собственности. Иное имущество, например право аренды, формирует вместе с объектами, находящимися в общей собственности, общее имущество.
СпроситьЯ и мой бизнес партнер, оба ИП, заключили между собой договор о совместной деятельности (договор простого товарищества), нотариально заверили. Согласно договору имущество товарищества находится на балансе у моего партнера. В случае выхода одного из участников договора (т.е. прекращении деятельности товарищества) имущество предприятия делится пополам независимо от размера суммы денежных средств внесенных на создание товарищества (суммы прописаны в договоре), также сумма долга товарищества, обозначенная в договоре как заемные средства, делится в равных долях между участниками товарищества и выплачивается кредиторам. После моего заявления о выходе из участников (с соблюдением всех норм прописанных в договоре) мой бизнес партнер отказывается выдать мне мою долю в имуществе предприятия, ссылаясь на то, что имущество находится на его балансе, хотя оно было приобретено, в том числе, и на мои деньги, но товарные чеки на имя бизнес партнера, также он отказывается выплачивать свою долю долга. Подскажите, что я должен предпринять, для возврата своей доли имущества?
Вам необходимо подать в суд исковое заявление о разделе общего имущества товарищества. Одновременно с исковым заявлением в качестве обеспечительной меры необходимо подать ходатайство о наложении ареста на общее имущество до рассмотрения дела по существу. Для более подробной консультации обращайтесь по указанному номеру!
Спросить
Мы с моим партнером хотим открыть свое дело, причем ситуация сложилась таким образом, что у меня есть финансовые средства, но нет времени и возможности вести дела, а у моего партнера налаженные деловые контакты, опыт и т.д. Таким образом, я полностью финансирую наш бизнес, а он занимается ведением всех дел. Мы решили образовать ЧП, и для простоты ведения дел оформить на его на моего партнера. Подскажите пожалуйста, какие бы вы посоветовали составить документы, что бы я могла контролировать его деятельность? Может быть стоит выбрать другую форму предпринимательской деятельности?
Наиболее адекватное решение Вашей задачи - создание товарищества на вере (коммандитного товарищества), в котором Вы будете выступать в роли вкладчика (коммандитиста), а Ваш партнер - в роли полного товарища.
Общие нормы о создании и регулировании деятельности полного товарищества содержатся в ст.ст. 82 - 86 ГК.
1. По договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) двое или несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной не противоречащей закону цели.
2. Сторонами договора простого товарищества, заключаемого для осуществления предпринимательской деятельности, могут быть только индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.
То есть, в тех случаях, когда целью договора является постоянная деятельность для извлечения прибыли (предпринимательская деятельность), сторонами могут быть только индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.
А если 2 физ. лица (не родственника) хотят вскладчину купить автомобиль, чтобы потом сдавать его в аренду, но пока и нет уверенности, что у них возьмут этот автомобиль в аренду, то это все равно будет считаться предпринимательской деятельностью и в этом случае они не могут заключить договор о совместной деятельности, не оформляя ИП или ООО?
Если нет, то каким образом они могут зафиксировать, что авто купили напополам?
Купить его в общую совместную или долевую собственность. В договоре купли-продажи будет два покупателя. Затем договор аренды также будет от двух арендодателей или одного с согласия второго.
СпроситьВзяли в аренду сауну с партнёром. Договор аренды оформлен на партнёра. Хотим заключить дог. о совместной деятельности. Распределить расходы на аренду и зафиксировать порядок распределения прибыли. Сколько будет стоить и что для оформления договора надо предоставить.
Договор должен соответствовать ст 153 и 160 и 420-422 ГК РФ и трактуется по правилам ст 431 ГК РФ.
Спросить
Елена, обратитесь в личные сообщения к юристу сайта с целью обсуждения условий сотрудничества.
СпроситьЯ и моя подруга открыли совместный бизнес т е торговую точку путем вложения собственных средств поровну, Оформили ИП на подругу, Как мне подстраховаться чтобы в дальнейшем наследники те дети могли доказать свою совместную деятельность если со мной что то случиться те смерть, Составили договор о совместной деятельности без юредического лица, Подруга платит налог 50% сама, а 50% из общих средств, и надо ли мне оформляться продавцом или как быть?
Здравствуйте!
Чтобы вам помочь, нужно знать подробности вашей ситуации; знать содержание договора.
Вы можете оформить ООО с соответствующими размерами долей на вас и подругу.
