Оплата за услуги без договора - проблемы и ответственность физического лица

50₽ VIP

Андрей, Вас могут обвинить в отмывании незаконных доходов. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)

ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,

И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с правилами внутреннего контроля, обязаны документально фиксировать информацию, полученную в результате реализации указанных правил, и сохранять ее конфиденциальный характер.

(в ред. Федерального "закона" от 08.11.2011 N 308-ФЗ)

(см. текст в предыдущей "редакции"

Основаниями документального фиксирования информации являются:

запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели;

несоответствие сделки целям деятельности организации, установленным учредительными документами этой организации;

выявление неоднократного совершения операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

иные обстоятельства, дающие основания полагать, что сделки осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

(в ред. Федерального "закона" от 30.10.2002 N 131-ФЗ)

Андрей, Вы пропустили Кодекс РФ об административных правонарушениях. Само по себе отсутствие договора оформленного в письменнном виде не влечёт никаких уголовно - или административнонаказуемых последствий. Сделка может заключаться как устно так и письменно (обязательно письменно в предусмотреннных законом случаях).

Если Вы занимаетесь прдпринимательской деятельностью (оказанием платных услуг), то должны зарегистрироваться в качестве ИП.

Статья 14.1 Кодекса РФ об АП предусматривает ответственность предпринимательской деятельности без государственной регистрации (влечёт штраф от 500 до двух тысяч рублей)или без специального разрешения.

За получение единовременного платежа ничего не будет. Это может быть возврат долга.

Андрей, Вы сильно приуменьшаете ответственность по незаконным сделкам. А что касается -"доказать что деньги были заведомо (для меня) приобретены незаконным путём (откуда я знаю где этот Вася берёт деньги?)", -то доказывать придётся Вам откуда эти деньги и за что Вам их присылают. Также и по суммам, Вы считаете что одна сумма примерно в миллион рублей не относится к особо крупному размеру. не переживайте. Вам их сложат по разным платежам. но сумма получится одна и довольно крупная. а что касается сведений из банка, то сумма превышающая 600 тысяч уже указывается в этих сведениях. По поводу Вашего вопроса, могу предположить что Вам предложили получать (отмывать) деньги и получать процент от отмытых, нелегальных ден.средств, ну что же, -"риск -благородное дело"- если он оправданный, об ответственности Вы узнали, а решать Вам.

По поводу 308-ФЗ - да, все финансовые организации, услугами которых я пользуюсь, обязаны сообщать в компетентные органы если что. Также как и интернет-провайдеры, операторы сетей сотовой связи и многие другие в соответсвующих случаях. Я это знаю и предполагаю, что таки сообщат - поэтому и задаю вопрос.

По поводу легализации (отмывание) денежных средств - спасибо за подсказку, есть и такая статья - 174 УК. Но тут, как я понимаю надо доказать что деньги были заведомо (для меня) приобретены незаконным путём (откуда я знаю где этот Вася берёт деньги?), да и до крупного размера я не дотягиваю - так что максимум что выходит - это штраф.

Про административный кодекс - вы тоже правы, спасибо. Штраф до 2 т.р. при получении крупной суммы не пугает.

Спасибо всем