Хотела бы инициировать проверку сотрудника компании, уверена, что с документами у лица иного гражданства не всё в порядке, работает без ТД, налоги не платит в РФ, каким образом это возможно сделать? С чем нужно обратиться?

Как осуществить миграционную проверку сотрудника компании?

Нелегальная деятельность в компании - грозит ли сотрудникам ответственность?

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, грозит ли чем то это. Начали работать неофициально в компании (официально никого не устраивают). Раньше компания налоги не платила. Компания предоставляла информационные услуги. За эти услуги клиенты переводили деньги на карту банка сотруднику/ам (за все время деятельности компания получила около 2 млн. не платя налоги), сотрудники переводили эти деньги директору (сотрудники их переводили, не присваивали). + так же когда была зарплата директор просила нескольких сотрудников перевести часть зарплаты, часть сам директор переводил, сотрудники переводили зарплаты другим сотрудникам со своих карт. Скажите пожалуйста, если это все выяснится грозит ли чем то это сотрудникам, может какие штрафы или еще что нибудь?

Читать ответы (19)

И вообще каким образом я могу инициировать налоговую проверку на предмет уклонения бывшего мужа от уплаты налогов?

У меня возникла проблема следующего характера: бывший муж якобы ушел с работы сразу же после того, как суд его обязал платить алименты. Он работает у своих знакомых и договорился с ними, чтобы они не платили за него налоги. Я точно знаю, что когда он работал вбелую деньги ему перечисляли на карту, можно ли каким то образом заставить его "бывших" работодателей дать информацию о том, в каком банке была карта и инициировать проверку его счетов в этом банке и что для этого нужно сделать? И вообще каким образом я могу инициировать налоговую проверку на предмет уклонения бывшего мужа от уплаты налогов? Заранее спасибо.

Читать ответы (1)

Возможно ли инициировать проверку налоговой инспекции в компании

Возможно ли инициировать проверку налоговой инспекции. В компании ни разу за 3 года не проводилась проверка. Сейчас произошла смена генерального директора и он хочет инициировать проверку за 2011-2013 гг. Возможно ли такое?

Читать ответы (2)

Налоговые обязательства для неофициально оформленных сотрудников - кто и как платит?

Если сотрудник не оформлен официально, платит ли компания за него налоги? Если да, налог вычитается из зарплаты сотрудника или из бюджета компании?

Читать ответы (7)

Было ли это правомерно, и какие законы оговаривают сроки проведения проверки?

В отношении сотрудника полиции провели служебную проверку, по результатам уволили за проступок. Было подано исковое, по результатам его рассмотрения суд первой инстанции исключил из сроков проведения проверки период отпуска и больничного сотрудника, в отношении которого проводилась проверка. При этом, именно в эти периоды, сотрудник, проводивший проверку, пытался дважды отобрать объяснение у сотрудника, который находился сначала в отпуске, потом на больничном. В апелляционной инстанции суд прописал, что не смотря на то, что данные периоды исключены из сроков проведения проверки, это не мешает сотруднику отобрать объяснения и проводить другие мероприятия, не сославшись при этом на какие либо нормы закона. Таким образом, проводили проверку в периоды, которые не вошли в сроки проверки. Подскажите, правомерно это иди нет? И в каких законодательных актах это может быть отражено? Спасибо!

Читать ответы (2)

Правила приема в гражданство РФ - вопросы отказа от иного гражданства и его невозможности

Помогите, пожалуйста, правильно истолковать текст о законе о гражданстве. Статья 13. Иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие возраста восемнадцати лет и обладающие дееспособностью, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в общем порядке при условии, если указанные граждане и лица: ...г) обратились в полномочный орган иностранного государства с заявлениями об отказе от имеющегося у них иного гражданства. Отказ от иного гражданства не требуется, если это предусмотрено международным договором Российской Федерации или настоящим Федеральным законом либо если отказ от иного гражданства невозможен в силу не зависящих от лица причин; Вопрос: Как правильно понять слова Отказ от иного гражданства не требуется, если... отказ от иного гражданства невозможен в силу не зависящих от лица причин? Считается ли таким случаем невозможность отказаться потому что закон того государства не предусматривает отказ от гражданства?

Читать ответы (1)

Неофициальная продажа меховых изделий - как вызвать контрольную закупку или проверку налоговой?

Я стала свидетелем нелегальной продажи меховых изделий. Физические лица, не имеют ИП и без каких либо кассовых чеков продают шубы без чипов и каких-либо документов. Налоги, соответственно, не платят. Каким образом возможно направить на них контрольную закупку или проверку налоговой?

Читать ответы (2)

Как трудоустроиться без гражданства и паспорта, но с РВП, ИНН и СНИЛС - необходимые шаги для работодателя и работника

Каким образом трудоустроиться лицу без гражданства, без какого-либо паспорта, но имеющему РВП, ИНН, СНИЛС? Возможно ли это и что для этого нужно сделать работодателю и принимаемому на работу?

Читать ответы (1)

Возможность оформления перевода наличных средств физического лица на счет юридического лица компании А

Компания А оказывает консультационные услуги. Работает как с юридическими лицами, так и с физическими. Если по методы оплаты с юридическими лицами все понятно, то с физическими возникает вопрос: можем ли мы легально оформить схему: Клиент (физ лицо) пополняет наличными счет карточки (физ лица, сотрудника компании А), далее этот сотрудник переводит уже на счет юридического лица компании А. При этом компания А оказывает услуги клиенту, который переводил деньги на счет физического лица сотрудника.

Читать ответы (1)

Договор аренды транспортного средства без экипажа - налоговые обязательства частного лица и возможность субаренды

Нужно заключить договор аренды транспортного средства без экипажа, частному лицу с организацией. Вопрос нужно ли платить частному лицу налоги? Может ли организация без ведома частного лица сдавать в субаренду автомобиль третьим лицам? И какие обязательства несет организация, а какие частное лицо?

Читать ответы (1)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Как осуществить миграционную проверку сотрудника компании?

Москва - онлайн услуги юристов