ООО ликвидирована налоговой, а деньги на расчётном счёте заблокированы по 115 фз

Как закрыть заблокированный счет в Сбербанке и перевести деньги на другой счет?

Сбербанк заблокировал счёт по фз 115 документы я ни каких не предоставляла, там на счёте остались денежные средства. Хочу закрыть счёт с переводом денежных средств на другой счёт другого банка. Может ли мне банк в этом отказать и по какой причине отказ? И могу ли я в случае отказа ссылаться на ст 858? Заранее спасибо.

Читать ответы (1)

Возможность ведения деятельности наличными деньгами после закрытия расчетного счета - последствия и риски

Закрыт расчетный счет у ООО налоговой инспекцией после выездной проверки., но остался кассовый аппарат и наличные денежные средства в кассе. Можно ли вести деятельность в дальнейшем с использованием наличных денежных средств (погашать займы, рассчитываться с поставщиками, выплачивать заработную плату) и какие могут быть последствия. Не посчитает налоговый орган это сокрытием денежных средств для погашения налогов.

Читать ответы (1)

Что произойдет с блокированным расчетным счетом индивидуального предпринимателя и деньгами, после решения суда в мою пользу?

Банк заблокировал расчетный счет индивидуального предпринимателя по 115 фз. Этот предприниматель является моим ответчиком по денежным средствам. Суд принял решение в мою пользу и арестовал расчетный счет предпринимателя, (который заблокирован банком по фз 115) Разблокирует ли банк счет должника и спишет ли деньги в мою пользу?

Читать ответы (2)

Банк блокирует счет ООО после признания директора недействительным - куда пойдут деньги при ликвидации?

Банк пытается присвоить себе денежные средства юридического лица. Ситуация следующая. ООО имеет на своем счете около миллиона денежных средств. Чуть менее года назад налоговая инспекция провела "операцию"-признала директора ООО не директором. Внесла сведения о недостоверности директора В ЕГРЮЛ. По звонку из налоговой, банк моментально заблокировал расчетный счет ООО. Директор-единственный учредитель. Попытка ввести в состав ООО еще одного учредителя осталась на стадии нотариально заверенного решения о вводе участника ООО. Налоговая отказалась регистрировать участника. Арбитражный суд признал действия налоговой правомерными. Сейчас налоговая планирует исключить ООО из реестра. Вопрос: Каковы действия банка с денежными средствами, в случае ликвидации ООО? Куда уйдут денежки с расчетного счета? Может ли учредитель, на руках которого имеется нотариально-заверенное решение о вводе в состав ООО получить эти деньги?

Читать ответы (2)

Как восстановить доступ к заблокированному счету и вернуть средства в размере 1800000 рублей?

Банк заблокировал счет за перевод денежных средств на карту физ. лица якобы по статье 115 фз, на счету остались деньги 1800000. Как забрать эти деньги?

Читать ответы (2)

Как закрыть заблокированный счёт в Сбербанке с переводом денег в другой банк?

Заблокировали счёт в Сбербанке по фз 115, а там остались денежные средства. Могу ли я закрыть счёт в Сбербанке с переводом денежных средств в другой банк? Спасибо.

Читать ответы (2)

Возможность взыскания денежных средств с ООО Каштан в связи с неполучением денежных средств в кассу ООО Мир

В кассу ООО Мир не были сданы денежные средства, полученные торговым представителем ООО Мир, о чем свидетельствует расписка на получение денежных средств ООО Мир. Можно ли взыскать денежные средства с ООО Каштан в связи с неполучением денежных средств в кассу ООО Мир? Если да, то на какие доказательства можно сослаться?

Читать ответы (1)

Как вернуть ошибочно перечисленные денежные средства, если ООО, на чей счет перечислены они, ликвидировано, но счет не закрыт?

Я не пойму к кому мне обратиться, к банку или найти ликвидатора ООО, чтобы вернуть деньги. Подскажите, пожалуйста, алгоритм действий, который мне необходим, для возврата денежных средств, т.к. ООО мое считается не исполнившим обязательств по оплате за поставленный товар. Как вернуть ошибочно перечисленные денежные средства, если ООО, на чей счет перечислены они, ликвидировано, но счет не закрыт? Заранее спасибо.

Читать ответы (1)

Как вернуть заблокированные денежные средства на счет клиента - советы сотрудника банка

Я сотрудник банка, сегодня внесла денежный средства на счет клиента. Счет оказался заблокирован. Приставы ей сказали приходить в понедельник будем разбираться и надо говорить с начальством. Как можно вернуть эти денежные средства? Спасибо.

Читать ответы (4)

Банк заблокировал карту Сбербанка из-за подозрения на нарушение положений ФЗ 115 - что делать

Банковская карта Сбербанка заблокирована банком по подозрению в нарушении положений ФЗ 115, что связано с несколькими крупными переводами средств за рубеж. Выдано уведомление о необходимости предоставления банку сведений о происхождении денежных средств. При этом, на счете карты имеются ден. средства в размере 60 т.р. Имеет ли право банк отказать в выдаче этих средств? На каких основаниях владелец карты может обратившись в офис банка их получить?

Читать ответы (2)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

ООО ликвидирована налоговой, а деньги на расчётном счёте заблокированы по 115 фз - как их получить?