Можете зарегистрировать ИП на себя, оформить договор о совместной деятельности.
ГК РФ Статья 1041. Договор простого товариществаСпросить1. По договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) двое или несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной не противоречащей закону цели.
2. Сторонами договора простого товарищества, заключаемого для осуществления предпринимательской деятельности, могут быть только индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.
3. Особенности договора простого товарищества, заключаемого для осуществления совместной инвестиционной деятельности (инвестиционного товарищества), устанавливаются Федеральным законом "Об инвестиционном товариществе".
Договор возмездного оказания услуг. Между заказчиком и его пратнёром заключен договор о некой деятельности. Со стороны Заказчика эту деятельность документально оформляет и организует подрядчик на основе договора возмездных услуг. Заказчик бездействует по получению средств от своего партнёра, из которых должна быть произведена оплата возмездной работы подрядчику. Как быть в такой ситуации? Стоимость работы подрядчика определена.
Между двумя предпринимателями в 2007 году был заключен договор простого товарищества. Цель - получение прибыли путем осуществления деятельности в помещении Ф. На момент заключения договора деятельность, оговоренная в договоре, уже велась в арендуемом одним из товарищей помещении Ф. Деятельность фактически по Договору вестись не начала, взносы товарищи не вносили, соответственно, совместного дохода не было. Фактически каждый вел собственную предпринимательскую деятельность. В 2008 году, когда с товарищем-арендатором договор аренды был расторгнут, а со вторым был заключен (по его заявлению), первый товарищ пытался вернуть безрезультатно помещение. Теперь в 2014 году он подал в суд, чтобы получить якобы свою заработанную долю за 5 последних лет, хотя он ни коем образом в деятельности не участвовал. Как доказать неправомерность требований?
Приводите доказательства (ст. 64 АПК РФ)
Статья 64. Доказательства
1. Доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном настоящим Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.
2. В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, консультации специалистов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.
В качестве доказательств допускаются объяснения лиц, участвующих в деле, и иных участников арбитражного процесса, полученные путем использования систем видеоконференц-связи.
3. Не допускается использование доказательств, полученных с нарушением федерального закона.
Спросить
фактически доказывать что совместная деятельность не велась да и взыскать он может только за 3 года, ему необходимо напомнить про статью 159 УК РФ Мошеннечество
Спросить
Согласно Закона №214-ФЗ от 30.12.2004г.
Договор простого товарищества может быть заключен товарищами на определенный срок; бессрочно; под отменительным условием.
Доказыайте в Арбитражном суде
Спросить
Неужели сами не понимаете...Не ломайте голову, вам ничего доказывать и не надо. Пусть бывший партнер доказывает, что он и обязан сделать в суде по своему иску, если на эту глупость решится. Деятельности совместной не было, стало быть, нет и доказательств о ее ведении, получении каких-либо доходов, прибыли. От вас требуются только возражения против иска, в коих и скажете - "Истец не представил суду доказательств по своим требованиям, просим в иске отказать".
СпроситьВалентина, добрый день!
В соответствии со ст.1048 ГК РФ прибыль, полученная товарищами в результате их совместной деятельности, распределяется пропорционально стоимости вкладов товарищей в общее дело, если иное не предусмотрено договором простого товарищества или иным соглашением товарищей. Соглашение об устранении кого-либо из товарищей от участия в прибыли ничтожно.
В соответствии со ст.1042 ГК РФ вкладом товарища признается все то, что он вносит в общее дело, в том числе деньги, иное имущество, профессиональные и иные знания, навыки и умения, а также деловая репутация и деловые связи.
Таким образом, Вам необходимо оказать, что второй товарищ не вносил изначально никакого вклада.
Кроме того, в соответствии с п.1 ст.1050 ГК РФ договор простого товарищества прекращается вследствие отказа кого-либо из товарищей от дальнейшего участия в бессрочном договоре простого товарищества, за изъятием, указанным в абзаце втором настоящего пункта. Данный отказ может совершаться действиями, явно свидетельствующие об отказе товарища заниматься совместной деятельностью.
Спросить
Здравствуйте, поскольку товарищество взносов не вносило в общее дело (а обязанность доказывания в суде данных обстоятельств возлагается на истца), Вы предоставляете суду письменный отзыв, в котором просите отказать в удовлетворении исковых требований на основании ст. 1042, 1050 ГК РФ.
Спросить
