Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Вопрос дня Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право Иски История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Пенсии Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги ЧП Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

Можно ли требовать выписку из банка устно? Что делать, если следователь запросил документы по статье мошенничество?

21.02.2020, 22:46

• г. Москва

Идет сбор информации по статье - мошенничество. Мы заключили договор на строительство с заказчиком, в январе из-за погоды мы остановили стройку, срок строительства заканчивается 17 марта. Заказчик 22 января прислал уведомление об одностороннем расторжении договора и написал заявление о присвоении денежных средств по статье мошенничество. Дознователь (или следователь) УСТНО просит принести выписку из банка за последние 3 года. На сколько законно это требование? Можно ли запрашивать документы устно? Что будет, если ему отказать?

Читать ответы (5)

Уведомление об одностороннем расторжении договора
Одностороннее расторжение договора
Присвоение денежных средств

Ответы на вопрос (5):

Юрист

8 800 505-91-11 4.6

21.02.2020, 23:00,

г. Москва

Добрый вечер! Устно вы можете ничего не предоставлять, только по письменному запросу!

Спросить

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Юрист

Пченикин В. В. PRO 4.8

21.02.2020, 23:17,

г. Донецк

Здравствуйте!

Требования следователя незаконны, т.к. данная информация относится к банковской тайне и истребовать ее можно только в установленном законом порядке.

Таким образом, Вы вправе отказать ему в предоставлении выписки из банка о движении денежных средств.

Удачи Вам! Если потребуется дополнительная консультация смогу ответить в чате.

С уважением,

Спросить

Адвокат

Панфилов А.Ф. 4.7

22.02.2020, 12:02,

г. Москва

Законно это требование.

Но так как оно устное, то его не исполнение никаких правовых последствия не влечет.

Спросить

Автор вопроса

Роман

21.02.2020, 23:28,

г. Москва

Спасибо за ответы! На какие нормативы ссылаться при отказе предоставить выписку в устной форме, т.е., где написано что запрос должен быть в письменной форме?

Спросить

Юрист

Муковнина Н. Ф. 4.8

22.02.2020, 10:51,

г. Волгоград

Здравствуйте Роман!. При отказе в предоставлении информации содержащей банковскую тайну Вы можете ссылаться на ч.2 ст.26 "О банках и банковской деятельности", ст.38 УПК РФ, ст.454 УПК РФ

С уважением адвокат Муковнина Наталья Федоровна.

Спросить

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 77 из 47 431 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Можно ли требовать выписку из банка устно? Что делать, если следователь запросил документы по статье мошенничество?

Москва - онлайн услуги юристов